证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-048 北京挖金客信息科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保额度概述 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年4月 股东大会，审议通过了《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》，同意为 公司合并报表范围内子公司向银行等机构申请融资授信事项提供担保，新增担保 额度不超过人民币1.5亿元，担保额度可循环滚动使用。上述担保额度的有效期 限为公司2024年年度股东大会审议批准之日起至2025年年度股东大会召开之日 止 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 28 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对下属子公司提供担保额度预计的公告》 （公告编号：2025-016）。 二、担保进展情况 为满足公司及下属全资子公司北京久佳信通科技有限公司（以下简称"久佳 信通"）正常经营对流动资金的需求，公司拟与上海浦东发展银行股份有限公司 北京分行（以下简称"浦发银行"）签订《 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-048 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于公司对下属全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保额度概述 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年4月 24日、2025年5月20日召开了第四届董事会2025年第二次临时会议、2024年年度 股东大会，审议通过了《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》，同意为 公司合并报表范围内子公司向银行等机构申请融资授信事项提供担保，新增担保 额度不超过人民币1.5亿元，担保额度可循环滚动使用。上述担保额度的有效期 限为公司2024年年度股东大会审议批准之日起至2025年年度股东大会召开之日 止 。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对下属子公司提供担保额度预计的公告》 （公告编号：2025-016）。 二、担保进展情况 为满足公司及下属全资子公司北京久佳信通科技有限公司（以下简称"久佳 信通"）正常 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月12日晚间，挖金客发布公告称，公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于部分 募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目内部投资结构及募投项目延期的议 案》《关于取消公司监事会并同步废止的议案》。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月12日晚间，挖金客发布公告称，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于部分 募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目内部投资结构及募投项目延期的议 案》等多项议案。 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-043 北京挖金客信息科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，提高公司规范化运作水平， 经审议，董事会同意公司取消监事会，监事会取消后其职权由董事会审计委员会 行使， 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 次会议于2025年8月12日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年8月2日以 书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长李征先生召集和主持，会 议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中以通讯方式出席会议的董事为独立董 事杨靖川先生、独立董事吴少华先生、独立董事汪浚先生。会议的召集、召开程 序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会审议情况 调整募投项目内部投资结构及募投项目延期的议案》 经审议，董事会认为该议案涉及的部分募投项目结项及节余募集资金使用计 划、调整募投项目内部 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-047 北京挖金客信息科技股份有限公司 该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目内 部投资结构及募投项目延期的公告》（公告编号：2025-044）。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实 际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会 议事规则》等涉及监事会的相关制度将同步进行废止、修订。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 次会议于2025年8月12日以现场方式召开，会议通知于2025年8月2日以书面、电 子邮件、电话等方式发出。本次会议由监事会主席韩陆先生主持，应参会监事3 名，实际参会监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》相关法律法规及《公 司章程》的规定。 二、监事会审议情况 调整 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-046 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司决 定于 2025 年 8 月 28 日（星期四）14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会。本次 股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （一）提案名称 表一 本次股东大会提案名称及编码表 （四）会议召开的日期、时间 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-044 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、 调整募投项目内部投资结构及募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月12日 分别召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、调整募投项目内 部投资结构及募投项目延期的议案》。现将具体情况公告如下： 一、基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京挖金客信息科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2004号文）核准，公司于2022年 应募集资金总额为人民币59,126.00万元，根据有关规定扣除发行费用7,417.75万 元后，实际募集资金金额为51,708.25万元。该募集资金已于2022年10月到账。上 述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字 [2022]100Z0025号《验资报告》 ...

Core Points - The article outlines the resignation management system for directors and senior management of Beijing Wajingke Information Technology Co., Ltd, aiming to enhance corporate governance and protect shareholder rights [2][3] Group 1: General Provisions - The system is established to regulate the resignation of directors and senior management, ensuring stability in corporate governance and safeguarding shareholder rights [2] - It applies to all directors (including independent directors) and senior management personnel [2] Group 2: Resignation Circumstances and Effectiveness - Directors can resign before their term ends by submitting a written resignation report, which becomes effective upon receipt by the company [3] - If a resignation leads to the board falling below the legal minimum number of members, the resignation will only take effect after a new director is appointed [3] - Directors automatically resign if they are not re-elected at the end of their term [3] - The shareholders' meeting can resolve to dismiss a director, effective immediately upon resolution [3] Group 3: Transfer Procedures and Unresolved Matters - Directors and senior management must transfer all relevant documents, seals, data assets, and unresolved matters to the board within three working days after resignation [4] - If the departing personnel are involved in significant investments or financial decisions, an audit may be initiated [4] Group 4: Obligations of Departing Directors and Senior Management - Departing directors and senior management must complete all transfer procedures and remain liable for their duties for three months post-resignation [5] - They are restricted from transferring more than 25% of their shares annually during their term and cannot transfer shares for six months after leaving [5] - They must cooperate with the company regarding follow-up investigations on significant matters during their tenure [5] Group 5: Accountability Mechanism - The board will review any breaches of commitments or transfer issues by departing personnel and may seek compensation for losses incurred [6] - Departing personnel can appeal the board's decisions regarding accountability within 15 days of notification [6] Group 6: Supplementary Provisions - Any matters not covered by this system will be governed by relevant national laws, regulations, and the company's articles of association [7] - The system is subject to approval by the board and will take effect upon such approval [7]

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2025-045 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订、 废止公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月12日 召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并同步废止< 监事会议事规则>的议案》《关于修订 <公司章程> 及相关议事规则的议案》《关 于修订、制定部分公司内部治理制度的议案》。同日，公司召开了第四届监事会 第二次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并同步废止 <监事会议事规则> 的 议案》，《关于取消公司监事会并同步废止 <监事会议事规则> 的议案》《关于修 订 <公司章程> 及相关议事规则的议案》以及《关于修订、制定部分公司内部治理 制度的议案》中的部分治理制度尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、关于取消公司监事会的相关情况 根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理 ...