证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2024-028 北京挖金客信息科技股份有限公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬标准 公司独立董事津贴依照《北京挖金客信息科技股份有限公司独立董事聘任合 同》的约定发放。 公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务或岗位，按公司相关薪酬 与绩效考核管理制度领取薪酬。 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等 公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，并分别经公司第三届董事会第二 十七次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过，方案的具体情况如下： 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员 2024 年基本薪酬按月发放，绩 效薪酬根据绩效考核结果发放。独立董事津贴依照《北京 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （杨靖川） 各位股东及股东代表： 本人杨靖川，1982 年出生，中国国籍，本科学历，中国注册会计师，无境外 永久居留权。曾任北京天同信会计师事务所审计员，致同会计师事务所审计经理， 北京首创环境投资有限公司外派财务总监，北京派瑞威行互联技术有限公司财务 总监，北京云锐国际文化传媒有限公司财务总监等职务；现任北京力值科技有限 公司财务总监，本公司独立董事。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会和列席股东大会情况 2023 年度，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营 决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 1、参加董事会情况 本人作为北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律法规 和规 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （刘磊） 各位股东及股东代表： 本人对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相关事项，均进行 了认真的审阅，本人认为 2023 年度提交公司董事会的各项议案均未损害全体股 东，特别是中小股东的利益，所以全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。 本人作为北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律法规 和规章制度的规定，勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事 的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2023 年度本人履行独立董事职责工作情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘磊，1976 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任建 银房地产业咨询有限公司市场总监，北京金悦鑫房地产开发有限公司策划总监， 成都中新锦泰房地产开发有限公司策划总监，宁波融矩 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （谭秀训） 各位股东及股东代表： 本人作为北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律法规 和规章制度的规定，勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事 的独立作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2023 年度本人履行独立董事职责工作情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 本人谭秀训，1967 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任 煤炭工业部济南设计研究院职员，浙江欧美环境工程有限公司副总裁等职务；现 任济南上华科技有限公司、济南泰华科技咨询有限公司、济南上华环境技术有限 公司、尚水环保设备科技（济南）有限公司、济南上华产业投资有限责任公司、 济南泰智华信息技术产业投资运营有限责任公司的执行董事兼总经理，本公司独 立董事。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2024-035 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"挖金客"）第三 届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》。公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简 称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具 备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较好满足公司 内部控制以及财务审计工作的要求，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者 保护能力。 该所为公司提供 2023 年度审计服务期间，遵循独立、客观、公正的执业准 则，严格执行相关审计规程，按时保质完成了公司审计工作。为保持公司审计工 作的连续性和稳定性，依据董事会审计委员会的提议，公司拟续聘容诚会计师事 务所为公司 2024 ...

经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性 的相关要求。 北京挖金客信息科技股份有限公司董事会 2024年4月23日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，北京挖 金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事杨靖川先生、谭秀训先生、刘磊先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 北京挖金客信息科技股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 1、合并资产负债表 | 无形资产 | 18,091,366.67 | 9,809,166.67 | | --- | --- | --- | | 开发支出 | | | | 商誉 | 221,909,796.89 | 98,594,155.63 | | 长期待摊费用 | 310,976.98 | 271,126.64 | | 递延所得税资产 | 3,737,027.28 | 1,680,944.61 | | 其他非流动资产 | | | | 非流动资产合计 | 251,735,755.41 | 114,553,522.16 | | 资产总计 | 1,193,665,225.17 | 1,026,831,074.02 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 54,630,209.71 | 23,000,652.78 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 59,208,615.12 | 33,275,522.60 | | ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于北京挖金客信息科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]100Z0490 号 北京挖金客信息科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了北京挖金客信息科技股份有限 公司（以下简称挖金客公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表 以及财务报表附注，并于 2023 年 4 月 23 日出具了容诚审字[2024]100Z0819 号的无保留 意见审计报告。 北京挖金客信息科技股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0490 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2024-029 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于北京壹通佳悦科技有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的专项 说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 壹通佳悦 2022 年度、2023 年度、2024 年度累计净利润总和不低于 2,000.00 万元、4,700.00 万元、8,000.00 万元。前述累计净利润总和系指自 2022 年度起 累计叠加计算每年度净利润金额而得出的截至当年会计年度届满的累计计算结 果。 如壹通佳悦在业绩承诺期间的截至任一年度期末累计的实际净利润数（净利 润数以经审计的扣除非经常性损益后的净利润为准）未能达到截至该年度期末累 计的承诺净利润数，则崔佳将给予本公司相应补偿。本公司与崔佳另行签署《业 绩补偿协议》对业绩承诺及业绩补偿事宜进行约定。 详 情 请 见 公司于 2022 年 12 月 14 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于使用部分超募资金和自有资金购 买北京壹通佳悦科技有限公司 51%股权的公告》（202 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2024-034 北京挖金客信息科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第二十七次会议，审议 通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议 案》，提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票（以下 简称"本次发行股票"）的相关事宜，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之 日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，上述事项尚需提交 2023 年度股东大会 审议。本次授权事宜包括以下内容： 一、具体内容 关于提请股东大会授权董事会 办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 1、发行股票的种类、数量和面值 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司 ...