证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2023-082 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京挖金客信息科技股份有限公司司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通 过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 使用不超过 40,000 万元暂时闲置募集资金和不超过 20,000 万元自有资金进行 现金管理。具体内容公告如下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京挖金客信息科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2004 号）核准，公司首次向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）17,000,000 股，发行价格为每股人民币 34.78 元， 募集资金总额为人民币 591,260,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 74,177,513.96 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 5 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2023-086 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，公司决 定于 2023 年 12 月 4 日（星期一）14：30 召开 2023 年第三次临时股东大会。本 次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：本公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议：2023 年 12 月 4 日（星期一）14:30 开始 2、网络投票： （七）出席对象： 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国 ...

独立董事工作制度 第一章 总 则 北京挖金客信息科技股份有限公司 第六条 在本公司连续任职独立董事已满六年的，自该事实发生之日起三十 六个月内不得被提名为本公司独立董事候选人。首次公开发行上市前已任职的独 立董事，其任职时间连续计算。 第七条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责 的情形，由此造成公司独立董事达不到《上市公司独立董事管理办法》要求的人 数时，公司应按规定补足独立董事人数。 第八条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《上市公司独立董事管 1 理办法》的要求，参加相关培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 独立董事候选人在公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时 尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，并予以公告。 第一条 为了促进北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权 益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2023-080 北京挖金客信息科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 七次会议于 2023 年 11 月 17 日以现场及通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 14 日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应参会监事 3 名，实 际参会监事 3 名，会议由监事会主席韩陆先生主持。会议的召开符合《公司法》 相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、监事会审议情况 2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 公司本次拟使用不超过 40,000 万元的暂时闲置募集资金和不超过 20,000 万元自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响公司 正常经营和募集资金投资计划正常进行的前提下开展，有利于提高资金使用效率， 不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引 第 2 号—上市 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）投 资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理， 提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作 指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 章 程 中国·北京 （2023 年 11 月） | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | | 25 | | 第一节 | | 董事 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 28 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | | 34 | | 第一节 | | 监事 | 34 | | 第二节 | | ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的产生，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《北京挖金客信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司董事会下设提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名委员组成，委员由董事担任，其中两名委员为独 立董事。 提名委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交 书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员就任前， 原委员仍应当依照本工作细则的规定，履行相关职责。 第七条 提名委员会因委员辞职、免职或其他原因而导致其人数减少时，公 司董事会应按本工作细则的规定尽快选举产生新的委员。独立董事被解除职务导 致提名委员会中独立董事所占 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易行为，保证公司与各关联方所发生的关联交易合法、公允、合理，保障股东 和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律、行政法规、 规范性文件和《北京挖金客信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）的规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第三条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原 则，不得损害公司和其他股东的利益。 第四条 公司与关联方之间的交易应当签订书面协议，明确交易双方的权利义 务及法律责任。 第二章 关联方和关联交易 第五条 公司的关联方包括关联法人及关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《 深圳证劵交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范 运作》）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等 有关法律法规、规范性文件以及《北京挖金客信息科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等规定，特制定本制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员，其所持公司股份是 指登记在其名下的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信 用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事、监事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《证券法》等法律、 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第八条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任。 第一条 为适应北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称《创业板上市公司规范运作》）《北京挖金客信息科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会下设战略委员会，并 制定本工作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名委员组成，委员由董事担任，其中应至少包括一 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会任期 ...