证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2023-078 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 三、《募集资金三方监管协议》的主要内容 以下所称甲方为公司，乙方为中国银行股份有限公司北京中关村支行，丙方 为东吴证券股份有限公司。 为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的规 定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议： 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京挖金客信息科技股份有限公司以 简易程序向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2332 号）核准， 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度以简易程序 向特定对象发行股票 1,925,816 股，发行价格为 40.71 元/股，募集资金总额为 78,399,969.36 万元，扣除与本次向特定对象发行股票相关的发行费用 5,521,823.09 万元（不含 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 北京挖金客信息科技股份有限公司 （北京市海淀区知春路 51 号 1 幢 408） 2023 年度 以简易程序向特定对象发行股票 上市公告书 保荐机构（联席主承销商） 联席主承销商 二零二三年十一月 特别提示 一、发行数量及价格 1、本次发行新增股份数量：1,925,816 股 2、发行价格：40.71 元/股 3、募集资金总额：78,399,969.36 元 4、募集资金净额：72,878,146.27 元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：1,925,816 股 2、股票上市时间：2023 年 11 月 10 日（上市首日），新增股份上市日公司 股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行对象限售期安排 本次向特定对象发行股票完成后，本次发行对象认购的股票自本次发行结束 之日起六个月内不得转让，自 2023 年 11 月 10 日（上市首日）起开始计算。锁 定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易 所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生 2 | 特别提示 2 | | | --- | - ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票之 发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于 地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 电话：010-65890699 传真：010-65176800 网址：http://www.grandall.com.cn 二零二三年十一月 挖金客 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于 北京挖金客信息科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票之 发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 致：北京挖金客信息科技股份有限公司 国浩律师（北京）事务所接受北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称 "挖金客""公司"或"发行人"）的委托，担任其 2023 年度以简易程序向特定 对象发行股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。本所律师根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、 《深圳证券交 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象 发行股票 二零二三年十一月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签名： 发行情况报告书 保荐机构（联席主承销商） （苏州工业园区星阳街 5 号） 联席主承销商 李征 陈坤 刘志勇 邱赞忞 谭秀训 杨靖川 刘磊 除董事、监事以外的高级管理人员签名： 韩陆 石晴晴 刘桥宇 郭庆 北京挖金客信息科技股份有限公司 年 月 日 1 全体监事签名： | 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 释 义 3 | | 第一节 本次发行的基本情况 4 | | 一、发行人基本情况 4 | | 二、本次发行履行的相关程序 5 | | 三、本次发行概要 6 | | 四、本次发行的发行对象情况 8 | | 五、本次发行的相关机构情况 15 | | 第二节 发行前后相关情况对比 18 | | 一、本次发行前后前十名股东情况对比 18 | | 二、本次发行对公司的影响 1 ...

东吴证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司 关于北京挖金客信息科技股份有限公司以简易程序 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北京挖金 客信息科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 2332号）批复，同意北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公 司"或"挖金客"）以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。东吴证券股份有 限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐人（联席主承销商）"或"保荐人"）作为本 次挖金客以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"或"本次以简易 程序向特定对象发行"）的保荐人（联席主承销商），中信建投证券股份有限公 司（以下简称"中信建投证券"）（东吴证券和中信建投证券统称"联席主承销 商"）作为本次发行的联席主承销商，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证 券发行与承销管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 214,446,357.89, representing a year-on-year increase of 34.68%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 17,567,995.26, up 40.97% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 15,512,724.76, an increase of 32.82% year-on-year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 563,138,060.63, an increase of 22.0% compared to CNY 461,426,378.60 in Q3 2022[24] - Net profit for Q3 2023 was CNY 56,508,352.30, representing a 10.0% increase from CNY 52,524,979.51 in Q3 2022[25] - The company reported an investment income of CNY 2,698,430.70, compared to CNY 960,450.60 in the same period last year[25] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date period reached CNY 7,482,192.05, a significant increase of 244.91%[5] - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was ¥7,482,192.05, an increase of 244.91% compared to ¥2,169,316.59 in the same period of 2022[13] - Cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 7,482,192.05, significantly up from CNY 2,169,316.59 in Q3 2022, marking an increase of 245.5%[26] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 613,114,267.24, compared to CNY 452,795,752.96 in the previous year, reflecting a growth of 35.4%[26] - Cash outflow from operating activities was CNY 605,632,075.19, up from CNY 450,626,436.37, resulting in an increase of 34.3%[27] - The net cash flow from investing activities was -¥127,259,013.58, reflecting a 438.66% increase from -¥23,625,178.01 year-over-year, primarily due to increased cash payments for equity acquisitions and financial investments[13] - Net cash flow from investing activities was -CNY 127,259,013.58, worsening from -CNY 23,625,178.01 in the previous year, indicating a decline of 437.5%[27] - Total cash inflow from financing activities was CNY 32,000,000.00, with cash outflow totaling CNY 39,193,034.80, resulting in a net cash flow of -CNY 7,193,034.80[27] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were CNY 1,179,475,566.58, reflecting a 14.87% increase from the end of the previous year[5] - The company's total assets increased to CNY 1,179,475,566.58, compared to CNY 1,026,831,074.02 at the end of the previous period[22] - Non-current liabilities rose to CNY 83,172,976.19, compared to CNY 1,805,444.24 in the previous year[22] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 741,537,597.90, down from CNY 898,527,251.65 in the previous year[22] Shareholder Information - As of the end of the reporting period, the total number of ordinary shareholders was 11,178[15] - The largest shareholder, Li Zheng, holds 27.33% of the shares, amounting to 18,587,568 shares, with 5,000,000 shares pledged[15] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 amounted to CNY 18,328,649.89, a 40.27% increase year-on-year[12] - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 18,328,649.89, an increase of 40.5% from CNY 13,066,611.22 in Q3 2022[24] Market Activities - The company plans to expand its market presence and invest in new technologies to drive future growth[25] - The company received approval from the China Securities Regulatory Commission for a simplified procedure to issue stocks to specific investors on October 20, 2023[18] - The total share capital before the initial public offering was 51,000,000 shares, which increased to 68,000,000 shares post-IPO, with 75% being restricted shares[18] - A total of 11,603,493 restricted shares will be listed for trading on October 25, 2023, representing 17.064% of the total share capital[19] Cash and Equivalents - The company's cash and cash equivalents as of September 30, 2023, were ¥325,111,877.64, down from ¥452,081,733.97 at the beginning of the year[19] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 stood at CNY 325,111,877.64, compared to CNY 37,085,436.43 at the end of Q3 2022, showing a significant increase of 775.5%[27] Audit and Reporting - The company has not undergone an audit for the Q3 2023 report[28] - The report was released by the board of directors on October 27, 2023[29]

证券代码：301380 证券简称：挖金客 北京挖金客信息科技股份有限公司 （北京市海淀区知春路 51 号 1 幢 408） 2023 年度以简易程序向特定对象 发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（联席主承销商） （苏州工业园区星阳街 5 号） 联席主承销商 二零二三年十月 1-1-1 公司声明 1、公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披 露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担相应的法律责任。 1-1-2 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在做出投资决策之前，务必认真阅读本募集说明 书正文内容，并特别关注以下事项。 一、本次发行的相关事项 1、公司 2022 年年度股东大会已根据《公司章程》，授权董事会决定以简易 程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产 百分之二十的股票。根据公司 2022 年年度股东大会的批准和授权，本次以简易 程序向特定对象发行股票相关事项已经获得公司第三届董事会第十六次会议、第 三届董事会第十七次会议、第三届董事会第十八次会议审议通过，已于 2023 年 8 月 14 日通过深圳证券交 ...

公司董事会将按照上述批复和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权， 在规定期限内办理本次以简易程序向特定对象发行股票的相关事宜，并及时履行 信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证 券监督管理委员会出具的《关于同意北京挖金客信息科技股份有限公司以简易程 序向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2332 号）（以下简称"批 复"），现将批复内容公告如下： 一、同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实 施。 三、公司应当在本批复作出十个工作日内完成发行缴款。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报 告深圳证券交易所并按有关规定处理。 证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2023-075 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票申请获得 中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 特此公告。 ...