北京挖金客信息科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象 发行股票 二零二三年十一月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签名： 发行情况报告书 保荐机构（联席主承销商） （苏州工业园区星阳街 5 号） 联席主承销商 李征 陈坤 刘志勇 邱赞忞 谭秀训 杨靖川 刘磊 除董事、监事以外的高级管理人员签名： 韩陆 石晴晴 刘桥宇 郭庆 北京挖金客信息科技股份有限公司 年 月 日 1 全体监事签名： | 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 释 义 3 | | 第一节 本次发行的基本情况 4 | | 一、发行人基本情况 4 | | 二、本次发行履行的相关程序 5 | | 三、本次发行概要 6 | | 四、本次发行的发行对象情况 8 | | 五、本次发行的相关机构情况 15 | | 第二节 发行前后相关情况对比 18 | | 一、本次发行前后前十名股东情况对比 18 | | 二、本次发行对公司的影响 1 ...

东吴证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司 关于北京挖金客信息科技股份有限公司以简易程序 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北京挖金 客信息科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 2332号）批复，同意北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公 司"或"挖金客"）以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。东吴证券股份有 限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐人（联席主承销商）"或"保荐人"）作为本 次挖金客以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"或"本次以简易 程序向特定对象发行"）的保荐人（联席主承销商），中信建投证券股份有限公 司（以下简称"中信建投证券"）（东吴证券和中信建投证券统称"联席主承销 商"）作为本次发行的联席主承销商，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证 券发行与承销管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 214,446,357.89, representing a year-on-year increase of 34.68%[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 17,567,995.26, up 40.97% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 15,512,724.76, an increase of 32.82% year-on-year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 563,138,060.63, an increase of 22.0% compared to CNY 461,426,378.60 in Q3 2022[24] - Net profit for Q3 2023 was CNY 56,508,352.30, representing a 10.0% increase from CNY 52,524,979.51 in Q3 2022[25] - The company reported an investment income of CNY 2,698,430.70, compared to CNY 960,450.60 in the same period last year[25] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date period reached CNY 7,482,192.05, a significant increase of 244.91%[5] - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was ¥7,482,192.05, an increase of 244.91% compared to ¥2,169,316.59 in the same period of 2022[13] - Cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 7,482,192.05, significantly up from CNY 2,169,316.59 in Q3 2022, marking an increase of 245.5%[26] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 613,114,267.24, compared to CNY 452,795,752.96 in the previous year, reflecting a growth of 35.4%[26] - Cash outflow from operating activities was CNY 605,632,075.19, up from CNY 450,626,436.37, resulting in an increase of 34.3%[27] - The net cash flow from investing activities was -¥127,259,013.58, reflecting a 438.66% increase from -¥23,625,178.01 year-over-year, primarily due to increased cash payments for equity acquisitions and financial investments[13] - Net cash flow from investing activities was -CNY 127,259,013.58, worsening from -CNY 23,625,178.01 in the previous year, indicating a decline of 437.5%[27] - Total cash inflow from financing activities was CNY 32,000,000.00, with cash outflow totaling CNY 39,193,034.80, resulting in a net cash flow of -CNY 7,193,034.80[27] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were CNY 1,179,475,566.58, reflecting a 14.87% increase from the end of the previous year[5] - The company's total assets increased to CNY 1,179,475,566.58, compared to CNY 1,026,831,074.02 at the end of the previous period[22] - Non-current liabilities rose to CNY 83,172,976.19, compared to CNY 1,805,444.24 in the previous year[22] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 741,537,597.90, down from CNY 898,527,251.65 in the previous year[22] Shareholder Information - As of the end of the reporting period, the total number of ordinary shareholders was 11,178[15] - The largest shareholder, Li Zheng, holds 27.33% of the shares, amounting to 18,587,568 shares, with 5,000,000 shares pledged[15] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2023 amounted to CNY 18,328,649.89, a 40.27% increase year-on-year[12] - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 18,328,649.89, an increase of 40.5% from CNY 13,066,611.22 in Q3 2022[24] Market Activities - The company plans to expand its market presence and invest in new technologies to drive future growth[25] - The company received approval from the China Securities Regulatory Commission for a simplified procedure to issue stocks to specific investors on October 20, 2023[18] - The total share capital before the initial public offering was 51,000,000 shares, which increased to 68,000,000 shares post-IPO, with 75% being restricted shares[18] - A total of 11,603,493 restricted shares will be listed for trading on October 25, 2023, representing 17.064% of the total share capital[19] Cash and Equivalents - The company's cash and cash equivalents as of September 30, 2023, were ¥325,111,877.64, down from ¥452,081,733.97 at the beginning of the year[19] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 stood at CNY 325,111,877.64, compared to CNY 37,085,436.43 at the end of Q3 2022, showing a significant increase of 775.5%[27] Audit and Reporting - The company has not undergone an audit for the Q3 2023 report[28] - The report was released by the board of directors on October 27, 2023[29]

证券代码：301380 证券简称：挖金客 北京挖金客信息科技股份有限公司 （北京市海淀区知春路 51 号 1 幢 408） 2023 年度以简易程序向特定对象 发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（联席主承销商） （苏州工业园区星阳街 5 号） 联席主承销商 二零二三年十月 1-1-1 公司声明 1、公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披 露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担相应的法律责任。 1-1-2 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在做出投资决策之前，务必认真阅读本募集说明 书正文内容，并特别关注以下事项。 一、本次发行的相关事项 1、公司 2022 年年度股东大会已根据《公司章程》，授权董事会决定以简易 程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产 百分之二十的股票。根据公司 2022 年年度股东大会的批准和授权，本次以简易 程序向特定对象发行股票相关事项已经获得公司第三届董事会第十六次会议、第 三届董事会第十七次会议、第三届董事会第十八次会议审议通过，已于 2023 年 8 月 14 日通过深圳证券交 ...

公司董事会将按照上述批复和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权， 在规定期限内办理本次以简易程序向特定对象发行股票的相关事宜，并及时履行 信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证 券监督管理委员会出具的《关于同意北京挖金客信息科技股份有限公司以简易程 序向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2332 号）（以下简称"批 复"），现将批复内容公告如下： 一、同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实 施。 三、公司应当在本批复作出十个工作日内完成发行缴款。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报 告深圳证券交易所并按有关规定处理。 证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2023-075 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票申请获得 中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 特此公告。 ...

发布机构 发文日期 名 称 关于同意北京挖金客信息科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复 文 号 主 题 词 索 引 号 bm56000001/2023-00011884 分 类 关于同意北京挖金客信息科技股份有限公司向特定对象发行股票注册 的批复 北京挖金客信息科技股份有限公司： 中国证券监督管理委员会收到深圳证券交易所报送的关于你公司向特定对象发行股票的审核意见及 你公司注册申请文件。根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于 贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》（国办发〔2020〕5号）和《上市公司证券发行注册管理办 法》（证监会令第206号）等有关规定，经审阅深圳证券交易所审核意见及你公司注册申请文件，现批 复如下： 一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 2023年10月13日 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。 三、你公司应当在本批复作出十个工作日内完成发行缴款。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并 按有关规定处理。 中国证监会 ...

东吴证券股份有限公司 关于北京挖金客信息科技股份有限公司 首次公开发行前部分已发行股份上市流通的核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为北京挖 金客信息科技股份有限公司（以下简称"挖金客"、"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规及规范性文件，对挖金客首次公开发行前部分已发行股份上市 流通的事项进行了认真、审慎核查，核查具体情况如下： 一、首次公开发行股份概况 经中国证监会出具的《关于同意北京挖金客信息科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2004 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）17,000,000 股，并 于 2022 年 10 月 25 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行前 总股本 51,000,000 股，首次公开发行股票完成后总股本为 68,000,000 股，其中 有限售条件流通股数量为 51,000,000 股，占 ...

1、本次解除限售的股份为北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）首次公开发行前已发行的部分股份，该部分股份限售期为自公司首次公开 发行股票并上市之日起 12 个月。本次解除限售股东数量共计 11 户，股份数量为 11,603,493 股，占公司发行后总股本的 17.064%； 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 10 月 25 日（星期三）。 证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2023-074 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于首次公开发行前部分已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、首次公开发行股份概况 经中国证监会出具的《关于同意北京挖金客信息科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2004 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）17,000,000 股，并 于 2022 年 10 月 25 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行前 总股本 51,000,000 股， ...