天键电声股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（马千里） 作为天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规 定，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表意见，在维护全体股东特别是 广大中小股东的合法利益等方面，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责。现将 2023 年度任职期内履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 马千里，2008 年 6 月毕业于华南理工大学计算机应用技术专业，获工学博 士学位。2008 年 7 月至今任职于华南理工大学，现任教授。2020 年 12 月至今， 担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）参加会议情况 1、出席股东大会情况 2023 年度，本人任期内公司共召开 4 次股东大会，本人均出席参会。 2、出席董事会会议情况 20 ...

天键电声股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011004236 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 天键电声股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 天键电声股份有限公司 2023 年度募集资金存 放与使用情况的专项报告 1-7 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024] 0011004236 号 天键电声股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的天键电声股份有限公司（以下简称天键股份） 《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集资 金专项报告"） ...

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 天键电声股份有限公司 天键电声股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011004237 号 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 天键电声股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 第 1 页 大华核字[2024]0011004237 号关联方资金占用情况的专项说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011004237 ...

天键电声股份有限公司董事会 天键电声股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，天键电声股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事甘耀仁先生、马千里先生、李天明先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事甘耀仁先生、马千里先生、李天明先生及前述独立董事的直系亲 属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事甘耀 仁先生、马千里先生、李天明先生不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得 担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和 深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独 立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的 影响。公司独立董事甘耀仁先生、马千里先生、李天明先生符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性自查情况的专 ...

天键电声股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 天键电声股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简 称"企业内部控制规范体系")，结合天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制相关制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 ...

华英证券有限责任公司 关于天键电声股份有限公司 变更募投项目实施主体并使用部分募集资金 G E 向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为天键电声股份有限公 司（以下简称"天键股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等相关规定，对天键股份变更募投项目实施主体，并使用部分募集 资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天键电声股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1005 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,906 万股，发行价格 为 46.16 元/股，募集资金总额为人民币 134,140.96 万元，扣除本次发行费用 12,141.37 万元后的募集资金净额为人民币 121,999.59 万元。 上述资金到位情况经天职国际会计师 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 500 million RMB for the fiscal year, representing a 10% increase compared to the previous year[19]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,755,918,637.49, representing a 55.98% increase compared to ¥1,125,712,572.82 in 2022[24]. - Net profit attributable to shareholders was ¥136,096,684.25, a significant increase of 103.58% from ¥66,851,711.77 in the previous year[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥125,907,705.23, up 76.86% from ¥71,191,609.40 in 2022[24]. - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥2,555,295,589.15, a 131.76% increase from ¥1,102,569,531.69 at the end of 2022[24]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 270.89% to ¥1,866,503,509.21 from ¥503,243,458.96 in 2022[24]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥1.34, reflecting a 74.03% increase from ¥0.77 in 2022[24]. - The company reported a significant increase in overseas revenue, which accounted for 79.21% of total revenue, growing by 57.10% year-on-year[55]. - The total operating costs were CNY 1,399,351,700.00, reflecting a year-on-year increase of 53.08%[51]. Dividend and Capital Management - The company plans to distribute a cash dividend of 3.60 RMB per 10 shares (including tax) based on a total of 116,310,000 shares[5]. - The company will increase capital reserves by converting 4 shares for every 10 shares held[5]. - The cash dividend distribution accounts for 100% of the total distributable profit of 236,028,285.48 CNY[153]. - The company will consider its cash flow and major investment projects when determining the cash dividend ratio, with a minimum of 10% of distributable profits allocated for cash dividends in profitable years[148]. - The company has a policy to reduce cash dividends for shareholders who have misappropriated company funds[150]. - The company’s cash dividend policy aligns with its articles of association and shareholder resolutions, ensuring clarity and compliance[151]. Research and Development - The company is investing in R&D for new technologies, including LE Audio applications, which are expected to enhance product offerings and market competitiveness[19]. - The company's R&D expenses amounted to CNY 113,753,305.33, accounting for 6.48% of total revenue, reflecting a 32.34% increase compared to the previous year[52]. - The company has a strong R&D team of 478 personnel, ensuring continuous access to cutting-edge acoustic technologies and enhancing its core competitiveness[44]. - The company is developing a TWS earphone with hearing assistance features to address the needs of the hearing-impaired population[63]. - The company is also working on smart glasses audio products and a remote electronic stethoscope to expand its medical device offerings[65]. Market Expansion and Strategy - Future outlook indicates a projected revenue growth of 15% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion[19]. - The company aims to expand its market reach in Southeast Asia, targeting a 20% increase in market share within the next two years[19]. - The company is actively pursuing market opportunities in the integration of consumer electronics and health care, positioning itself to capture industry growth[40][42]. - The company plans to enhance its online sales channels, aiming for a 30% increase in e-commerce revenue by the end of 2024[129]. - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, which is anticipated to enhance market share by 10%[129]. Corporate Governance and Compliance - The company is committed to enhancing its corporate governance and transparency in financial reporting[19]. - The company has maintained effective internal control over financial reporting as of December 31, 2023, with no significant deficiencies identified[161]. - The internal control evaluation report will be fully disclosed on April 23, 2024, and covers 100% of the company's consolidated financial statement assets and revenues[159]. - The company has not reported any major defects in its internal control system, ensuring a high level of operational compliance[161]. - The company emphasizes the importance of a complete internal control system for improving management and enhancing risk prevention[160]. Social Responsibility and Community Engagement - The company has created employment opportunities for nearly 438 impoverished workers, with over 280 new hires in 2023, recognized as a "Demonstration Point for Employment Poverty Alleviation" by the Jiangxi Provincial Human Resources and Social Security Department[172]. - The company donated 50 hearing aids and reimbursed travel expenses of 5,500 RMB for impoverished disabled individuals participating in a hearing aid fitting event[173]. - The company purchased a large quantity of Nanchang navel oranges to help local impoverished farmers, contributing over 500,000 RMB to their income[175]. - The company has established an independent Environmental Health and Safety Committee to oversee health, safety, and environmental measures, conducting monthly inspections and setting performance indicators[169]. - The company actively engages in social responsibility initiatives, including providing job opportunities for the impoverished and donating educational materials to local schools[170]. Risk Management - The company has identified key risks for future development, including supply chain disruptions and regulatory changes[5]. - The company faces macroeconomic risks due to global inflation and tightening monetary policies, which may impact market demand for its products[99]. - Increased competition in the consumer electronics industry poses a risk to the company's operational performance if it cannot maintain its competitive advantages[100]. - The company is exposed to foreign exchange risks due to its reliance on USD for overseas sales, which could impact competitiveness and profit margins[100]. - The company is committed to enhancing its R&D capabilities to establish a core technology advantage in the industry[100]. Management and Leadership - The company experienced a change in management with the resignation of Tang Nanzhi as a director and board secretary on November 8, 2023[123]. - The management team is committed to enhancing operational efficiency and driving growth in the upcoming fiscal year[123]. - The company is focused on maintaining stability in its leadership while adapting to market changes[123]. - The company has a current board of directors with a mix of new and existing members, ensuring continuity and fresh perspectives[123]. - The company held a total of 11 board meetings during the reporting period, with all directors present at least once[136].

一、董事薪酬（含独立董事津贴）方案 证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-011 天键电声股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第 二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，分别审议了《关于公司 董事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的 议案》《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》，其中，《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》涉及全体董 事、监事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事、监事回避表决，该议案将直接提交 股东大会审议。现将相关情况公告如下： 1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任 的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。 五、备查文件 1、第二届董事会第十三次会议 ...

华英证券有限责任公司 关于天键电声股份有限公司 华英证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为天键电声股份有限公 司（以下简称"天键股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关规定，对《天键电声股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》 进行了审阅、核查，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-013 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会议于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 4 月 19 日在公司会议 室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由监事会主席殷华金先生召集主持， 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中殷华金先生以通讯方式参加会议并表 决。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为，公司《2023 年年度报告》及其摘要包含的信息公允、 全面、真实地反映了公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 天键电声股份有限公司 ...