本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 12 月 19 日在公司会 议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由董事长冯砚儒先生召集主持，应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事马千里先生、独立董事李天明 先生、董事冯雨舟女士以通讯方式参加会议并表决。全体监事及高级管理人员列 席了本次董事会。 本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-047 天键电声股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计 2024 年度将与关联方赣州 ...

一、监事会会议召开情况 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 12 月 19 日在公司会议室 以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由监事会主席殷华金先生召集主持，应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中殷华金先生以通讯方式参加会议并表 决。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。 证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-048 天键电声股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》 监事会认为：公司及子公司开展应收账款保理业务符合公司目前的经营实际 情况，有利于加快公司的资金周转，提高资金利用率，不存在损害中小股东利益 的情形。因此，一致同意公司及子公司开展应收账款保理业务。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-051 天键电声股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开第 二届董事会第十一次会议，审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股 东大会的议案》，公司决定于 2024 年 1 月 8 日（星期一）召开 2024 年第一次临 时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符合有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 1 月 8 日 9:15—9:25，9:30—11:30,13:00—15:00 ...

华英证券有限责任公司 关于天键电声股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为天键电声股份有限公 司（以下简称"天键股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规的规定，对天键股份 2024 年度日常关联交易预计额 度的事项进行了核查，核查的情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述及相关审议程序 1、根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计 2024 年度将与关联方 赣州金腾电子有限公司（以下简称"赣州金腾"）、中山市金腾五金电子有限公 司（以下简称"中山金腾"）、赣州恒茂塑胶制品有限公司（以下简称"赣州恒 茂"）、天键（广州）投资控股有限公司（以下简称"天键控股"）发生日常关联 交易总金额不超过 6,012.00 万元（不含税）。关联交易主要内容为向关联方采购 材料、委托加工、提供租赁服务，接受关联方提供的服务等，具体交易由关联 双方或 ...

天键电声股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-027 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 天键电声股份有限公司 2023 年第三季度报告 天键电声股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 563,906,128.66 | 84.72% | 1,288,252,718.16 ...

证券代码:301383 证券简称:天键股份 天键电声股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:202302 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 西部证券股份有限公司 单慧伟、陈天然 申万菱信基金管理有限公司 吴谦 泓德基金管理有限公司 郭航 参与单位名称及 上海国泰君安证券资产管理有限公司 肖凯 人员姓名 圆信永丰基金管理有限公司 马红丽 浙江浙商证券资产管理有限公司 姜捷 泰信基金管理有限公司 黄睿东 时间 2023 年 9 月 14 日 地点 线上:电话会议 公司董事冯雨舟 上市公司接待人 公司副总经理张弢、刘光懿 员姓名 公司证券事务代表陈小清 公司董秘办苏锦辉 一、公司董事冯雨舟介绍公司发展历程以及未来战略。 二、公司副总经理张弢通过PPT介绍公司的基本情况、行业分析、 公司亮点、公司规划等。 三、问答环节 投资者关系活动 1、消费电子市场行情不乐观,但公司上半年的业绩表现较好, 主要内容介绍 请问有哪些增长因素?细分品类的份额提升如何?公司医疗板 块的情况如何? 答:(1)公司上半年的业绩 ...

Group 1: Company Overview and Performance - Tianjian Electric Sound Co., Ltd. has shown a performance growth in the first half of 2023, exceeding the average growth rate of comparable companies in the industry [2][3] - The company is actively expanding its market share in the domestic market while maintaining a strong presence in overseas markets [3][4] Group 2: Strategic Partnerships and Market Trends - The company has established a significant partnership with Harman, exploring collaborations beyond headphones into categories like automotive and professional-grade products [3][4] - Despite a general slowdown in the consumer electronics industry, the overall market size remains substantial, providing opportunities for the company to increase its market share [3] Group 3: Future Plans and Competitive Advantages - The company does not plan to develop its own brand in the consumer electronics sector to avoid competition with established clients, focusing instead on ODM services for high-quality medical brands [4] - Competitive advantages include long-term accumulated technology and R&D capabilities, as well as a well-integrated supply chain [4]

天键电声股份有限公司 2023 年半年度报告全文 天键电声股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-018 2023 年 8 月 1 天键电声股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人冯砚儒、主管会计工作负责人唐南志及会计机构负责人(会计 主管人员)唐南志声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意公司面临的风险因素， 详见本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措 施"部分。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | -- ...