证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-002 天键电声股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 一、监事会会议召开情况 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会议于 2024 年 1 月 2 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 1 月 4 日在公司会议室 以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由监事会主席殷华金先生召集主持，应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中殷华金先生以通讯方式参加会议并表 决。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的 法 律 意 见 书 康达法意字【2024】第 0054 号 二〇二四年一月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及首次授予事项的法律意见书 康达法意字【2024】第 0054 号 致：天键电声股份有限公司 一、本次激励计划首次授予的批准与授权 （一）2023 年 11 月 9 日，公司召开第二届董事会第十次 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-004 天键电声股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●限制性股票授予日：2024 年 1 月 5 日 ●限制性股票授予价格：21.18 元/股 ●限制性股票授予数量：第一类限制性股票 9 万股，第二类限制性股票 80.20 万股 ●限制性股票授予人数：第一类限制性股票的激励对象人数 6 人，第二类限 制性股票首次授予激励对象人数 47 人 根据公司《天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）的规定，天键电声股份有限公司（以下 简称"公司"或"天键股份"） 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激励 计划"）规定的限制性股票权益授予条件已经成就，根据 2023 年第三次临时股 东大会的授权，公司于 2024 年 1 月 4 日召开第二届董事会第十二次会议、第二 届监事会第十一次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》， 有关事项具体如下： 一 ...

监事会关于2023年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，天键 电声股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司《天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本 次激励计划"）首次授予激励对象名单进行了核实并发表意见如下： 1、列入《激励计划（草案）》首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》 《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划 （草案）》规定的激励对象条件。 2、本次激励计划首次授予激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐 瞒或致人重大误解之处。 3、本次激励计划首次授予激励对象均为公司公告《激励计划（草案）》时在 公司任职的、符合条件的公司高级管理人员、中层管理人员和核心技术（业务） 骨干人员。 天键电声股份有限公 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-001 天键电声股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议于 2024 年 1 月 2 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 1 月 4 日在公司会议室 以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由董事长冯砚儒先生召集主持，应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事长冯砚儒先生、董事陈伟忠先生、董事 冯雨舟女士、独立董事马千里先生、独立董事李天明先生、独立董事甘耀仁先生 以通讯方式参加会议并表决。全体监事及高级管理人员列席了本次董事会。 鉴于公司首次授予拟激励对象中有 1 名激励对象因离职已不满足激励对象 资格及目前公司实际情况，根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事 会对本次激励计划的授予数量及首次授予的激励对象人数进行调整。公司本次激 励计划授予的权益总数由不超过 185.00 万股调整为 121.20 万股，首次授予激励 对象 ...

天键电声股份有限公司 证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-003 关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"或"天键股份"）于 2024 年 1 月 4 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过《关 于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，有关事项具体如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 11 月 9 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议并通 过《关于<天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于制定<天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理天键电声股份 有限公司 2023 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司独立董事发表了 审查意见。 同日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议并通过《关于<天键电声股 份有限公司 2023 年限制性股票激励计 ...

证券简称：天键股份 证券代码：301383 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 天键电声股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 1 月 | | 1 | | --- | --- | | 2 | 1 | | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、本次激励计划已履行的相关审批程序 | 7 | | 五、本次激励计划授予条件说明 | 9 | | 六、本次激励计划的首次授予情况 | 10 | | 七、本次激励计划的授予日 | 12 | | 八、实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 13 | | | 九、结论性意见 | 14 | | 十、备查文件及咨询方式 | 15 | 一、 释义 | 天键股份、公司、 | 指 | 天键电声股份有限公司（含下属子公司） | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 《激励计划（草 | 指 | 《天键电声股份有限公司 年限制性股票激励计划（草 2023 | | 案）》 | | 案）》 | | 本激励计划 ...

2023年限制性股票激励计划 首次授予部分激励对象名单（授予日） 天键电声股份有限公司 一、 第一类限制性股票 1、第一类限制性股票首次授予总量及分配情况如下 4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、 第二类限制性股票 1、第二类限制性股票首次授予总量及分配情况如下 | 姓名 职务 | | 获授第二类限制性 股票数量（万股） | 占拟授予权益 总量的比例 | 占目前总股 本的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 刘光懿 副总经理、董事会秘书 | | 15.00 | 8.11% | 0.13% | | 中层管理人员、核心技术（业务）骨 干（共 | 46 人） | 65.20 | 35.24% | 0.56% | | 合计（47 | 人） | 80.20 | 43.35% | 0.69% | 注：1、上述激励对象中彭铭钦先生、李宗杰先生为中国台湾籍，苏锦辉先生为中国香港籍； | 姓名 | 职务 | 获授第一类限制性 股票数量（万股） | 占拟授予权益 总量的比例 | 占目前总股 本的比例 | | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-049 天键电声股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开第 二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。现将相关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述及相关审议程序 1、根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计 2024 年度将与关联方赣 州金腾电子有限公司（以下简称"赣州金腾"）、中山市金腾五金电子有限公司 （以下简称"中山金腾"）、赣州恒茂塑胶制品有限公司（以下简称"赣州恒茂"）、 天键（广州）投资控股有限公司（以下简称"天键控股"）发生日常关联交易总 金额不超过 6,012.00 万元（不含税）。关联交易主要内容为向关联方采购材料、 委托加工、提供租赁服务，接受关联方提供的服务等，具体交易由关联双方或其 合并范围内的下属子公司负责实施。 2、2 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-050 天键电声股份有限公司 关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开第 二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《关于公司及子 公司开展应收账款保理业务的议案》，根据实际经营需要，公司及合并报表范围 内的子公司向具备业务资质的机构申请办理融资总额不超过人民币 10,000 万元 的应收账款保理业务，保理业务授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内 有效，具体每笔保理业务以单项保理合同约定为准，在上述授信额度内，提请董 事会授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律合同及文件。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及 《公司章程》的规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。现将相关情况公告如下： ...