本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 12 月 19 日在公司会 议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由董事长冯砚儒先生召集主持，应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事马千里先生、独立董事李天明 先生、董事冯雨舟女士以通讯方式参加会议并表决。全体监事及高级管理人员列 席了本次董事会。 本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-047 天键电声股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计 2024 年度将与关联方赣州 ...

一、监事会会议召开情况 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 12 月 19 日在公司会议室 以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由监事会主席殷华金先生召集主持，应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中殷华金先生以通讯方式参加会议并表 决。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。 证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-048 天键电声股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》 监事会认为：公司及子公司开展应收账款保理业务符合公司目前的经营实际 情况，有利于加快公司的资金周转，提高资金利用率，不存在损害中小股东利益 的情形。因此，一致同意公司及子公司开展应收账款保理业务。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，审慎 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-051 天键电声股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开第 二届董事会第十一次会议，审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股 东大会的议案》，公司决定于 2024 年 1 月 8 日（星期一）召开 2024 年第一次临 时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符合有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 1 月 8 日 9:15—9:25，9:30—11:30,13:00—15:00 ...

华英证券有限责任公司 关于天键电声股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为天键电声股份有限公 司（以下简称"天键股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规的规定，对天键股份 2024 年度日常关联交易预计额 度的事项进行了核查，核查的情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述及相关审议程序 1、根据公司业务发展及日常经营的需要，公司预计 2024 年度将与关联方 赣州金腾电子有限公司（以下简称"赣州金腾"）、中山市金腾五金电子有限公 司（以下简称"中山金腾"）、赣州恒茂塑胶制品有限公司（以下简称"赣州恒 茂"）、天键（广州）投资控股有限公司（以下简称"天键控股"）发生日常关联 交易总金额不超过 6,012.00 万元（不含税）。关联交易主要内容为向关联方采购 材料、委托加工、提供租赁服务，接受关联方提供的服务等，具体交易由关联 双方或 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-046 天键电声股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）首 次公开发行网下配售限售股，解除限售的股份数量为 1,498,918 股，占公司总股 本的 1.29%，解除限售股东户数共 4,787 户，限售期为自公司股票首次公开发行 并上市之日起 6 个月。 2、本次解除限售的股份的上市流通日期为 2023 年 12 月 11 日（星期一）。 一、首次公开发行及网下配售限售股份概况 本次解除限售的股份属于首次公开发行网下配售限售股，根据公司《首次公 开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本次申请解除股份限售的网下发行 投资者均受限于如下限售安排："网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者 应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开 发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无锁定期， 自本次发行股票 ...

首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为天键电声股份有限公 司（以下简称"天键股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关法律法规的规定，对天键股份首次公开发行网下配售限售股 上市流通的事项进行了核查，核查的情况及核查意见如下： 一、首次公开发行及网下配售限售股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天键电声股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可［2023］1005 号）同意注册，并经深圳证券交 易所审核同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 29,060,000 股， 并于 2023 年 6 月 9 日在深圳证券交易所创业板上市。 首次公开发行股票后公司总股本为 116,240,000 股，其中有限售条件流通股 数量为 88,678,918 股，占发行后总股本的 76.29%，无限售条件流通股数量为 27,561,082 股，占发行后总股本的 23.71%。 本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，限售期为 自公司股 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-044 天键电声股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 27 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 27 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 27 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2023 年 11 月 27 日 9:15-15:00 的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 3、现场会议召开地点：广东省中山市火炬开发区茂南路 13 号一楼 101 会议 室。 其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于天键电声股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0678 号 致：天键电声股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受天键电声股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会 ...

买卖公司股票的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开第二 届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于<天键电声 股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案，并于 2023 年 11 月 10 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称 "《监管指南第 1 号》"）等相关法律法规及《公司章程》等规范性文件的要求， 公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登深圳"） 查询，对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）公开披露前 6 个月内（即 2023 年 6 月 9 日至 2023 年 11 月 9 日，以下简称"自查期间"） 内幕信息知情人买卖公司股票的情 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-043 示的激励对象或对其信息有异议者，可及时向公司监事会或董秘办反映。 截至公示期满，监事会及董秘办均未接到任何对公司本次激励计划拟首次授 予激励对象提出的异议。 天键电声股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开第二 届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于〈天键电声 股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关 议案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《监 管指南第 1 号》"）和《公司章程》等相关规定，公司对 2023 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）本次拟首 ...