证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-025 天键电声股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于聘任徐立先生为公司副总经理的议案》 根据公司总体规划和实际情况，并经公司总经理提名，公司聘任徐立先生担 任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日 止。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 独立董事发表了明确同意的独立意见。 （二）审议通过《关于聘任刘光懿先生为公司副总经理的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议于 2023 年 9 月 8 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 9 月 12 日在公司会议室以 现场及通讯相结合方式召开。本次会议由董事长冯砚儒先生召集主持，应出席董 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-026 天键电声股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）总体规划和实际情况，公 司于 2023 年 9 月 12 日召开第二届董事会第八次会议，同意聘任徐立先生、刘光 懿先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届 满之日止。 截至本公告披露日，徐立先生通过公司首发前员工激励平台赣州敬业企业管 理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 20 万股，占公司总股本的 0.17%， 其所持公司股份将继续严格按照相关法律、法规及公司员工激励平台之《股权激 励协议》中的限售期约定进行管理。刘光懿先生未持有公司股票。 徐立先生、刘光懿先生符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资 格，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高 级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况， 未曾受到中国证监会和证 ...

华英证券有限责任公司关于天键电声股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华英证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：天键股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周依黎 | 联系电话：0755-82550257 | | 保荐代表人姓名：苏锦华 | 联系电话：0755-82704568 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | 是 | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 724,346,589.50, representing a 47.00% increase compared to CNY 492,756,891.14 in the same period last year[25]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 53,876,594.89, a significant increase of 99.14% from CNY 27,054,625.25 year-on-year[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 49,359,776.04, up 66.54% from CNY 29,638,417.85 in the previous year[25]. - The basic earnings per share doubled to CNY 0.62 from CNY 0.31 in the same period last year, reflecting a 100.00% increase[25]. - The total operating revenue for the first half of 2023 reached CNY 724,346,589.50, a significant increase of 47.0% compared to CNY 492,756,891.14 in the same period of 2022[148]. - Operating profit for the first half of 2023 was CNY 62,264,250.15, up 137.5% from CNY 26,178,910.84 in the first half of 2022[149]. - The total operating costs for the first half of 2023 were CNY 654,949,019.72, an increase of 41.9% from CNY 461,336,048.17 in the previous year[148]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 55,076,741.37, compared to CNY 27,420,768.84 in the first half of 2022, reflecting a growth of 100.4%[150]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period reached CNY 2,401,402,009.40, marking a 117.80% increase from CNY 1,102,569,531.69 at the end of the previous year[25]. - The total liabilities of the company were CNY 616,425,663.24 as of June 30, 2023, slightly up from CNY 595,833,386.82 at the start of the year, showing a marginal increase of about 3.3%[143]. - The equity attributable to the parent company increased significantly to CNY 1,780,885,272.47 from CNY 503,243,458.96, representing a growth of approximately 253.5%[143]. - The company's current assets totaled CNY 1,939,440,926.24 as of June 30, 2023, compared to CNY 649,467,090.52 at the beginning of the year, indicating a growth of about 198.5%[141]. - The company's total liabilities to equity ratio stands at approximately 34.5% as of June 30, 2023, indicating a stable financial structure[143]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 68.38% to CNY 4,409,299.32 from CNY 13,944,612.39 in the same period last year[25]. - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, which rose to CNY 1,073,162,799.73, a 3,391.44% increase, mainly due to funds raised from stock issuance[43]. - The total cash inflow from financing activities was CNY 1,219,995,947.42, a substantial increase from CNY 35,638,553.00 in the first half of 2022[156]. - The cash outflow for investing activities was CNY 58,583,264.95, slightly lower than CNY 64,081,661.62 in the previous year[156]. Research and Development - The R&D team consists of 412 members, with a stable workforce and an average tenure of over 8 years[37]. - Research and development expenses increased by 32.31% to CNY 46,691,698.35, reflecting the company's commitment to developing new products[43]. - The company is actively developing new products in health acoustics, including hearing aids and customized headphones[36]. - The company is prioritizing the development of core technologies such as LE Audio and wireless Bluetooth technology[38]. Market Position and Strategy - The company has established a strong customer base across various regions, including China, Asia-Pacific, the US, and Europe[38]. - The company is focusing on smart, wireless, and AI technologies to drive market opportunities and innovation[34]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[149]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and diversify its product portfolio[165]. Shareholder Information - The total number of common stock shareholders at the end of the reporting period is 27,107[127]. - The largest shareholder, Feng Yanru, holds 24.99% of the shares, totaling 29,044,000 shares[127]. - The company has not experienced any changes in its controlling shareholder during the reporting period[131]. - The company has not distributed cash dividends or bonus shares for the half-year period[81]. Risks and Challenges - The company faces macroeconomic risks due to global inflation and tightening monetary policies, which may impact market demand for its products[73]. - Increased competition in the consumer electronics industry poses a risk, as both domestic and international manufacturers are expanding their production in China[73]. - The concentration of the top five customers is high, which poses a risk to the company's profitability and business development if relationships with major clients deteriorate[75]. Corporate Governance and Compliance - The financial statements were approved by the board of directors on August 23, 2023[181]. - The company has not engaged in any entrusted financial management during the reporting period[64]. - The company has not reported any significant matters that require explanation during the reporting period[116].

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-020 天键电声股份有限公司 经审议，监事会认为，公司《2023 年半年度报告》及其摘要包含的信息公 允、全面、真实地反映了公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室以 现场及通讯相结合方式召开。本次会议由监事会主席殷华金先生召集主持，应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中殷华金先生以通讯方式参加会议并表决。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-024 天键电声股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值损失和信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，对公司 2023 年上半年度合并财务报表范围内相关资产计提减值损失。 现将有关事项公告如下： 一、本次计提资产减值损失和信用减值损失的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准 则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及公司会计政 策的相关规定，公司对 2023 年 6 月 30 日末应收款项、存货、其他权益工具投 资、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行了全面的清查， 对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析， 对可能发生减值损失的资产计提减值准备。 二、本次计提资产减值损失和信用减值损失的范围和总金额 公司对 2 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-022 天键电声股份有限公司 关于公司总经理变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于变更公司总经理的情况 1、陈伟忠先生辞去公司总经理职务 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副董事 长、总经理陈伟忠先生的书面辞职报告，陈伟忠先生因工个人原因申请辞去公司 总经理职务。陈伟忠先生作为总经理的原定任期为 2022 年 12 月 26 日至公司第 二届董事会届满之日。公司董事会对陈伟忠先生在担任公司总经理期间为公司发 展作出的宝贵贡献表示衷心的感谢。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陈伟忠先生的辞职报告于送达董 事会之日起生效。陈伟忠先生辞去公司总经理职务不会对公司正常经营管理产生 影响。截至本公告披露日，陈伟忠先生直接持有公司股票 1,775.50 万股，占公司 总股本的 15.27%，间接持有 856.70 万股，占公司总股本的 7.37%。陈伟忠先生 在辞任公司总经理后仍担任公司副董事长，其所持公司股份将继续严格按照《深 圳证券交易所创业板 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-021 天键电声股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，天键电声股份有限公司（以下简称"公司"） 就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天键电声股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1005 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,906 万股，发行价格 为 46.16 元/股，募集资金总额为人民币 134,140.96 万元，扣除本次发行费用 12,141.37 万元后的募集资金净额 ...

天键电声股份有限公司 四、关于聘任公司总经理的独立意见 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经核查，《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合 相关法律、法规的要求，该报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。2023 年半年度，公司募集资金的存放和使用符合中国证 监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不 存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 因此，我们一致同意公司董事会编制的《2023 年半年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》。 二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见 经核查，报告期内公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情形，亦 不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的 情况。 三、关于公司对外担保情况的独立意见 经核查，报告期内公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前年度发 生延续到报告期的对外担保事项。 根据天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》， 并参照中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-023 天键电声股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"天键股份"、"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关 于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）"赣州欧翔电声产品生产扩产建设项目"达到预定可使用状态的日期由 原计划的 2023 年 2 月延长至 2024 年 12 月 31 日。公司独立董事对本事项发表 了明确同意的独立意见，保荐机构华英证券有限责任公司对本事项出具了无异议 的核查意见，该事项无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天键电声股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1005 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,906 万股，发行价格 为 46. ...