证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-015 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")于2024年1月31日召开了 2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届监事会成员。为保证公司监 事会会议工作的衔接性，全体监事一致同意豁免第四届监事会第一次会议的通知 时限，于2024年1月31日下午在公司办公楼五楼会议室以现场形式召开了第四届 监事会第一次会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会 主席郁晓平先生主持，公司董事会秘书列席会议。会议的召集、召开及表决符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《苏州未来电器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《苏州未来电器股份有限公司监事会议事规则》（以 下简称"《监事会议事规则》"）等有关规定。 1、《第四届监事会第一次会议决议》； 特此公告。 苏州未来电器股份有限公司监事会 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席》的议案 根据《公司法》 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于苏州未来电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：苏州未来电器股份有限公司 苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 1 月 31 日召开，国浩律师（上海）事务 所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出 席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《苏州未来电器股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规和《公司章程》的规定对公司本次股东大会 召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人 资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法 律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责 任。 本所律师基于对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 本所律师同意将 ...

苏州未来电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次临时股东大会无否决议案的情况。 证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-014 2、本次临时股东大会无变更以往股东大会决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （2）网络投票时间：2024年1月31日 通过深圳证券交易所(简称"深交所")交易系统进行投票的时间为 2024 年 1 月 31 上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 1 月 31 日 9:15~15:00。 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开 （4）会议召开地点：苏州市相城区北桥街道吴开路 8 号办公楼五楼董事会 会议室 （5）会议召集人：公司董事会 （6）会议主持人：董事长莫建平先生 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则 ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-001 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十次 会议于2024年1月15日上午10：00在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的会 议形式召开。本次会议通知于2024年1月12日以专人送达、邮件等方式送达全体监 事，公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席郁晓平先生主持。会议的召 集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《苏州未来电器股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表 监事候选人》的议案 公司第三届监事会任期将于2024年2月2日届满，根据《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司按照 相关法律程序进行监事会换届选举。 公司第四届监事会由 ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《苏州未来电器股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，公司于2024年1月15日召开了第三届董事会 第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非 独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董 事候选人的议案》，现将相关事项公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任 期三年，自公司2024年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期 届满之日止。 （一）第四届董事会非独立董事候选人情况 经董事会提 ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十一 次会议决定于2024年1月31日召开2024年第一次临时股东大会。现将会议有 关事宜通知如下： 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关法律法规和《苏州未来电器股份有限公司章程》等有关规定 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024年1月31日(星期三)下午14:30 （2）网络投票时间：2024年1月31日 其中，通过深圳证券交易所(简称"深交所")交易系统进行投票的时间 为2024年1月31上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深交 所互联网投票系统投票的时间为2024年1月31日9:15~15:00。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十一次会议 于2024年1月15日下午13:30在公司办公楼五楼董事会会议室以现场结合通讯形式 召开。本次会议通知于2024年1月12日以专人送达、邮件等方式送达全体董事。本次 会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长莫建平先生主持，公司监事、 高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《苏州未来电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定。 证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-003 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人》的议案 公司第三届董事会任期将于2024年2月2日届满，根据《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司按照相 关法律 ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-002 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即 将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《苏州未来电器股份有限公司章程》（以下简称"《 公司章程》"）等有关规定，公司于2024年1月15日召开职工代表大会。经 与会职工代表审议，会议选举谢宣先生为公司第四届监事会职工代表监事（ 简历详见附件）。谢宣先生将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的 2名非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自公司股东大会决议 通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 谢宣先生具备相关法律、法规等规定的相应任职资格，具备履行相关 职责所需的工作经验，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等法律法规、 规范性文件规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定 为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何 ...

苏州未来电器股份有限公司 独立董事专门会议制度 2024 年 1 月 苏州未来电器股份有限公司 独立董事专门会议制度 第七条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数 同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 第一条 为充分发挥苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、行政法规和规范性文件及 《苏州未来电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定 并制定《苏州未来电器股份有限公司独立董事专门会议制度》（以下简称"本制 度"）。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。专门会议 由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履 职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第三条 独立董事专门会议每年至少召开一次会议，可不定期召开会议，并 于会议召开前二日通知全体参会委员，经全体参会委员一致同意，通知可不受上 ...

苏州未来电器股份有限公司 章 程 2024 年 1 月 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第三节 | 董事会专门委员会与独立董事 | 40 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 45 | | 第七章 | 监事会 | 48 | | 第一节 | 监事 | 48 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 监事 ...