证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-034 （一）利润分配预案的具体内容 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023年度母公司实现净利 润10,104.35万元，按规定提取了10%的法定盈余公积金1,010.43万元，公 司合并报表实现净利润10,079.06万元。截止2023年12月31日，母公司累 计未分配利润为26,508.21万元，合并报表累计未分配利润为26,468.09万 元。 在保障公司健康持续发展的前提下，公司根据《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》（2023年修订）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（2023年12月修订）、《苏 州未来电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及首次公 开发行上市前承诺的《苏州未来电器股份有限公司关于首次公开发行股票 并在创业板上市后三年股东分红回报规划》中相关内容，同时结合未来的 业务发展需要，公司本年度利润分配预案为：公司本次的利润分配以总股 本140,000,000股为基数向全体股东以每10股派发现金红利人民币8元(含 税)，合计派发现金红利112,000,000 ...

苏州未来电器股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 二〇二三年度 关于苏州未来电器股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10794号 苏州未来电器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的苏州未来电器股份有限公司（以下简称 "未来电器"或"公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 （以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 未来电器董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 ...

2023 苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创 业板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信会计师事务所")注册 地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登 记。 截至2023年末，立信会计师事务所拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、 从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。 公司第三届董事会审计委员会对立信会计师事务所进行了审查，认为立信 会计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和 ...

苏州未来电器股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 苏州未来电器股份有限公司 （二）审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案 议案内容：根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等有关规定，公司董事会编制了 2023 年年度募集资金存放与使用情 况的专项报告，公司已严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管 协议，披露的关于募集资金存放、使用、管理等相关信息真实、准确、完整，公 2024 年第二次独立董事专门会议决议 一、会议的召开和出席情况 苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次独立董事专 门会议于 2024 年 4 月 18 日在公司办公楼五楼会议室召开。会议召开方式为现场 会议。应参加本次会议的董事三名，实际参加会议的董事三名。本次会议召集、 召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专 门会议制度》的规定。董事彭炳松先生主持本次会议。 二、议案审议情况 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： （一）审议 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 苏州未来电器股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 苏州未来电器股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 苏州未来电器股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 ...

苏州未来电器股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 苏州未来电器股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》 等法律法规、规章制度的规定，有效开展监事会各项工作，积极列席公司股东大 会、董事会会议，对会议的召集、召开及表决程序等进行了监督，并对公司重大 经营决策事项、财务状况、董事及高级管理人员的履职情况进行了全面监督，保 障公司及全体员工、全体股东的合法权益。现将监事会 2023 年度的工作情况汇 报如下： 一、2023 年度监事会工作情况 公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。报告期内，公司监事 会共召开 8 次监事会，审议并通过 20 项议案，历次会议的召集、召开及表决程 序均符合法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议记录完 整规范，作出的会议决议合法有效，不存在违法违规情形。 ...

苏州未来电器股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等要求， 苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对现任独立董事郭明全 先生、彭炳松先生、耿志坚先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经 核查独立董事郭明全先生、彭炳松先生、耿志坚先生的任职经历以及提交的《独 立性自查情况报告》，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》中对 独立董事独立性的相关要求。 苏州未来电器股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月18日召开第四 届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于续聘 2024年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)( 以下简称"立信会计师事务所")为公司2024年度审计机构，聘任期为1年。本事 项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 立信会计师事务所是一家具有从事证券、期货相关业务资格，提供会计、 税务、咨询等服务的专业机构。在公司拟上市期间，为公司建立健全内部控制 以及财务合规审计提供了专业服务，并在公司2020-2023年度的审计工作中遵循 独立、客观、公正的原则，发表了真实的审计意见，出具了完整的审计报告。 为保持审计工作的连续性，根据公司业务发展需要，经综合评估及审慎研究， 公司拟续聘立信会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘任期为1年，自2023 年年度股东大会审议通过之日起算。公司董事会提请股东 ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-038 苏州未来电器股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月18日召开第四届 董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部 分超募资金永久补充流动资金的议案》。为提高公司闲置募集资金和自有资金 的利用率，在不影响募集资金投资项目正常进行及公司正常生产经营并确保资 金安全的前提下，拟使用部分超募资金人民币10,000.00万元用于永久补充流动 资金，本次补流不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集 资金投向和损害股东利益的情况，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况具体如下： 1 单位:万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集 | 累计投入 | 投资进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 资金金 ...

中泰证券股份有限公司 关于苏州未来电器股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为苏州 未来电器股份有限公司（以下简称"未来电器"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文 件的要求，对未来电器 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州未来电器股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2672 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司向社会公众投资者发行人民币普通股（A 股）3,500.00 万股，每股 面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 29.99 元，共计募集人民币 1,049,650,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 123,266,248.2 ...