证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-023 苏州未来电器股份有限公司 关于设立海外子公司及孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月29日召开第四届董 事会第二次会议，审议通过了《关于设立海外子公司及孙公司的议案》，现将具体 事项公告如下： 为进一步拓展海外市场，满足公司战略发展的需要，在切实维护主营业务稳健发展 的前提下，公司以自有资金拟在海外设立子公司及孙公司。 公司第四届董事会第二次会议于2024年3月29日审议通过《关于设立海外子公司及 孙公司的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《苏州未来电器股份有限公司 章程》等相关规定，本次对外投资事项属于公司董事会审议权限范围，无需提交股东大 会审议。公司董事会授权管理层负责办理本次投资具体事宜。 本次对外投资资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。 （一）子 ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-021 苏州未来电器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月29日召开第四届 董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司闲置募集资金 和自有资金的利用率，在不影响募集资金投资项目正常进行及公司正常生产经 营并确保资金安全的前提下，使用不超过40,000.00万元(含本数)的闲置募集 资金和不超过15,000.00万元(含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自 股东大会审议通过之日起12个月。在决议有效期内，上述额度可以循环滚动使用， 即任意时点闲置募集资金及自有资金进行现金管理的余额分别不超过上述额度。 闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，提请股东大 会授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合 同及文件，具体事项由公司财务中心 ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-022 苏州未来电器股份有限公司 关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 29 日召开第 四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于募集 资金存款余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项 目正常实施并保障资金安全的前提下，将募集资金余额以协定存款方式存放，期 限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并授权公司管理层根据募集资金投资 计划的使用情况调整协定存款的余额及签署上述协定存款事项相关的各项法律文 件，具体事项由公司财务中心组织实施。公司监事会、独立董事专门会议及保荐 机构对该事项已发表同意意见。本事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州未来电器股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2672 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开向社 ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-025 苏州未来电器股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目实施地点、使用超募资金追加投 资金额、变更内部投资结构及延长实施期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月29日召开第四届董 事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于变更部分募 集资金投资项目实施地点、使用超募资金追加投资金额、变更内部投资结构及延 长实施期限的议案》。在募投项目实施主体、募集资金投资用途不发生变更的情 况下，同意公司将低压断路器附件新建项目的实施地点进行变更，使用超募资金 追加投资金额用于该募投项目建设，变更内部投资结构并延长对该募投项目的实 施期限。本次募投项目变更及超募资金使用事项尚需提交股东大会审议，现将具 体内容公告如下： 1 二、募集资金使用和存储情况 截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况具体如下： 注：上表中"累计投入金额"未经审计。 三、变更募集资金的具体情况 一、募集资金基本情况 根据公司202 ...

中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为苏州 未来电器股份有限公司（以下简称"未来电器"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对未 来电器募集资金存款余额以协定存款方式存放的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中泰证券股份有限公司 关于苏州未来电器股份有限公司 募集资金存款余额以协定存款方式存放的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州未来电器股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2672号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A股）股票3,500万股，实 际募集资金总额104,965.00万元，扣除发行费用12,326.62万元（不含税）后，实际 募集资金净额92,638.38万元。募集资金已于2023年3月23日划至公司指定账户。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年3月23日对公司 ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-026 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会 议决定于2024年4月15日召开2024年第二次临时股东大会。现将会议有关事 宜通知如下： 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关法律法规和《苏州未来电器股份有限公司章程》等有关规定 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024年4月15日(星期一)下午14:30 （2）网络投票时间：2024年4月15日 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席； 1 （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东 可以在网络 ...

中泰证券股份有限公司 关于苏州未来电器股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为苏州未来电器股份有限公司（以下 简称"未来电器"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对未来电器 部分首次公开发行前已发行股份上市流通事项进行了核查，并出具本核查意见如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《《关于同意苏州未来电器股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可《 2022〕2672 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 3,500 万股，于 2023 年 3 月 29 日在深交所创业板上市。 公司首次公开发行股票前，已发行股份数量为 105,000,000 股，首次公开发行完成后增加 至 140,000,000 股，其中有限售条件流通股为 106,805,048 股，占发行后总股本的比 ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次解除限售的股份为苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司") 部分首次公开发行前已发行股份，限售期限为自公司首次公开发行并上市之日 起12个月。 2、本次解除限售的股东户数共计8户，解除限售的股份数量为7,921,004股， 占公司总股本的5.66%。 3、本次解除限售股份上市流通日期为2024年3月29日（星期五）。 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州未来电器股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2672号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A股）股票3,500 万股，于2023年3月29日在深交所创业板上市。公司首次公开发行股票前，已发 行股份数量为105,000,000股，首次公开发行完成后增加至140,000,000股，其 中有限售条件流通股为106,805,048股，占发行后总股本的比例为76.29%，无限 售条件流通股为33,194,952股，占发行后 ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")于2024年1月31日召开了2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会成员。为保证公司董事会 会议工作的衔接性，全体董事一致同意豁免第四届董事会第一次会议的通知时限， 于2024年1月31日下午在公司办公楼五楼董事会会议室以现场结合通讯形式召开了 第四届董事会第一次会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董 事长莫建平先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表 决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《苏州未来电器股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《苏州未来电器股份有限公司董事会议事规则》 （以下简称"《董事会议事规则》"）等有关规定。 与会董事经过表决，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》的议案 根据《公司法》《证券法》《深圳证券 ...

公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员 如下： 1、董事长：莫建平先生 2、非独立董事：莫建平先生、莫文艺女士、楼洋先生、金增林先生、陈富先生、 楼铭达先生 证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-017 苏州未来电器股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、财务总监、董事会秘书、证 券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")于2024年1月31日召开2024年第一 次临时股东大会，同日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会 议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、财务总监、董事会秘书、 证券事务代表的聘任(相关人员简历见附件)，现将相关情况公告如下： 公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。 具体成员如下： 3、独立董事：郭明全先生、彭炳松先生、耿志坚先生 公司第四届董事会成员不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交 ...