中泰证券股份有限公司 关于苏州未来电器股份有限公司 2024年度内部控制评价报告的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为苏州 未来电器股份有限公司（以下简称"未来电器"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》《企业内部控制基本规范》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等 有关法律法规和规范性文件的要求，对未来电器《2024年度内部控制评价报告》 进行了核查，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证《苏州未来电器股份有限公 司2024年度内部控制评价报告》内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经 ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2025-014 特此公告。 苏州未来电器股份有限公司董事会 2025年4月16日 2024 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开第 四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了公司《 2024年年度报告》及其摘要。 为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司《2024年年度报 告》全文及摘要于2025年4月17日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体上披露， 敬请投资者注意查阅！ ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2025-022 苏州未来电器股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金 并注销对应募集资金银行专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注2:2024年4月15日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分 募集资金投资项目实施地点、使用超募资金追加投资金额、变更内部投资结构及延长实施 期限》的议案，同意使用超募资金9,300.00万元增加"低压断路器附件新建项目"投资金 额，"低压断路器附件新建项目"投资资金由41,700.00万元变更为51,000.00万元。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司闲置募集资金 63,580.65 万元（含已支付未 置换的发行费用及印花税 405.24 万元以及募集资金利息收入扣减手续费净额 2,050.93 万元），其中 36,000.00 万元用于投资现金管理产品，余下以协定方 式存放于募集资金账户，余额为 27,580.65 万元。 三、超募资金使用情况 苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4 ...

苏州未来电器股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 苏州未来电器股份有限公司 （一）监事会换届选举情况 根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》关于监事任期的规定，公 司第三届监事会任期于 2024 年 1 月届满。监事会严格遵循《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关 要求，组织开展了换届选举工作。经公司股东大会审议，以累计投票制选举郁晓 平先生、黄菊华女士为非职工代表监事，公司职工代表大会通过民主选举程序选 举谢宣先生为职工代表监事，并由上述 3 名代表组成第四届监事会成员，任期 3 年，自 2024 年 1 月 31 日起履职。 （二）监事会会议召开情况 2024 年度，监事会共召开 10 次会议，共审议 26 项议案（含子议案），历 次会议的召集、召开及表决程序均符合法律法规及《公司章程》《监事会议事规 则》的有关规定，会议记录完整规范，作出的会议决议合法有效，不存在违法违 规情形。审议事项具体如下： 1 2024 年度监事会工作报告 苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 ...

2025 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开第 四届董事会第十三次会议，第四届监事会第十二次会议，分别审议了《2025年 度公司董事薪酬方案的议案》《2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》 《2025年度公司监事薪酬方案的议案》，其中《2025年度公司高级管理人员薪 酬方案的议案》自董事会审议通过后生效，《2025年度公司董事薪酬方案的议 案》和《2025年度公司监事薪酬方案的议案》因全体董事、监事回避表决，尚 需提交股东大会审议通过后生效。 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2025-020 自公司2024年年度股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后自 动失效。 三、薪酬标准 （一）董事薪酬（津贴）标准 1、非独立董事 2025年度公司非独立董事薪酬将按照其在公司所担任的岗位职务，综合考 虑公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素进行发放。 2、独立董事 结合目前经济环境 ...

年度 可持续发展报告 苏州未来电器股份有限公司 低压电器功能附件 让未来尽断路器所能 | 报告编制说明 | 01 | 可持续发展治理 | 10 | | --- | --- | --- | --- | | 高管致辞 | 02 | 可持续发展治理架构 | 10 | | | | 可持续发展战略 | 11 | | 可持续发展亮点绩效 | 03 | 可持续发展目标 | 12 | | 走进未来电器 | 04 | | | | 议题重要性评估 | 07 | | | | 双重重要性分析及结论 | 07 | | | | 利益相关方沟通 | 09 | | | | 01 | | 02 | | --- | --- | --- | | 绿色发展 守护未来 | | | | 应对气候变化 | 14 | 创新驱动 | | 环境合规管理 | 25 | 科技伦理 | | 污染物排放 | 29 | | | 废弃物处理 | 31 | | | 能源利用 | 33 | | | 水资源利用 | 35 | | | 循环经济 | 36 | | | 生态系统和生物多样性保护 | 42 | | 智造升级 预见未来 | 创新驱动 | 44 | | --- | --- ...

苏州未来电器股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | 资金占用 | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2024 年期初占 | 2024 | 年度占用累 | 2024 | 年度占用 | 2024 年度偿 | 2024 | 年期末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 方名称 | 公司的 | 算的会计 | 用资金余额 | | 计发生金额（不 | | 资金的利息 | 还累计发生 | | 占用资金余 | 原因 | 占用性质 | | | | 关联关系 | 科目 | | | 含利息） | | (如有) | 金额 | | 额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | - ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2025-026 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 苏州未来电器股份有限公司董事会 2025年4月16日 苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日在深圳 证券交易所网站（www.szse.com.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)等 符合中国证监会规定条件的媒体刊登了2024年年度报告及摘要。为便于广大投 资者进一步了解公司2024年年度报告及经营情况，公司定于2025年5月8日（星 期四）下午15:00至17:00举行公司2024年年度报告网上业绩说明会。届时出席 本次说明会的人员有：公司董事长莫文艺女士，公司副董事长、总经理楼洋先 生，独立董事耿志坚先生，董事、副总经理、董事会秘书金增林先生，财务总 监吴飞飞先生，保荐代表人王秀娟女士、汪志伟先生。 本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录深圳证券交 易所"互动易"平台(http://irm.cninfo.com.cn)，进入"云访谈"栏目参与 本次年度业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年年度业绩说明会 提 ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2025-023 苏州未来电器股份有限公司 关于追加使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开第 四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关 于追加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司调整使用闲置自有 资金进行现金管理的额度，在原有使用不超过42,000.00万元（含本数）的闲置 自有资金额度基础上追加不超过15,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行 现金管理，合计使用闲置自有资金进行现金管理的额度不超过57,000.00万元（ 含本数）。本次追加使用闲置自有资金进行现金管理事项不构成关联交易，不 构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 公司于2025年3月25日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十 一次会议，2025年4月10日召开2025年第一次临时股东大会，分别审议通过了《 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现 ...

苏州未来电器股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 苏州未来电器股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 苏州未来电器股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...