本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十一次会议 于2024年1月15日下午13:30在公司办公楼五楼董事会会议室以现场结合通讯形式 召开。本次会议通知于2024年1月12日以专人送达、邮件等方式送达全体董事。本次 会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长莫建平先生主持，公司监事、 高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《苏州未来电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定。 证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-003 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人》的议案 公司第三届董事会任期将于2024年2月2日届满，根据《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司按照相 关法律 ...

苏州未来电器股份有限公司 章 程 2024 年 1 月 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第三节 | 董事会专门委员会与独立董事 | 40 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 45 | | 第七章 | 监事会 | 48 | | 第一节 | 监事 | 48 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 监事 ...

公司监事会提名郁晓平先生、黄菊华女士担任第四届监事会非职工代表监事 候选人（候选人简历详见附件），与职工代表监事共同组成第四届监事会。 证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-011 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《苏州未来电器股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司于2024年1月15日召开 了第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第 四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，现将相关事项公告如下： 一、监事会换届选举情况 公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事 1名，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届监 事会任期届满之日止。 （一）第四届监事会非职工代表 ...

苏州未来电器股份有限公司 第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人 任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《苏州未来电器股份有限公司章程》（ 以下简称"《公司章程》"）等相关规章制度的有关规定，对独立董事候选人的任 职条件和任职资格发表审核意见如下： 独立董事候选人郭明全先生、彭炳松先生、耿志坚先生的任职资格、教育背景、 工作经历、业务能力符合担任上市公司独立董事的任职条件、任职资格，符合相关 法律法规规定的独立性等条件要求，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 中不得担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和 证券交易所纪律处分惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。 郭明全先生、彭炳松先生、耿志坚先生均已取得独立董事资格证书，具备担任 上市公司独立董事的履职能力，符合《上市公司独立 ...

苏州未来电器股份有限公司 独立董事专门会议制度 2024 年 1 月 苏州未来电器股份有限公司 独立董事专门会议制度 第七条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数 同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 第一条 为充分发挥苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、行政法规和规范性文件及 《苏州未来电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定 并制定《苏州未来电器股份有限公司独立董事专门会议制度》（以下简称"本制 度"）。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。专门会议 由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履 职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第三条 独立董事专门会议每年至少召开一次会议，可不定期召开会议，并 于会议召开前二日通知全体参会委员，经全体参会委员一致同意，通知可不受上 ...

苏州未来电器股份有限公司 董事会战略委员会 工作细则 2024 年 1 月 | | | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 议事规则 4 | | 第五章 | 协调与沟通 7 | | 第六章 | 委员会工作机构 8 | | 第七章 | 附 则 8 | 苏州未来电器股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会决策功能，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 行政法规和规范性文件及《苏州未来电器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"委员会"或 "战略委员会"），并制定《苏州未来电器股份有限公司董事会战略委员会工作 细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略、业务及机构发展规划和重大投资决策及其他 影 ...

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-005 苏州未来电器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 郭明全 作为 苏州未来电器股份有限公司 第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 苏州未来电器股份有限公司董事会 提名 为 苏州未来电器股份有限公司 (以下简称该公司) 第 四 届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州未来的电器股份有限公司第三届董事会提名委员会 会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的 ...

苏州未来电器股份有限公司 董事会审计委员会 工作细则 2024 年 1 月 | | | | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 议事规则 | 5 | | 第五章 | 协调与沟通 | 8 | | 第六章 | 委员会工作机构 | 9 | | 第七章 | 附 则 | 9 | 苏州未来电器股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规和规范性文 件及《苏州未来电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"或"审计委员会"），并制定《苏 州未来电器股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估 ...

苏州未来电器股份有限公司 募集资金管理制度 2024 年 1 月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金存储 3 | | 第三章 | 募集资金使用 4 | | 第四章 | 募集资金投向变更 10 | | 第五章 | 募集资金使用管理与监督 11 | | 第六章 | 附 则 12 | 苏州未来电器股份有限公司 募集资金管理规定 第一章 总 则 第一条 为规范苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）以及《苏州未来电器股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本规 定。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措 施及信息披露要求，保证募集资金项目的正常进行。 第四条 公司 ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-004 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 苏州未来电器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 苏州未来电器股份有限公司董事会 现就提名 郭明全 为苏州未来 电器股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为 苏州未来电器股份有限公司 第 四 届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州未来电器股份有限公司第三届董事会提名委员会 会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 ...