苏州未来电器股份有限公司 独立董事工作制度 2024 年 1 月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 2 | | 第三章 | 独立董事的产生 5 | | 第四章 | 独立董事的职责 6 | | 第五章 | 独立董事履行职责的条件 9 | | 第六章 | 附则 10 | 苏州未来电器股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为保证苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作 和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制度，提 高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定和《苏 州未来电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他 不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事 ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-009 苏州未来电器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 耿志坚 作为 苏州未来电器股份有限公司 第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 苏州未来电器股份有限公司董事会 提名 为 苏州未来电器股份有限公司 (以下简称该公司) 第 四 届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州未来的电器股份有限公司第三届董事会提名委员会 会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的 ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-007 苏州未来电器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 彭炳松 作为 苏州未来电器股份有限公司 第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 苏州未来电器股份有限公司董事会 提名 为 苏州未来电器股份有限公司 (以下简称该公司) 第 四 届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州未来的电器股份有限公司第三届董事会提名委员会 会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的 ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-006 苏州未来电器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 苏州未来电器股份有限公司董事会 现就提名 彭炳松 为苏州未来 电器股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为 苏州未来电器股份有限公司 第 四 届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州未来电器股份有限公司第三届董事会提名委员会 会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

因此，我们一致同意上述6名非独立董事候选人的提名，并同意将本次董事 会换届选举非独立董事候选人的相关议案提交公司股东大会审议。 二、关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的独立 意见 经核查，我们认为：公司董事会换届选举3名独立董事候选人：郭明全先生、 彭炳松先生、耿志坚先生的提名和审议程序符合《公司法》《公司章程》《上市 公司独立董事管理办法》等相关规定，合法有效，不存在损害公司及股东合法权 益，特别是中小股东合法权益的情形。经对各位独立董事候选人的个人履历、教 育背景、工作经历等情况的审查，我们认为独立董事候选人符合上市公司独立董 1 事的任职资格，并且已经取得独立董事资格证书，未发现不得担任公司独立董事 的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到 中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，具备担任公司独立董事的资格和能力。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《上市公司独立董事管理办法》及《苏州未来电器股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有 ...

苏州未来电器股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-013 苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该 议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会及其授权人 士办理修订《公司章程》的工商登记、备案手续。 一、修订情况说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规及相关规范性文件的规定，为进一步加强苏州未来电器股份有限公司 （以下简称"公司"）治理水平，结合公司发展的实际情况，对《公司章程》相 关条款进行修订。 具体修订内容如下： | 修订前章程条款内容 | 修订后章程条款内容 | | --- | --- | | 封 面 | 封 面 | | ...

苏州未来电器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 工作细则 2024 年 1 月 | | | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 议事规则 5 | | 第五章 | 协调与沟通 8 | | 第六章 | 委员会工作机构 9 | | 第七章 | 附 则 9 | 苏州未来电器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、等有关法律、行政法规和规范性 文件及《苏州未来电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"或"薪酬与考核委 员会"），并制定本《苏州未来电器股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细 则》（以下简称"本细则"）。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门 工作机构，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并 ...

苏州未来电器股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 1 月 | | | | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和下设机构 | 2 | | 第三章 | 董事会的职权 | 4 | | 第四章 | 董事会的权限 | 5 | | 第五章 | 董事会的授权 | 7 | | 第六章 | 董事会会议制度 | 8 | | 第七章 | 董事会秘书 | 15 | | 第八章 | 附 则 | 17 | 苏州未来电器股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第五条 董事会聘任董事会秘书，董事会秘书为公司高级管理人员，负责董 事会办公室的相关工作。 第六条 董事会秘书为履行职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公 司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的工作。 2 任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。 第七条 董事会根据相关规定下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会共四个专门委员会。 第八条 各个专门委员会至少应由三名董事组成，其中审计委员会、提名委 员会及薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人 ...

苏州未来电器股份有限公司 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人、关联关系和关联交易 3 | | 第三章 | 关联交易的决策程序 5 | | 第四章 | 附则 11 | 关联交易管理制度 2024 年 1 月 苏州未来电器股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、 合理性，保障全体股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》 以及《苏州未来电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制 度。 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定外，还需遵守本制度的规定。 第二条 本公司下属控股子公司发生的关联交易，视同本公司行为，遵循中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所和本制度 ...

苏州未来电器股份有限公司 董事会提名委员会 工作细则 2024 年 1 月 | | | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 议事规则 5 | | 第五章 | 协调与沟通 8 | | 第六章 | 委员会工作机构 8 | | 第七章 | 附 则 9 | 苏州未来电器股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规和规范性文 件及《苏州未来电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司设立董事会提名委员会（以下简称"委员会"或"提名委员会"），并制定本 《苏州未来电器股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（以下简称"本细 则"）。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机 构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人 员人选及其任 ...