国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于苏州未来电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：苏州未来电器股份有限公司 苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 4 月 15 日召开，国浩律师（上海）事务 所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出 席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《苏州未来电器股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规和《公司章程》的规定对公司本次股东大会 召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人 资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法 律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责 任。 本所律师基于对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 本所律师同意将 ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-027 苏州未来电器股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 一、会议的召开和出席情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次临时股东大会无否决议案的情况。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月15日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年4月15日 通过深圳证券交易所(简称"深交所")交易系统进行投票的时间为 2024 年 4 月 15 上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00； 2、本次临时股东大会无变更以往股东大会决议的情形。 文艺女士主持本次股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章 程》等有关规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议总体情况 出席本次会议的股东及股东代表共计 14 人，代表股份 98,934,200 股，占上市公 司总股份的 70.6673％。 通过深交 ...

1、苏州市相城区人民政府北桥街道办事处房屋回购办公室（以下简称"相城 区北桥街道房屋回购办"）拟对苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"） 坐落在苏州市相城区北桥街道未来路东、名埭路北的土地使用权进行回购，回购金 额为人民币1,618.916万元。 证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-024 苏州未来电器股份有限公司 关于土地回购及拟购买土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、为满足公司战略规划及经营发展的需要，公司拟使用不超过人民币1,200万 元的自有资金购买位于苏州市相城区北桥街道庄基村银海花园以南、吴开路以东用 地作为低压断路器附件新建项目建设用地，以解决公司部分募投项目对生产经营场 地的需求。 3、公司于2024年3月29日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于土地 回购及拟购买土地使用权的议案》，同意公司与相城区北桥街道房屋回购办签署《 有关收回土地使用权和地上建筑物、构筑物等的合同》（以下简称"回购合同"）、 与苏州相城经济技术开发区管理委员会签署有关购地事项的《商务合 ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-019 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二次会 议于2024年3月29日在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的会议形式召开。 本次会议通知于2024年3月26日以专人送达、邮件等方式送达全体监事，会议由监 事会主席郁晓平先生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开及表 决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《苏州未来电器股 份有限公司章程》《苏州未来电器股份有限公司监事会议事规则》等有关规定。 监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的决策 程序符合相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使 用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，有利于提高资金利用效率，为公司 股东谋求更多的投资回报。不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。 同意公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司在深圳证券交易所网 ...

一、募集资金基本情况 中泰证券股份有限公司 关于苏州未来电器股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为苏州 未来电器股份有限公司（以下简称"未来电器"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》等有关规定，对未来电器使用部分闲置募集资金及自有资金进 行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州未来电器股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2672号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A股）股票3,500万股，实 际募集资金总额104,965.00万元，扣除发行费用12,326.62万元（不含税）后，实际 募集资金净额92,638.38万元。募集资金已于2023年3月23日划至公司指定账户。 立信会计师 ...

中泰证券股份有限公司 关于苏州未来电器股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施 地点、使用超募资金追加投资金额、变更内部投资结构及延长实 施期限的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为苏州 未来电器股份有限公司（以下简称"未来电器"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定， 对未来电器变更部分募集资金投资项目实施地点、使用超募资金追加投资金额、 变更内部投资结构及延长实施期限的事项进行了核查，具体情况如下： 单位:万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资 金金额 | 累计投入金额 | 投资进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 低压断路器附件新建项目 | 41,700.00 | 41,700.00 | 3,680.27 | 8.83% | | 2 | 新建技术研发中心项目 | 8,043.17 | ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-020 与会董事经过表决，审议并通过了以下议案： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议 于2024年3月29日在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的会议形式召开。本次 会议通知于2024年3月26日以专人送达、邮件等方式送达全体董事，会议由董事长莫 建平先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议应出席董事9人，实 际出席董事9人，会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《苏州未来电器股份有限公司章程》《苏州未来电器股份有 限公司董事会议事规则》等有关规定。 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理》的 议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事专门会议针对该议案发表了同意的审核意见，保荐机构发表了核查意 见。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（ www.cni ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-023 苏州未来电器股份有限公司 关于设立海外子公司及孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月29日召开第四届董 事会第二次会议，审议通过了《关于设立海外子公司及孙公司的议案》，现将具体 事项公告如下： 为进一步拓展海外市场，满足公司战略发展的需要，在切实维护主营业务稳健发展 的前提下，公司以自有资金拟在海外设立子公司及孙公司。 公司第四届董事会第二次会议于2024年3月29日审议通过《关于设立海外子公司及 孙公司的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《苏州未来电器股份有限公司 章程》等相关规定，本次对外投资事项属于公司董事会审议权限范围，无需提交股东大 会审议。公司董事会授权管理层负责办理本次投资具体事宜。 本次对外投资资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。 （一）子 ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-022 苏州未来电器股份有限公司 关于募集资金存款余额以协定存款方式存放的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 29 日召开第 四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于募集 资金存款余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项 目正常实施并保障资金安全的前提下，将募集资金余额以协定存款方式存放，期 限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并授权公司管理层根据募集资金投资 计划的使用情况调整协定存款的余额及签署上述协定存款事项相关的各项法律文 件，具体事项由公司财务中心组织实施。公司监事会、独立董事专门会议及保荐 机构对该事项已发表同意意见。本事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州未来电器股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2672 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开向社 ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-021 苏州未来电器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月29日召开第四届 董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司闲置募集资金 和自有资金的利用率，在不影响募集资金投资项目正常进行及公司正常生产经 营并确保资金安全的前提下，使用不超过40,000.00万元(含本数)的闲置募集 资金和不超过15,000.00万元(含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自 股东大会审议通过之日起12个月。在决议有效期内，上述额度可以循环滚动使用， 即任意时点闲置募集资金及自有资金进行现金管理的余额分别不超过上述额度。 闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，提请股东大 会授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合 同及文件，具体事项由公司财务中心 ...