国泰君安证券股份有限公司 关于欣灵电气股份有限公司 补充确认日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易 的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为欣灵电气股 份有限公司（以下简称"欣灵电气"或"公司"）首次公开发行股票持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《创业板上市公司持续监管办法（试行）》相关规定，对欣灵电气补充确认日常关联交 易及预计 2024 年度日常关联交易事项进行了审慎核查，具体核查情况和核查意见如下： 一、关联交易概述 （一）日常关联交易概述 1、欣灵电气及子公司根据 2023 年关联交易的实际情况，结合公司 2024 年业务发展 需要，预计 2024 年度与关联方发生的日常关联交易总额不超过 715.00 万元。 | 关联方 | 交易内容 | 预计金额 （万元） | | --- | --- | --- | | 胡志兴 | 承租房屋 | 20.00 | | 南昌欣珏电气有限公司 | 销售低压电器产品 | ...

欣灵电气股份有限公司 章 程 （二〇二四年四月） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 39 | | 第九章 | ...

信会师报字[2024]第ZF10495号 欣灵电气股份有限公司全体股东： 欣灵电气股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于欣灵电气股份有限公司2023年度募集资金存放与使用 情况 专项报告的鉴证报告 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 鉴证报告 第 1 页 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制，如实反映欣灵电气2023年度募集资金存放与使用情况 获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查 会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于欣灵电气股份有限公司 使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查 意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 欣灵电气股份有限公司（以下简称"欣灵电气"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《创业板上 市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对欣灵电气使用部分闲置募集资金（含 超募资金）进行现金管理进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意欣灵电气股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1884 号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,561.19 万股，每股面值 1 元， 每股发行价格为人民币 25.88 元，募集资金总额人民币 ...

欣灵电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （樊健-已届满离任） 本人作为欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023年严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，独立、谨慎、 有效地行使权力，忠实勤勉地履行职责，维护了公司及全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人2023年度履职情况汇报如下： 樊健：男，中国国籍，无境外永久居留权。1983年2月出生，博士研究生学 历。2014年1月至今历任上海财经大学法学院助理教授、副教授；历任北京市隆 安律师事务所上海分所、上海铸达律师事务所、上海瀛泰律师事务所、上海中联 律师事务所、北京炜衡（上海）律师事务所兼职律师；现兼任云知声智能科技股 份有限公司、上海尚实航空发动机股份有限公司、上海凤凰企业（集团）股份有 限公司、上海通领汽车科技股份有限公司独立董事；2020年8月至2023年2月27日 担任公司独立董事，2023年2月27日届满离任。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本 ...

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为欣灵电 气股份有限公司（以下简称"欣灵电气"或"公司"）首次公开发行股票持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》和《创业板上市公司持续监管办法（试行）》相关规定，对欣 灵电气 2023 年度内部控制评价报告进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险 领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及合并报表范围内子公司。纳入评价范围 单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财 务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部控制环境、风险评估、内部控制活 动、信息与沟通、内部监督五个方面，重点关注的高风险领域包括：货币资金的控 制、采购业务、资产管理、销售业务等。详细情况如下： 1、内部控制环境 国泰君安证券股份有限公司 关于欣灵电气股份 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-006 欣灵电气股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议（以下简 称"本次会议"）于 2024 年 4 月 23 日 13 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议通知于2023年4月13日以电子通讯的方式发出。本次会议应出席董事7 人， 实际出席董事 7 人，（其中彭松先生以通讯方式出席），本次会议由胡志兴先生主持， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 经审核，董事会认为：公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的内 容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

欣灵电气股份有限公司 1 | | | 案》 | | --- | --- | --- | | | | 10、《关于<2023 年第一季度报告>的议案》 | | 第九届监事会 第三次会议 | 2023/8/28 | 1、《关于公司 年半年度报告及其摘要的议案》 2023 2、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 | | | | 告的议案》 | | 第九届监事会 第四次会议 | 2023/10/23 | 1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 2、《关于募集资金投资项目延期的议案》 | | 第九届监事会 第五次会议 | 2023/12/7 | 1、《关于对外捐赠的议案》 | 二、监事会对公司2023年度有关事项的审核意见 报告期内，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》及其他法律法规和《公 司章程》及《监事会议事规则》的规定，对公司依法运作情况、财务情况、募集 资金使用情况、关联交易和内部控制等事项进行了认真监督检查。根据检查结果， 对报告期内公司有关情况发表如下审核意见： 2023 年度监事会工作报告 2023年，欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司）监事会全体成员严格按 照《公司 ...

欣灵电气股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 欣灵电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合欣灵电气股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监管和专项监督的基础上， 对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

欣灵电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 关于欣灵电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10496 号 欣灵电气股份有限公司全体股东： 我们审计了欣灵电气股份有限公司(以下简称"欣灵电气")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10494 号的无保留意 见审计报告。 欣灵电气管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是欣灵电气管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计欣 ...