证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-022 欣灵电气股份有限公司 关于变更部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月17日召开了第九 届董事会第十次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募 集资金专户的议案》，现将有关情况公告如下： 为加强募集资金管理，提高募集资金使用效率及公司资金业务便利性，根据 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司拟将存放于中国建设银行 股份有限公司乐清支行（银行账号：33050162753509557777）募集资金账户里的 募集资金（含利息，具体金额以转出日为准）全部转存至公司在宁波银行股份有 限公司温州分行新开立的募集资金专项账户，届时公司将相应注销原募集资金专 项账户。 上述募集资金专户变更后，公司与中国建设银行股份有限公司乐清支行及保 荐机 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-018 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年5月15日（星期三）15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024年5月15 日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2024年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：浙江省乐清市经济开发区浦南五路55号欣灵电气股份有 限公司6楼会议室。 欣灵电气股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （三）会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：公司董事长胡志兴 （六）会议召开的合法、合规性：本次会议召集、召开与表决符合《中华人民共和 国公司法》、《上市公司 ...

欣灵电气 法律意见书 江 苏 世 纪 同仁 律 师事 务 所 关 于 欣 灵 电气 股 份有 限 公司 2023 年 年度 股 东大 会 的法 律 意见 书 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮编： 2 10019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 83329335 欣灵电气 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于欣灵电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：欣灵电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《欣灵电气股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本 所律师出席贵公司 2023 年年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出 具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了 必要的核查和验 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-017 欣灵电气股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、欣灵电气股份有限公司（以下简称"欣灵电气"或"公司"）本次解除限售的 股份为公司首次公开发行前已发行股份。本次解除限售股东共计 1 名，为张彭春，合 计解除限售的股份数量为 6,978,753 股，占公司总股本的 6.8120%。 2、本次拟解除限售的股份上市流通日期为 2024 年 5 月 9 日（星期四）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意欣灵电气股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2022]1884 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,561.19 万股，于 2022 年 11 月 9 日在深圳 证券交易所上市交易。首次公开发行股票完成后，公司总股本为 10,244.76 万股，其 中限售条件股份数量为 78,155,600 股，占公司总股本的比例为 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于欣灵电气股份有限公司 首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为欣灵电气股 份有限公司（以下简称"欣灵电气"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》以及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对欣 灵电气首次公开发行部分限售股解禁上市流通事项进行了审慎核查，具体核查情况和核查 意见如下： 2.发行人股票上市后 6 个月内如连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行 人股票上市交易后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第 1 个交易日收盘价低于 发行价，则本人于本次发行及上市前直接或间接持有发行人股份的锁定期限自动延长 6 个 月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指 发行人股票经调整后的价格。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于欣灵电气股份有限公司 2023 年度，公司募集资金投资项目实际使用募集资金 6,746.95 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 39,244.15 万元，具体情况如下： | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 首发募集资金金额（扣除承销费） | 616,882,563.47 | | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 加：利息收入扣除手续费 | 7,705,410.42 | | 减：支付上市发行费用（除承销费） | 14,716,981.15 | | 置换募集资金先期投入 | 124,858,333.65 | | 置换已支付发行费用的自筹资金 | 7,687,947.01 | | 2022 年募投项目支出 | 17,413,700.80 | | 2023 年募投项目支出 | 67,469,524.36 | | 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 | 392,441,486.92 | 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-007 欣灵电气股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次会议（以下简 称"本次会议"）于 2024 年 4 月 23 日 14 点在公司会议室以现场方式召开。本次会 议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子通讯的方式发出。本次会议由杜勇杰先生主持，应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年年度报告》及《2023 年年 度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报 告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 ...

关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-012 欣灵电气股份有限公司 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第九届董 事会第九次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额 度的议案》，公司及子公司 2024 年度拟向银行申请不超过人民币 36,000 万元的储备 综合授信额度，具体以银行批准额度及期限为准。本事项尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、本次申请银行综合授信额度情况 信额度不会给公司带来重大财务风险或损害公司利益，决策程序合法合规，不存在损 害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 三、备查文件 1. 第九届董事会第九次会议决议。 特此公告。 欣灵电气股份有限公司董事会 为满足公司业务发展需要，公司及子公司 2024 年度拟向银行申请不超过人民币 36,000 万元的综合授信额度，具体以银行批准额度及期限为准。本次申 ...

欣灵电气股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 使用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订)》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年修订）》（以下简称"《指引》"）等法律法规、规范性法律文件，以 及《欣灵电气股份有限公司章程》的要求，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，系指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书 或者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向，不得变相改变 募集资金用途。 第四条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并 在年度审计的同时聘请有证券从业资格的会计师事务所对募集资金存放与使用 情况进行鉴证，出现严重影响募集资金投资 ...

欣灵电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （樊健-已届满离任） 本人作为欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023年严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，独立、谨慎、 有效地行使权力，忠实勤勉地履行职责，维护了公司及全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人2023年度履职情况汇报如下： 樊健：男，中国国籍，无境外永久居留权。1983年2月出生，博士研究生学 历。2014年1月至今历任上海财经大学法学院助理教授、副教授；历任北京市隆 安律师事务所上海分所、上海铸达律师事务所、上海瀛泰律师事务所、上海中联 律师事务所、北京炜衡（上海）律师事务所兼职律师；现兼任云知声智能科技股 份有限公司、上海尚实航空发动机股份有限公司、上海凤凰企业（集团）股份有 限公司、上海通领汽车科技股份有限公司独立董事；2020年8月至2023年2月27日 担任公司独立董事，2023年2月27日届满离任。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本 ...