欣灵电气股份有限公司 舆情管理制度 欣灵电气股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能 力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价及衍生 品种的价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合 法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《欣灵 电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视台广播电台、网络（含短视频，小红书等自媒体平台）等媒体 对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组 织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人组成。 1 欣灵电气股份有限公司 舆情管理 ...

第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-042 一、董事会会议召开情况 欣灵电气股份有限公司 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四次会议（以下 简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 6 日 14 点在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议通知于 2024 年 12 月 2 日以书面、电子通讯等方式发出。本次会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人，（其中通讯方式出席董事 4 人，分别是瞿博秀、程 颖、项国友、彭松），本次会议由胡志兴先生主持，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》 保荐机构发表了核查意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资 金投资 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于欣灵电气股份有限公司 募投项目延期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为欣 灵电气股份有限公司（以下简称"欣灵电气"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号一一上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《创业板上市公司持 续监管办法（试行）》等有关规定，对公司募投项目延期的事项进行了核查，核 查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于欣灵电气股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可〔2022〕1884 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,561.19 万股，每股面值 1 元，每 股发行价格为人民币 25.88 元，募集资金总额人民币 66,283.60 万元，扣除与发 行有关的费用（不含增值税）人民币 6,850. ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-044 欣灵电气股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月6日召开第九届 董事会第十四次会议以及第九届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于 募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目"工业自动化 控制电气元件智能制造工厂建设项目""电磁继电器、微动开关生产线建设项 目"和"智能型配电电器生产线建设项目"达到预定可使用状态的日期延期。 本次募投项目延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对 募投项目的实施造成实质性影响。公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司对 该事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交股东大会审议，现将具体情况 公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意欣灵电气股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1884号）同意注册，并经深圳证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,5 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-043 欣灵电气股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资 金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-044）。 1 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十一次会议（以下 简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 6 日 15 点在公司会议室以现场方式召开。本次 会议通知于 2024 年 12 月 2 日以书面、电子通讯等方式发出。本次会议由杜勇杰先生 主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》 经审核，监事会认为：公司本次关于募集资金投资项目延期的事项不存在变相改 变募集资金 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥117,783,641.28, representing a 4.41% increase year-over-year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 reached ¥331,455,101.03, an increase of 3.8% compared to ¥319,659,704.48 in Q3 2023[15] - Operating profit for Q3 2024 was ¥8,318,987.71, a significant decrease of 79.3% from ¥40,202,449.76 in the same period last year[16] - Net profit attributable to shareholders decreased by 39.92% to ¥4,914,426.58 in Q3 2024, and by 69.83% to ¥10,636,488.93 for the year-to-date[2] - Net profit attributable to shareholders of the parent company for Q3 2024 was ¥10,636,488.93, down 69.8% from ¥35,252,461.38 in Q3 2023[16] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.05, down 37.50% compared to the same period last year[2] - Basic earnings per share for Q3 2024 decreased to 0.10 from 0.34 in the previous period[17] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were ¥1,175,073,405.65, a decrease of 7.58% from the end of the previous year[2] - Total assets decreased to ¥1,175,073,405.65 from ¥1,271,402,099.07 at the beginning of the year, reflecting a decline of 7.6%[14] - Total liabilities decreased to ¥188,148,100.19 from ¥259,078,105.16 at the beginning of the year, a reduction of 27.3%[13] - The total current assets decreased from CNY 890,225,040.26 at the beginning of the period to CNY 757,764,663.96 at the end of the period, representing a decline of approximately 14.87%[11] - Cash and cash equivalents decreased from CNY 558,252,665.52 to CNY 407,677,500.14, a reduction of about 27%[11] - The total equity attributable to shareholders of the parent company decreased to ¥964,406,685.91 from ¥989,626,856.98, a decline of 2.6%[13] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥31,385,975.61, down 5.81% year-over-year[2] - Operating cash inflow for Q3 2024 was 294,988,091.39 CNY, down from 315,692,426.16 CNY in the same period last year, representing a decrease of approximately 6.5%[18] - Net cash flow from operating activities for Q3 2024 was 31,385,975.61 CNY, compared to 33,322,078.56 CNY in the previous year, a decline of about 5.8%[18] - Cash outflow from investment activities surged to 325,427,901.69 CNY in Q3 2024, compared to 69,986,114.41 CNY in the same period last year, indicating a significant increase[19] - Net cash flow from financing activities for Q3 2024 was -116,705,744.45 CNY, worsening from -97,157,429.32 CNY in the previous year[19] - The ending balance of cash and cash equivalents decreased to 145,499,456.30 CNY from 519,532,961.93 CNY year-over-year, reflecting a substantial decline[19] Investments and Shareholder Information - Long-term equity investments rose by 160.02% to ¥1,675,474.54, attributed to new investments in joint ventures[5] - The company reported a significant increase in other receivables by 105.82% to ¥2,024,856.73 due to increased advance payments[5] - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 10,709[7] - The total number of restricted shares held by major shareholders remains at 75,091,012 after the release of 1,744,688 shares during the period[10] - The company has a total of 76,835,700 restricted shares at the beginning of the period, with 1,744,688 shares released, resulting in a total of 75,091,012 restricted shares at the end of the period[10] - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 3,000,000 shares, with Zhang Pengchun holding the largest share of 1,744,688[9] - There are no significant changes in the top ten shareholders participating in margin financing and securities lending compared to the previous period[9] Research and Development - Research and development expenses for Q3 2024 were ¥22,630,603.94, up 4.8% from ¥21,582,979.86 in Q3 2023[15] - The company has not reported any new product developments or technological advancements during this quarter[10] - The company plans to focus on market expansion and new product development to drive future growth[16] - The company has not disclosed any plans for market expansion or mergers and acquisitions in the upcoming quarters[10]

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-041 欣灵电气股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况概述 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎 性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，对合并报表范围内的截 至 2024 年 9 月 30 日各类应收款项、存货等资产进行了减值测试。公司 2024 年前三 季度计提资产减值准备合计人民币 4,854,046.86 元。明细如下表： 单位：元 | 项目 | 2024 年 1-9 月计提金额 | | | --- | --- | --- | | （一）信用减值损失（损失以"-"号填列） | | -614,065.06 | | 其中：应收账款坏账准备 | | -938,459.98 | | 应收票据坏账准备 | | 37 ...

2024 年 9 月 19 日，保荐机构相关人员按照《深圳证券交易所上市公司自监管 指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对欣灵电气董事、监事、高级管理人员 及公司控股股东和实际控制人等相关人员的持续督导培训工作，特向贵所报送培 训情况报告。 国泰君安证券股份有限公司 关于欣灵电气股份有限公司 2024 持续督导培训情况报告 欣灵电气股份有限公司（以下简称"欣灵电气"或"公司"）首次公开发行人 民币普通股（A 股）2,561.19 万股，并于 2022 年 11 月 9 日在深圳证券交易所创业 板上市。国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作 为欣灵电气股份有限公司（以下简称"欣灵电气"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，持续督导期间为 2022 年 11 月 9 日至 2025 年 12 月 31 日。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定及欣灵电气的实际情况，国泰君安认真履行了持续督导职 责，并对公司 ...

欣灵电气 法律意见书 江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 欣 灵 电 气 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 一 次 临 时 股 东 会 的 法 律 意 见 书 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 2 10019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 83329335 欣灵电气 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于欣灵电气股份有限公司 1 欣灵电气 法律意见书 一、关于本次股东会的召集、召开程序 1、本次股东会由董事会召集。2024 年 8 月 28 日，贵公司召开第九届董事 会第十二次会议，决定于 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东会。 2024 年 8 月 30 日，贵公司分别在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和深圳 证券交易所网站（www.szse.cn）上刊登了《欣灵电气股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知》的公告。 2024 年第一次临时股东会的法律意见书 致：欣灵电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 ...