本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2025-025 欣灵电气股份有限公司 本次权益分派股权登记日为：2025年6月20日，除权除息日为：2025年6月23日。 四、权益分派对象 本次权益分派对象为：截至2025年6月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的公 司全体股东。 五、权益分派方法 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 方案已经2025年5月15日召开的2024年年度股东会审议通过，具体内容为：以截至2024年 税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。 2024年度公司预计派发现金红利 若在利润分配方案公告后至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权 激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按分派总额不变的原则相应调 整分派比例。 二、本次实施的权益分派方案 公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本102,447,600股为基数，向全体 股东每10股派1.000000元人民币现 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2025-026 欣灵电气股份有限公司 关于持股5%以上股东、董事及高级管理人员减持计划 期限届满暨实施情况的公告 公司持股5%以上股东、董事及高级管理人员张彭春保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月19日披露了《关于持股5% 以上股东、董事及高级管理人员减持股份预披露的公告》（公告编号：2025-002），公司 持股5%以上股东、董事及高级管理人员张彭春先生持有公司股份6,978,753股，占本公司 总股本比例6.81%。其计划自上述减持公告披露之日起十五个交易日后的3个月内以集中 竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过1,744,688股（占本公司总股本比例1.70%）。 公司于2025年6月3日披露了《关于持股5%以上股东、董事及高级管理人员减持股份 触及1%整数倍的公告》（公告编号：2025-024），张彭春先生于2025年3月13日至2025年 5月30日通过集中竞价及大宗交易 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2025-025 欣灵电气股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2024年年度利润分配 方案已经2025年5月15日召开的2024年年度股东会审议通过，具体内容为：以截至2024年 12月31日公司总股本102,447,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含 税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。2024年度公司预计派发现金红利 10,244,760.00元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。 若在利润分配方案公告后至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权 激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按分派总额不变的原则相应调 整分派比例。 2、自公司2024年年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 本次权益分派股权登记日为：2025年6月20日，除权除息日为：2025年6月23日。 四、权益 ...

欣灵电气股份有限公司 证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2025-024 | 1.基本情况 | | | | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 张彭春 | | | 住所 | 浙江省乐清经济开发区浦南五路55号 | | | 权益变动时间 | 2025年3月13日至2025年5月30日 | | | 权益变动过程 | 信息披露义务人因自身资金需求，于2025年3月13日至2025 | | | | 年5月30日通过集中竞价及大宗交易的方式减持公司股份 | | | | 890,700股，占公司总股本的0.87%，本次减持严格按照已披 | | | | 露的《关于持股5%以上股东、董事及高级管理人员减持股份 | | | | 预披露的公告》中的相关计划减持，本次权益变动对公司无 | | | | 重大影响。 | | | 股票简称 | 欣灵电气 | 301388 股票代码 | 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | 变动方向 上升□ 下降☑ | | 一致行动人 | | 有□ | 无☑ | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 关于欣灵电气股份有限公司 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮 编 ： 210019 电 话 ： +86 25-83304480 传 真 ： +86 25-83329335 欣灵电气 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于欣灵电气股份有限公司 致：欣灵电气股份有限公司 欣灵电气 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《欣灵电气股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本 所律师出席贵公司 2024 年年度股东会，并就本次股东会的召集、召开程序、出 席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具 法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要 的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2025-023 欣灵电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2025年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：浙江省乐清经济开发区浦南五路55号欣灵电气股份有限 公司7楼会议室。 （三）会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：公司董事长胡志兴 （六）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公 司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （七）会议的出席情况： 出席本次股东会现场会议和网络投票的有表决权股东及股东授权委托代表56人，代 表有表决权的公司股份数合计为76,558,600股，占公司有表决权股份 ...

欣灵电气 法律意见书 致：欣灵电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《欣灵电气股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本 所律师出席贵公司 2024 年年度股东会，并就本次股东会的召集、召开程序、出 席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具 法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要 的核查和验证。 江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 欣 灵 电 气 股 份 有 限 公 司 2024 年 年 度 股 东 会 的 法 律 意 见 书 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 2 10019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 83329335 欣灵电气 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于欣灵电气股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 本所律师同意将 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2025-023 欣灵电气股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议时间：2025年5月15日（星期四）15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年5月15 日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2025年5月15日9:15至15:00期间的任意时间。 1、股东出席的总体情况 出席本次股东会现场会议和网络投票的有表决权股东及股东授权委托代表56人，代 表有表决权的公司股份数合计为76,558,600股，占公司有表决权股份总数的74.7295%。 （1）现场会议出席情况 出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表11名，代表股份76,445,000 股，占公司有表决权股份总数的74 ...

Group 1: Financial Performance - The company's net profit for 2024 significantly decreased due to several factors: asset optimization and disposal of factory facilities in the previous year, lack of scale production for some products, increased sales expenses from new product promotions, and reduced interest income from declining deposit rates [2][3]. - The company reported that the first quarter performance for 2025 can be referenced in the disclosed quarterly announcement [2]. Group 2: Product Development and Market Position - The company has launched high-voltage direct current relays in the renewable energy sector, which are expected to enhance sales revenue due to their strong technical indicators and broad application fields [3]. - The company has established a nationwide distributor network and stable relationships with key direct sales customers, planning to enhance product penetration through distributors while also expanding direct sales efforts [3][4]. Group 3: Future Growth and Strategy - The company aims to leverage over 30 years of experience in the low-voltage electrical industry to strengthen its core competitiveness through continuous R&D investment and technological innovation [3][4]. - Strategies to cope with raw material price fluctuations include process optimization and establishing price agreements with customers [3]. - The construction of the smart manufacturing plant at 55 Punan Road is progressing as planned, with future updates to be disclosed in subsequent announcements [3]. Group 4: Market Expansion - The company plans to actively expand into overseas markets through participation in various exhibitions and online promotions [4]. Group 5: Industry Comparison - The overall industry performance is reported as normal, with the company focusing on business expansion and collaboration with clients [3].

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2025-022 欣灵电气股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）及 《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。 二、参会人员 出席本次说明会的人员有：公司董事兼总经理张彭春先生、独立董事项国友先生、 财务总监林祥微女士、董事会秘书胡伊特先生、保荐机构代表陈磊先生。 如遇特殊情况，参会人员可能变动，具体以当天实际参会人员为准。 三、投资者参加方式 投资者可于 2025 年 5 月 9 日 （ 星 期 五 ） 15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1nHAaKAfrxe 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投 为了方便投资者了解公司 2024 年度业绩的相关情况，公司定于 2025 年 5 月 ...