特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-038 欣灵电气股份有限公司 2024年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年9月18日（星期三）15:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024年9月18 日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2024年9月18日9:15至15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：浙江省乐清经济开发区浦南五路55号欣灵电气股份有限 公司6楼会议室。 （三）会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：公司董事长胡志兴 （六）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公 司股东大会规则（2022年 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-036 欣灵电气股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第九次会议（以下简 称"本次会议"）于 2024 年 8 月 28 日 14 点在公司会议室以现场方式召开。本次会 议通知于 2024 年 8 月 17 日以书面、电子通讯等方式发出。本次会议由杜勇杰先生主 持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年半年度报告》及《2024 年 半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定， 报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具 ...

欣灵电气股份有限公司 章 程 （二〇二四年八月） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东会的召集 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东会的召开 17 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | | 第九章 | 通知和公 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-035 欣灵电气股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二次会议（以下 简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 28 日 13 点在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议通知于 2024 年 8 月 17 日以书面、电子通讯等方式发出。本次会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人，（其中通讯方式出席董事 4 人，分别是瞿博秀、程 颖、项国友、彭松），本次会议由胡志兴先生主持，公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年 度报告》（公告编号：2024-032）及《2024 年半年度报告摘要》 ...

欣灵电气股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促进欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，提 高股东会议事效率，保障股东合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会 规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则)》（以下简称"《上 市规则》"）及《欣灵电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 并结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、本规则及公司章 程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的最高权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》 规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情形之一的，应当在 ...

| 非 经营性资 金 | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2024 年期初占 | 2024 年半年度占 | | 2024 年半年度 | 2024 年半年度 | 2024 年 6 | 月 30 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 用资金余额 | 用累计发生金额 | | 占用资金的利 | 偿还累计发生 | 日占用资金余额 | | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | 系 | 目 | | （不含利息） | | 息(如有) | 金额 | | | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | | | 控制人及 其附 | | | | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实 | | | | | | | ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024- 034 欣灵电气股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意欣灵电气股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1884号）同意注册，并经深圳证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,561.19万股，每股面值1元， 每股发行价格为人民币25.88元，募集资金总额人民币662,835,972.00元，扣除与 发行有关的费用（不含增值税）人民币68,507,427.64元后，募集资金净额为人民 币594,328,544.36元。募集资金已于2022年10月28日划至公司募集资金账户。立信 会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年11月1日对上述募集资金到位情况进 行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字〔2022〕第ZF11295号）。 （二）募集资金使用和结余情况 2024 年 1-6 月 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-037 1、股东会届次：2024 年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司于 2024 年 8 月 28 日召开第九届董事 会第十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东会的议案》。本 次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 欣灵电气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《欣灵电气股份有限公司章程》的规定， 经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，决定于 2024 年 9 月 18 日（星期 三）召开公司 2024 年第一次临时股东会（以下简称"股东会"）。现将本次股 东会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）15:30； （2）网络投票时间：通过深交 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于欣灵电气股份有限公司 2024年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：欣灵电气 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：黄万 | 联系电话：021-38676666 | | 保荐代表人姓名：陈磊 | 联系电话：021-38676666 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 | | | 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制 | 是 | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥213,671,459.75, representing a 3.30% increase compared to ¥206,850,319.25 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 78.86% to ¥5,722,062.35 from ¥27,072,185.69 year-on-year[11]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses fell by 69.70% to ¥3,459,731.88 from ¥11,418,664.36 in the previous year[11]. - The net cash flow from operating activities increased by 12.21% to ¥15,701,983.45 compared to ¥13,993,267.20 in the same period last year[11]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,167,093,799.32, down 8.20% from ¥1,271,402,099.07 at the end of the previous year[11]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 3.05% to ¥959,492,259.33 from ¥989,626,856.98 at the end of the previous year[11]. - Basic earnings per share dropped by 76.92% to ¥0.06 from ¥0.26 in the same period last year[11]. - Diluted earnings per share also fell by 76.92% to ¥0.06 from ¥0.26 year-on-year[11]. - The weighted average return on net assets decreased to 0.58% from 2.68% in the previous year, a decline of 2.10%[11]. Research and Development - The company invested 16.15 million yuan in R&D during the first half of 2024, representing 7.56% of operating revenue, with a R&D team of 129 people, accounting for 11.61% of total employees[39]. - Research and development investment rose by 19.97% to ¥16,149,631.65, up from ¥13,461,519.38, indicating a focus on innovation[43]. - The company is committed to increasing R&D investment to keep pace with new technology requirements and continuously launch new products[70]. Product and Market Focus - The company specializes in low-voltage electrical products, including relays, distribution control, and electrical transmission and control systems, serving various industries such as machinery manufacturing and renewable energy[16]. - The product range includes over ten thousand varieties, with key categories such as relays, distribution control, and electrical transmission[17]. - The company’s product development focuses on automation and control, ensuring safety and reliability in electrical systems[21]. - The company focuses on developing and producing advanced servo drives, which utilize vector control algorithms for precise position and speed control, widely applied in various automation fields[24]. - The company has launched numerous new products in the renewable energy sector, including high-voltage DC relays and surge protectors, supporting green energy development[40]. Financial Management - The company has implemented a production management system that organizes production based on customer orders, enhancing efficiency in manufacturing processes[32]. - The company employs a direct procurement model for raw materials, ensuring compliance with technical and quality requirements through rigorous supplier evaluation processes[31]. - The company plans to strengthen raw material price monitoring and inventory management to respond effectively to market price changes[71]. - The company has committed to invest ¥270,030,000 in the industrial automation control electrical components smart manufacturing factory project, with 65.70% of the investment completed[55]. Shareholder and Equity Information - The company approved a cash dividend of 3.5 RMB per 10 shares (including tax) for the 2023 profit distribution plan, based on a total share capital of 102,447,600 shares[103]. - The total number of shareholders at the end of the reporting period is 8,412[108]. - The largest shareholder, Hu Zhixing, holds 16.81% of the shares, totaling 17,225,016 shares[109]. - The second-largest shareholder, Hu Zhilin, also holds 16.81% of the shares, totaling 17,225,015 shares[109]. Risks and Challenges - The company faces risks from fluctuations in raw material prices, which significantly impact gross profit margins due to the high proportion of direct materials in total costs[68]. - The domestic low-voltage electrical market is highly competitive, with strong multinational companies and local firms coexisting, leading to intensified competition[69]. - The company is at risk of losing customer resources and market share if it fails to respond timely to new technology trends and diverse product demands[70]. Compliance and Governance - The company has fulfilled all commitments made by actual controllers, shareholders, and related parties during the reporting period[80]. - There were no non-operating fund occupation situations by controlling shareholders or related parties during the reporting period[82]. - The company has not reported any significant litigation or arbitration matters during the reporting period[85]. Financial Reporting and Audit - The company’s financial report for the first half of 2024 has not been audited[115]. - The financial statements have been prepared in accordance with the relevant accounting standards and regulations[144]. - The company's financial report was approved by the board of directors on August 28, 2024[143].