信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 事务管理工作，确保正确履行信息披露义务，保护公司、投资者、债权人及其他 利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）的有关规定以及《欣灵电气股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 欣灵电气股份有限公司 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当保证公司及时、公平地披露信 息，以及信息披露内容的真实、准确、完整、及时、公平，不能保证披露的信息 内容真实、准确、完整的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。 第四条 本制度所称真实，是指公司及相关信息披露义务人披露的信息应当 以客观事实或者具有事实基础的判断和意见为依据，如实反映客观情况，不得有 虚假记载和不实陈述。 本制度所称准确，是指公司及相关信息披露义务人披 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-013 欣灵电气股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第九届董事 会第九次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久性 补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 6,000.00 万元永久补充流 动资金，占超额募集资金总额的 29.70%，公司最近 12 个月内累计使用超额募集资金 永久补充流动资金的金额为人民币 6,000.00 万元，不超过超额募集资金总额的 30%， 符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次使用 部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在 变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本事项尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意欣灵电气股份有限公司首次公开发行 股 票注册 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于欣灵电气股份有限公司 补充确认日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易 的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为欣灵电气股 份有限公司（以下简称"欣灵电气"或"公司"）首次公开发行股票持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《创业板上市公司持续监管办法（试行）》相关规定，对欣灵电气补充确认日常关联交 易及预计 2024 年度日常关联交易事项进行了审慎核查，具体核查情况和核查意见如下： 一、关联交易概述 （一）日常关联交易概述 1、欣灵电气及子公司根据 2023 年关联交易的实际情况，结合公司 2024 年业务发展 需要，预计 2024 年度与关联方发生的日常关联交易总额不超过 715.00 万元。 | 关联方 | 交易内容 | 预计金额 （万元） | | --- | --- | --- | | 胡志兴 | 承租房屋 | 20.00 | | 南昌欣珏电气有限公司 | 销售低压电器产品 | ...

欣灵电气股份有限公司 章 程 （二〇二四年四月） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 39 | | 第九章 | ...

信会师报字[2024]第ZF10495号 欣灵电气股份有限公司全体股东： 欣灵电气股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于欣灵电气股份有限公司2023年度募集资金存放与使用 情况 专项报告的鉴证报告 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 鉴证报告 第 1 页 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制，如实反映欣灵电气2023年度募集资金存放与使用情况 获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查 会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于欣灵电气股份有限公司 使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查 意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 欣灵电气股份有限公司（以下简称"欣灵电气"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《创业板上 市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对欣灵电气使用部分闲置募集资金（含 超募资金）进行现金管理进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意欣灵电气股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1884 号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,561.19 万股，每股面值 1 元， 每股发行价格为人民币 25.88 元，募集资金总额人民币 ...

欣灵电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （樊健-已届满离任） 本人作为欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023年严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，独立、谨慎、 有效地行使权力，忠实勤勉地履行职责，维护了公司及全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人2023年度履职情况汇报如下： 樊健：男，中国国籍，无境外永久居留权。1983年2月出生，博士研究生学 历。2014年1月至今历任上海财经大学法学院助理教授、副教授；历任北京市隆 安律师事务所上海分所、上海铸达律师事务所、上海瀛泰律师事务所、上海中联 律师事务所、北京炜衡（上海）律师事务所兼职律师；现兼任云知声智能科技股 份有限公司、上海尚实航空发动机股份有限公司、上海凤凰企业（集团）股份有 限公司、上海通领汽车科技股份有限公司独立董事；2020年8月至2023年2月27日 担任公司独立董事，2023年2月27日届满离任。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本 ...

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为欣灵电 气股份有限公司（以下简称"欣灵电气"或"公司"）首次公开发行股票持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》和《创业板上市公司持续监管办法（试行）》相关规定，对欣 灵电气 2023 年度内部控制评价报告进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险 领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及合并报表范围内子公司。纳入评价范围 单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财 务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部控制环境、风险评估、内部控制活 动、信息与沟通、内部监督五个方面，重点关注的高风险领域包括：货币资金的控 制、采购业务、资产管理、销售业务等。详细情况如下： 1、内部控制环境 国泰君安证券股份有限公司 关于欣灵电气股份 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2024-006 欣灵电气股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议（以下简 称"本次会议"）于 2024 年 4 月 23 日 13 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议通知于2023年4月13日以电子通讯的方式发出。本次会议应出席董事7 人， 实际出席董事 7 人，（其中彭松先生以通讯方式出席），本次会议由胡志兴先生主持， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 经审核，董事会认为：公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的内 容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

欣灵电气股份有限公司 1 | | | 案》 | | --- | --- | --- | | | | 10、《关于<2023 年第一季度报告>的议案》 | | 第九届监事会 第三次会议 | 2023/8/28 | 1、《关于公司 年半年度报告及其摘要的议案》 2023 2、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 | | | | 告的议案》 | | 第九届监事会 第四次会议 | 2023/10/23 | 1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 2、《关于募集资金投资项目延期的议案》 | | 第九届监事会 第五次会议 | 2023/12/7 | 1、《关于对外捐赠的议案》 | 二、监事会对公司2023年度有关事项的审核意见 报告期内，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》及其他法律法规和《公 司章程》及《监事会议事规则》的规定，对公司依法运作情况、财务情况、募集 资金使用情况、关联交易和内部控制等事项进行了认真监督检查。根据检查结果， 对报告期内公司有关情况发表如下审核意见： 2023 年度监事会工作报告 2023年，欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司）监事会全体成员严格按 照《公司 ...