证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-010 杭州经纬信息技术股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 15 日通过专人送达、电子邮件等方式送达。 本次会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。公司监事会主席陈 青海先生主持了本次会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 经审核，监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公 司 2023 年度的财务状况和经营成果。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《 ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-009 杭州经纬信息技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 15 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理 人员。 本次会议应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人。公司董事长叶肖华 先生主持了本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。 2023 年度，公司总经理带领管理层有效执行股东大会、董事会审议通过的 各项经营决策，紧紧围绕年度工作目标，密切关注市 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，依法独立行使职权， 认真履行监督职责。监事会对公司的财务状况、经营活动、董事和高级管理人员 履职情况等方面进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年度（以 下简称"报告期"）监事会履行职责的情况报告如下： 一、监事会的工作情况 本报告期内，监事会共召开 4 次会议，切实履行了监事会的职责，对公司的 依法运作等方面进行了全面监督，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | | 第三届监事 | | 审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的 | | 1 | 会第八次会 | 2023-3-20 | 议案》《关于公司 年度财务决算报告的议案》 2022 | | | 议 | | 等 9 个议 ...

经核查独立董事王凤祥先生、杨隽萍女士的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在本公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 杭州经纬信息技术股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 杭州经纬信息技术股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事王凤祥先生、杨隽萍女士的独立性情况进行评估，并出具如下专项 意见： ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核 算的会计科 | 2023 年 期初占 用资金 | 2023 年度占 用累计发生 金额（不含 | 2023 年 度占用 资金的 | 2023 年度 偿还累计发 | 2023 年期 末占用资 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | 目 | 余额 | 利息） | 利息(如 | 生金额 | 金余额 | | | | | | | | | | 有) | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-016 杭州经纬信息技术股份有限公司 二、公司出席人员 参加本次业绩说明会的人员包括公司董事长叶肖华、财务负责人黄丹宇、董 事会秘书徐建珍、独立董事杨隽萍、保荐代表人李守伟（具体以当天实际出席人 员为准）。 三、投资者参加方式 为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流的针对性和沟通交流效果，现就 本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投 资者可于 2024 年 5 月 14 日 （ 星 期 二 ） 15:00 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dKw5UsqRck 或通过公司邮箱 hzgisway@gisway.com.cn 进行提问。 公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与！ 关于举行2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告及 摘要已于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninf ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-006 杭州经纬信息技术股份有限公司 关于全资子公司日常经营重大合同的进展公告 3、鉴于本项目部分土建和政策补偿费移出总承包范围，以及市场行业实际 情况发生变化，发包人与承包人就工程内容及规模、合同金额等原合同主要内容 进行了变更和补充约定，具体如下： | 变更和补充内容 | 原合同约定 | 补充协议约定 | | --- | --- | --- | | 工程内容及规模 | 本项目建设规模为建设直流侧 | 本项目建设规模为建设直流侧 | | | | 180MWp 光伏电站和一座 110kV 升 | | | 160MWp 光伏电站和一座 | 压站，储能配置规模为 | | | 110KV 升压站，储能建设规模 | 15MW/30MWh（按交流侧 10%/2 小 | | | 为 10MW/10MWh。 | 时），储能建设规模最终以接入系 | | | | 统报告及其批复意见为准。 | | 合同金额 | 签约合同价（含税）为人民币 （大写）柒亿柒仟壹佰叁拾柒万 | 签约合同价（含税）为人民币（大 | | | | 写）陆亿柒仟玖佰贰拾捌万元整 | | | | ...

北京市中伦律师事务所 关于杭州经纬信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 北京市中伦律师事务所 关于杭州经纬信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：杭州经纬信息技术股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为杭州经纬信息技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等有关法律、法规、规范性文件及《杭州经纬信息技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印 ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-005 杭州经纬信息技术股份有限公司 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 26 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 26 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 26 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 2、现场会议召开地点：杭州市余杭区龙舟路 6 号炬华智慧产业园 2 幢公司 会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长叶肖华先生。 6、本次会议的召集、召开和 ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-001 杭州经纬信息技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议于 2024 年 1 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 5 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理 人员。 本次会议应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人。公司董事长叶肖华 先生主持了本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并应当由出席股东 大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 ...