杭州经纬信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨隽萍作为杭州经纬信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人杭州经纬信息技术股份有限公司董事会提名 为杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州经纬信息技术股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司第三届董事会提名委员会 关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》《杭州经纬信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关规定，我们作为杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的第三届董事会提名委员会委员，现就公司第四届董事会董事候选人的任 职资格发表审查意见如下： 2025 年 1 月 17 日 （本页无正文，为杭州经纬信息技术股份有限公司第三届董事会提名委员会关于 第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见的签字页） 提名委员会委员： 1、公司第四届董事会独立董事候选人杨隽萍女士和王凤祥先生具备《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定中的担任上市公司独立董事的任 职条件、专业背景和工作经验，候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书，其中杨隽萍女士为会计专业人士。 独立董事候选人杨隽萍女士和王凤祥先生 ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-003 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过如下议案： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、逐项审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 一、监事会会议召开情况 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，公司按照相关法律程序进行监事会换 届选举。经公司第三届监事会提名并对候选人的任职资格审查，监事会同意提名 陈青海先生、余辉君先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公 司股东大会审议通过之日起三年。 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八 次会议于 2025 年 1 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 17 日通过专人送达、电子邮件等方式送达。 出席会议的监事对以上候选人逐项表决，表决结果如下： 本次会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。公司监事会主席陈 青海先生主持了本次会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人王凤祥作为杭州经纬信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人杭州经纬信息技术股份有限公司董事会提名 为杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 杭州经纬信息技术股份有限公司 一、本人已经通过杭州经纬信息技术股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否 ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-008 杭州经纬信息技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十九次会议决议，定于2025年2月18日（星期二）召开公司2025年第一次 临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开， 现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会（根据公司第三届董事会第十九次会议决议） 3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》的规定。 4、召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 2 月 18 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00— ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-006 关于部分募集资金投资项目增加实施主体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"经纬股份"或"公司"）于 2025 年 1 月 23 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议， 分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》，同意公司 增加全资子公司杭州鸿晟电力设计咨询有限公司（以下简称"鸿晟电力"）及浙 江鸿能电务有限公司（以下简称"鸿能电务"）作为募集资金投资项目（以下简 称"募投项目"）"综合能源服务能力提升建设项目"和"研发中心建设项目" 的实施主体。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州经纬信息技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕619 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,500.00 万股，每 股发行价格为人民币 37.70 元，募集资金总额为 ...

北京市中伦律师事务所 关于杭州经纬信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 北京市中伦律师事务所 关于杭州经纬信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：杭州经纬信息技术股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为杭州经纬信息技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派本所律师通过 现场参会方式出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《杭州经 纬信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次 股东大会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、 ...

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-051 杭州经纬信息技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）14:50 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 13 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：杭州市余杭区龙舟路 6 号炬华智慧产业园 2 幢公司 会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长叶肖华先生。 6、本次会议的召集、 ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-050 杭州经纬信息技术股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"），用于实施员工持股计划或股权激励。本次 回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元，不超过人民币 4,000 万元；回购价格 不超过 43.06 元/股，按回购价格上限和回购金额上下限测算，回购股份数量约为 464,468 股至 928,936 股，占公司当前总股本比例为 0.77%至 1.55%。具体回购股 份数量和金额以回购实施完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。 本次回购实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具 体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-048 杭州经纬信息技术股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"经纬股份"或"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会 议，分别审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公 司使用超募资金人民币 1,100.00 万元永久补充流动资金，该事项尚需提交公司股 东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州经纬信息技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕619号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,500.00万股，每 股发行价格为人民币37.70元，募集资金总额为人民币565,500,000.00元，减除发 行费用（不含增值税）人民币76,135,833.90元后，募集资金净额为人民币 489,364,166. ...