证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-050 杭州经纬信息技术股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"），用于实施员工持股计划或股权激励。本次 回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元，不超过人民币 4,000 万元；回购价格 不超过 43.06 元/股，按回购价格上限和回购金额上下限测算，回购股份数量约为 464,468 股至 928,936 股，占公司当前总股本比例为 0.77%至 1.55%。具体回购股 份数量和金额以回购实施完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。 本次回购实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具 体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-049 杭州经纬信息技术股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十八次会议决议，定于2024年12月13日（星期五）召开公司2024年第二 次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开， 现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会（根据公司第三届董事会第十八次会议决议） 3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》的规定。 4、召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）14:50 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13: ...

海通证券股份有限公司关于杭州经纬信息技术股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 | 序号 | 实施主体 | 项目名称 | 建设期 | 计划投资（万元） | 拟用募集资金投入 （万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 经纬股份 | 综合能源服务能力 提升建设项目 | 3 年 | 27,613.06 | 27,613.06 | | 2 | 经纬股份 | 研发中心建设项目 | 3 年 | 13,606.11 | 13,606.11 | | 3 | 经纬股份 | 补充流动资金 | - | 4,000.00 | 4,000.00 | | | | 合计 | | 45,219.17 | 45,219.17 | 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为杭州 经纬信息技术股份有限公司（以下简称"经纬股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《 ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-046 杭州经纬信息技术股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七 次会议于 2024 年 11 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 11 月 21 日通过专人送达、电子邮件等方式送达。 本次会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。公司监事会主席陈 青海先生主持了本次会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。 经审核，监事会认为：公司本次使用超募资金永久补充流动资金不会与募集 资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在 变相改变募集 ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-048 杭州经纬信息技术股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"经纬股份"或"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会 议，分别审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公 司使用超募资金人民币 1,100.00 万元永久补充流动资金，该事项尚需提交公司股 东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州经纬信息技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕619号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,500.00万股，每 股发行价格为人民币37.70元，募集资金总额为人民币565,500,000.00元，减除发 行费用（不含增值税）人民币76,135,833.90元后，募集资金净额为人民币 489,364,166. ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-047 杭州经纬信息技术股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期 为一年，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年（工商登记日期：2011 年 12 月 22 日） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 （二）项目信息 截至 2023 年 12 月 31 日， ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-045 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州经纬信息技术股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议于 2024 年 11 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 于 2024 年 11 月 21 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级 管理人员。 本次会议应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人（独立董事王凤祥、 杨隽萍以通讯方式出席会议）。公司董事长叶肖华先生主持了本次会议，公司监 事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。 为提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，董事会同意公司使用超募资 ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-044 杭州经纬信息技术股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"），用于实施员工持股计划或股权激励。本次 回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元，不超过人民币 4,000 万元；回购价格 不超过 43.06 元/股，按回购价格上限和回购金额上下限测算，回购股份数量约为 464,468 股至 928,936 股，占公司当前总股本比例为 0.77%至 1.55%。具体回购股 份数量和金额以回购实施完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。 本次回购实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具 体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-043 杭州经纬信息技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 杭州经纬信息技术股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--- ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州经纬信息技术股份有限公司 关于回购股份的进展公告 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"），用于实施员工持股计划或股权激励。本次 回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元，不超过人民币 4,000 万元；回购价格 不超过 43.06 元/股，按回购价格上限和回购金额上下限测算，回购股份数量约为 464,468 股至 928,936 股，占公司当前总股本比例为 0.77%至 1.55%。具体回购股 份数量和金额以回购实施完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。 本次回购实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具 体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 ...