杭州经纬信息技术股份有限公司 子公司管理制度 杭州经纬信息技术股份有限公司 杭州经纬信息技术股份有限公司 子公司管理制度 子公司管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一条 为加强对杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）控 股子公司的管理，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进公 司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《杭 州经纬信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度部分用语的含义： （一）"母公司"，是指公司，即杭州经纬信息技术股份有限公司。 （二）"控股子公司"，指公司持有其 50%以上股份，或者能够决定其董事 会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司。 （三）"控股子公司管理"，是指公司作为股东，对控股子公司设立、运营 及退出等过程中与股东权利有关事务的管理行为。 （四）"股东派出人员"，是指由公司委派（ ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 杭州经纬信息技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件和《杭州经纬信息技术股份有限公司章程》(以下简 称"公司章程")的有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略 委员会"），并制定本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 战略委员会由董事会设立，是董事会下辖的专门委员会，向董事会 汇报工作，并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。战略委员会委员由董事长、二 分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董 事会选举产生。选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立 即就任。 第四条 战略委员会设主任委员（召集人）一名， ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 10 月修订） 杭州经纬信息技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第七条 公司董事、高级管理人员及因工作关系了解公司未公开披露信息的 其他人员，在相关信息尚未公开披露之前，负有保密义务。 第一条 为进一步规范杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各下属公司（指公司的分公司及 公司直接或间接控股比例超过50%的子公司或对其具有实际控制权的子公司，下 同）的信息收集和管理办法，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披 露义务，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理 办法》等有关法律法规以及《杭州经纬信息技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等制度的要求，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指所有对公司股票及衍生品种的交易价 格或者投资决策已经或可能产生较大影响的尚未公 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 股东会网络投票管理制度 （2025 年 10 月修订） 杭州经纬信息技术股份有限公司 股东会网络投票管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网络 投票业务，保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称"《实施细则》"） 等相关法律、法规、规范性文件和《杭州经纬信息技术股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"），特制定本制度。 第二条 本制度所称公司股东，就公司某次股东会而言，特指在该次股东会股权登 记日登记在册的持有公司股份的所有股东。 第三条 本制度所称股东会网络投票是指公司股东通过深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）网络投票系统行使表决权。网络投票系统包括深交所交易系统、互联网投 票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。 公司可以选择使用现场投票辅助 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 10 月修订） 杭州经纬信息技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，严格控制公司对外担保风险，保护股东和投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》以及《杭州经纬信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的对外担保行为。本制度所称控股 子公司是指公司持有其 50%以上股份，或者能够决定其董事会半数以上成员组成， 或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，如公司为他人 提供的保证、抵押或质押。 第四条 本制度所称对外担保，包括公司对合并报表范围外的法人或其他组 织的担保、控股子公司对合并报表范围外的法人或其他组织的担保、公司对 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第三条 股东会应当在《中华人民共和国公司法》以及公司章程规定的范围内行使 职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，并应于 上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《中华人民共和 国公司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在二个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下 简称"证券交易所"），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会时应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规和公司章程的规定； 杭州经纬信息技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东会运作， 保证股东能够依法行使职权，确保股东会平稳、有序、规范运作，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、 规范性文件以及《杭州经纬 ...

董事会提名委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 杭州经纬信息技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 杭州经纬信息技术股份有限公司 第一条 为规范杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件和《杭州经纬信息技术股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称 "提名委员会"），并制订本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 提名委员会由董事会设立，是董事会下辖的专门委员会，向董事会 汇报工作，并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获 得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 ...

第一条 为进一步完善杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，保证股东充分行使权利，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《杭州经纬信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 特制定本细则。 第二条 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举董事进行表决时，每 一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。即 股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相同的投票 权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，股东可 以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票 给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 股东会就选举董事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东会的 决议，可以实行累积投票制。 股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票制。 杭州经纬信息技术股份有限公司 累积投票制度实施细则 （2025 年 10 月修订） 杭州经 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 10 月修订） 杭州经纬信息技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进杭州经纬信息技术股份有限公司(以下简称"公司")经营管 理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高 民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》及《杭州经纬信息技术股份有限公司章程》(以下简称"《 公司章程》")的规定，制定本工作细则。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行 忠实和勤勉的义务。 以公司总经理为代表的高级管理人员团队负责公司的日常经营管理，对公司 董事会负责并报告工作。高级管理人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、 勤勉地行使权利，以保证： 第三条 本工作细则对公司全体高级管理人员及相关人员均有约束力。 第二章 总经理聘用与组成 第四条 公司设总经理1名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书为公司高级管理人员。 履行相应的法定程序。 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 10 月修订） （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； （二）从事证券投资的机构、个人及其关联人； （三）持有、控制公司 5%以上股份的股东及其关联人； 杭州经纬信息技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露工作，促进公司依法规范运作，维护公司和股东的合法权益，依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）等有关法律法规及《杭州经纬信息技术股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，特制定本信息披露管理制度 （以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称信息披露是指公司及相关信息披露义务人应当同时向所 有投资者公开披露重大信息，确保所有投资者可以平 ...