Core Viewpoint - The company announced the nomination of Xu Shifeng and Wu Yongsheng as candidates for non-independent directors of the fourth board of directors [1] Company Summary - The board of directors of Jingwei Co., Ltd. (301390) has approved the nomination of two candidates for the upcoming board [1]

Group 1 - The company announced the nomination of three independent director candidates for its fourth board of directors [1]

国泰海通证券股份有限公司 关于杭州经纬信息技术股份有限公司 2026年度日常关联交易预计的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为杭州 经纬信息技术股份有限公司（以下简称"经纬股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定，对公司2026年度日常关联交易预计事项进行了核 查，具体情况如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 1、关联交易基本情况 为满足公司及公司合并报表范围内的子公司（以下简称"子公司"）日常经 营业务发展的需要，公司及子公司预计2026年度与关联人杭州炬华科技股份有限 公司（以下简称"炬华科技"）及其控股子公司、杭州中碳新能科技有限公司（以 下简称"中碳新能"）、广东省经纬综合能源股份有限公司（以下简称"经纬综合 能源"）及其控股子公司、浙江龙源铭盛物业管理服务有限公司（以下简称"龙 源铭盛"）、杭州科度 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于杭州经纬信息技术股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"经纬股份"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司 拟使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州经纬信息技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕619号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,500.00万股，每股 发行价格为人民币37.70元，募集资金总额为人民币565,500,000.00元，减除发行 费用（不含增值税）人民币76,135,833.90元后，募集资金净额为人民币 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 10 月修订） 杭州经纬信息技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范杭州经纬信息技术股份有限公司(以下简称"公司")募 集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管 规则》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 和《杭州经纬信息技术股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激 励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 独立董事工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《杭州经纬信 息技术股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定，结合公司的实 际情况，制定本制度。 杭州经纬信息技术股份有限公司 1 杭州经纬信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第六条 独立董事最多在3家境内上市公司（含本公司）担任独立董事，并确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第二条 公司设独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 杭州经纬信息技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第七条 证券部负责薪酬与考核委员会的日常工作联络和会议组织工作。 公司人力资源部门为薪酬与考核委员会日常办事机构，负责薪酬与考核委员会 决策前的各项准备工作。 第一条 为进一步建立健全杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《杭州经纬信息技术股份有限 公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核 委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则（以下简称"本 细则"）。 第二条 薪酬与考核委员会由董事会设立，是董事会下辖的专门委员会，向 董事会汇报工作，并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 10 月修订） 杭州经纬信息技术股份有限公司 内部审计制度 第五条 公司设立内部审计部门，对公司的业务活动、风险管理、内部控制、 财务信息等事项进行监督检查。内部审计部门应当保持独立性，配备专职审计人 员，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。 第六条 公司内部审计人员应该具备从事审计工作所需要的专业能力。公司 应支持和保障内部审计部门通过多种途径开展继续教育，提高内部审计人员的职 业胜任能力。 第七条 公司董事会下设审计委员会，审计委员会负责监督及评估内部审计 工作，内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 1 第一章 总 则 第一条 为加强和规范杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计监管工作，保护公司及投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《杭州经纬信息技术股份有限 公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 杭州经纬信息技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 10 月修订） 公司召开涉及公司重大事项的会议，应及时告知董事会秘书列席，并提供会 议资料。董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向 深圳证券交易所报告。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第五条 有下列情况之一的人士不得担任公司董事会秘书： 第一条 为提高公司治理水平，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会 秘书工作的管理与监督，杭州经纬信息技术股份有限公司 (以下简称"公司") 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件及《杭州经纬信息技术股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")并结合公司的实际情况制定本细则。 1 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书系公司高级管理人员，为公司 与深圳证 ...

第二条 非内幕信息知情人自知悉内幕信息后即成为内幕信息知情人，受本 制度约束，直至此等信息公开披露。 第三条 公司董事会为内幕信息的管理机构，董事会应当保证公司内幕信息 知情人档案真实、准确和完整；董事长为主要责任人；董事会秘书负责办理公司 内幕信息知情人的登记入档和报送事宜；证券部是公司内幕信息登记备案的日常 办事机构。公司审计委员会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监 督。 第四条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、子（分）公司以及公司能 够对其实施重大影响的参股公司都应配合做好内幕信息的保密工作及内幕信息 知情人登记备案工作。 杭州经纬信息技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 10 月修订） 杭州经纬信息技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，维护信息披露的公平原则，完善内、外部信息知情人管理事务，避 免及防范内幕信息知情人滥用知情权，进行内幕交易，根据《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司 内幕信息知情人登记管 ...