杭州经纬信息技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 杭州经纬信息技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合杭州经纬信息技术股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证 ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-026 杭州经纬信息技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第二次会议决议，公司定于2025年5月26日（星期一）召开2024年年度股东 大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次 会议的有关事项通知如下： 3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》的规定。 4、召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 26 日（星期一）14:40 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 26 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 26 日上 午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 一、召 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 经审核，监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了 较为完善的法人治理结构和内部控制制度，符合公司现阶段经营管理需要，保证 了公司对各项业务活动的健康运行和经营风险的控制。公司编制的 2024 年度内 部控制自我评价报告全面、客观、真实、完整地反映了公司内部控制体系的建设 及运行情况，有效地控制了经营风险。 杭州经纬信息技术股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 23 日 监事会关于 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关要求，杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会对 2024 年度内部控制自我评价报告进行了审议并发表如下审核意见： ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-018 杭州经纬信息技术股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日通过专人送达、电子邮件等方式送达。 本次会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。公司监事会主席陈 青海先生主持了本次会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 （二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。 经审核，监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公 司 2024 年度的财务状况和 ...

一、董事会会议召开情况 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次 会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理 人员。 本次会议应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人（独立董事王凤祥以 通讯方式出席会议）。公司董事长叶肖华先生主持了本次会议，公司监事、高级 管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-017 杭州经纬信息技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。 2024 年度，公司总经理带领管理层有效执行股东大会、董事会审议通过的 各项经营决策，紧 ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-022 杭州经纬信息技术股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 （一）本次利润分配方案的基本内容 1、分配基准：2024 年度 2、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实 现归属于母公司股东的净利润 35,537,729.79 元，母公司实现净利润 8,377,190.64 元。根据《公司法》《公司章程》相关规定，按照母公司 2024 年实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 837,719.06 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计 未分配利润为 79,269,619.69 元，合并报表累计未分配利润为 340,793,934.02 元。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》的规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 79,269,619.69 元。 3、2024 年度利润分配方案：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本扣除公司回购专用账户上已回购股份后的股 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于杭州经纬信息技术股份有限公司 （二）募集资金以前年度使用金额 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 21,148.62 万元， 剩余募集资金余额人民币 28,279.22 万元（其中尚未使用的募集资金余额为 27,787.80 万元，专户存储累计利息、理财收益扣除手续费金额 479.19 万元）。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"经纬股份"或"公司"）的持续督 导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，对经纬股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 1 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 （三）募集资金本年 ...

国泰海通证券股份有限公司关于 杭州经纬信息技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为杭州 经纬信息技术股份有限公司（以下简称"经纬股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》 等法律、法规和规范性文件的要求，对经纬股份《2024 年度内部控制自我评价报 告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对内部 控制有效性评价结论 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于杭州经纬信息技术股份公司 调整部分募集资金投资项目内部投资结构的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 杭州经纬信息技术股份公司（以下简称"经纬股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对经纬股份 调整部分募集资金投资项目内部投资结构的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州经纬信息技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕619 号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,500.00万股， 每股发行价格为人民币 37.70 元，募集资金总额为人民币 565,500,000.00 元 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于杭州经纬信息技术股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为杭州 经纬信息技术股份有限公司（以下简称"经纬股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定，对公司2025年度日常关联交易预计事项进行了核 查，具体情况如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 1、关联交易基本情况 为满足公司及公司合并报表范围内的子公司（以下简称"子公司"）日常经 营业务发展的需要，公司及子公司预计2025年度与关联人杭州炬华科技股份有限 公司（以下简称"炬华科技"）及其控股子公司以及其控股股东杭州炬华集团有 限公司（以下简称"炬华集团"）、杭州中碳新能科技有限公司（以下简称"中碳 新能"）、广东省经纬综合能源股份有限公司（以下简称"经纬综合能源"）及其 控股子公司发生日常关 ...