证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-009 杭州经纬信息技术股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：具体案件所处阶段详见公告正文。 一、累计诉讼、仲裁等事项的基本情况 截至本公告日，公司及子公司过去连续十二个月内累计诉讼、仲裁等事项涉 案金额合计约为 11,086.30 万元，超过公司最近一期经审计净资产的 10%，已达 到披露标准。公司及子公司累计诉讼、仲裁等事项案件情况统计表详见附件。 公司及子公司不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10% 以上的重大诉讼、仲裁事项。 二、其他尚未披露的诉讼仲裁事项 除上述累计诉讼、仲裁事项外，公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲 裁事项。 三、对公司利润的影响 2、上市公司所处的当事人地位及涉案金额： 作为起诉方的案件：涉案金额 566.26 万元。 作为被起诉方的案件：涉案金额 10,520.04 万元。 3、对上市公司损益产生的影响：上述部分案件处于尚未开庭审理或尚未出 具判决 ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-002 杭州经纬信息技术股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议于 2025 年 1 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 17 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理 人员。 本次会议应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人（独立董事王凤祥以 通讯方式出席会议）。公司董事长叶肖华先生主持了本次会议，公司监事、高级 管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： 1、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司按照相关法律程序进行董事会换 届选举。经公司第三届董事会提名，并经公司第三届董事会 ...

章 程 2025 年 1 月 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 21 | | 第一节 | | 董 事 21 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | | 监事会 32 | | 第一节 | | 监事 32 | | 第二节 | | 监事会 33 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | | 财务会计制度 35 ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-004 杭州经纬信息技术股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》规定，公司董事会由 5 名董事组成，其中 2 名独立董事。 公司于 2025 年 1 月 23 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事 会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 （一）第四届董事会非独立董事候选人 经公司第三届董事会提名，并经公司第三届董事会提名委员会对候选人的任 职资格审查，董事会同意提名叶肖华先生、张伟先生、钟宜国先生为公司第四届 董事会非独立董事候选人（简历详见附件一），任期自公司股东大会审议通过之 日起三年。该议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投 票方式表决。 （二）第四届董事会独立董事候选人 经公司第三届董事会提名，并经公司第三届董事会提名委员会对候选人的任 职资格审查，董事会同意提名杨隽萍女士和王凤祥先生为第四届董事 ...

二、募集资金的使用情况 1 海通证券股份有限公司关于杭州经纬信息技术股份有限公司 部分募集资金投资项目增加实施主体的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为杭州 经纬信息技术股份有限公司（以下简称"经纬股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对公司部分募集资金投资项目增加实施主体的事项 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州经纬信息技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕619号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,500.00万股，每股发 行价格为人民币37.70元，募集资金总额为人民币565,500,000.00元，减除发行费 用（不含增值税）人 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-007 杭州经纬信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 2025 年 1 月 24 日 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。 特此公告。 杭州经纬信息技术股份有限公司 董事会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。具体修 订情况如下： | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 第十四条 | 第十四条 | | | 经依法登记，公司的经营范围为：一般 | 公司的经营范围为：一般项目：技术服 | | | 项目：技术服务、技术 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州经纬信息技术股份有限公司董事会现就提名杨隽萍为杭州经纬 信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为杭州经纬信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过杭州经纬信息技术股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-005 杭州经纬信息技术股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 2025 年 1 月 24 日 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届 选举。 公司于 2025 年 1 月 23 日召开了 2025 年第一次职工代表大会。经与会职工 代表审议，会议选举汪用平先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附 件）。 汪用平先生将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代 表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 附件：第四届监事会职工代表监事简历 汪用平先生，1981 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2004 年 3 月至 2011 年 5 月，2012 年 12 月至 2016 年 1 月，历任杭州经纬信息技 术有限公司部门经理、技术总监；2016 年 2 月至今，任杭州经纬信息技术股份 有限 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州经纬信息技术股份有限公司董事会现就提名王凤祥为杭州经纬 信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为杭州经纬信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过杭州经纬信息技术股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____ ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 舆情管理制度 （2025年1月制定） 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第一章 总 则 第一条 为提高杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律法规和规范性文件的规定及《杭州经纬信息技术股份有限公司章程》( 以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格异常 波动的负 ...