杭州经纬信息技术股份有限公司第三届董事会提名委员会 关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》《杭州经纬信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关规定，我们作为杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的第三届董事会提名委员会委员，现就公司第四届董事会董事候选人的任 职资格发表审查意见如下： 2025 年 1 月 17 日 （本页无正文，为杭州经纬信息技术股份有限公司第三届董事会提名委员会关于 第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见的签字页） 提名委员会委员： 1、公司第四届董事会独立董事候选人杨隽萍女士和王凤祥先生具备《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定中的担任上市公司独立董事的任 职条件、专业背景和工作经验，候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书，其中杨隽萍女士为会计专业人士。 独立董事候选人杨隽萍女士和王凤祥先生 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-007 杭州经纬信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 2025 年 1 月 24 日 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。 特此公告。 杭州经纬信息技术股份有限公司 董事会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。具体修 订情况如下： | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 第十四条 | 第十四条 | | | 经依法登记，公司的经营范围为：一般 | 公司的经营范围为：一般项目：技术服 | | | 项目：技术服务、技术 ...

章 程 2025 年 1 月 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 21 | | 第一节 | | 董 事 21 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | | 监事会 32 | | 第一节 | | 监事 32 | | 第二节 | | 监事会 33 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | | 财务会计制度 35 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州经纬信息技术股份有限公司董事会现就提名杨隽萍为杭州经纬 信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为杭州经纬信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过杭州经纬信息技术股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州经纬信息技术股份有限公司董事会现就提名王凤祥为杭州经纬 信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为杭州经纬信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过杭州经纬信息技术股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____ ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人王凤祥作为杭州经纬信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人杭州经纬信息技术股份有限公司董事会提名 为杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 杭州经纬信息技术股份有限公司 一、本人已经通过杭州经纬信息技术股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-006 关于部分募集资金投资项目增加实施主体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"经纬股份"或"公司"）于 2025 年 1 月 23 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议， 分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》，同意公司 增加全资子公司杭州鸿晟电力设计咨询有限公司（以下简称"鸿晟电力"）及浙 江鸿能电务有限公司（以下简称"鸿能电务"）作为募集资金投资项目（以下简 称"募投项目"）"综合能源服务能力提升建设项目"和"研发中心建设项目" 的实施主体。具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州经纬信息技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕619 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,500.00 万股，每 股发行价格为人民币 37.70 元，募集资金总额为 ...

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： 证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-051 杭州经纬信息技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）14:50 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 13 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：杭州市余杭区龙舟路 6 号炬华智慧产业园 2 幢公司 会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长叶肖华先生。 6、本次会议的召集、 ...

北京市中伦律师事务所 关于杭州经纬信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 北京市中伦律师事务所 关于杭州经纬信息技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：杭州经纬信息技术股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为杭州经纬信息技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派本所律师通过 现场参会方式出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《杭州经 纬信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次 股东大会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、 ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 杭州经纬信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | 类别 | □现场参观 | | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 兴业证券 黄杨、李明 | | | | 时间 | 2024 年 12 月 12 日 | 13:00 | | | 地点 | 公司 | | | | 上市公司接待人 员姓名 | | | 副总经理兼董事会秘书徐建 ...