| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年半年度 | 2024 年半年度占用 | 2024 年半年 | 2024 年半年度偿 | 2024 年半年度期 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 期初占用资金 | 累计发生金额（不含 | 度占用资金 | 还累计发生金额 | 末占用资金余额 | | | | | | | | 余额 | 利息） | 的利息(如有) | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企业 | | | | ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-029 杭州经纬信息技术股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。 该议案已经公司董事会审计委员会审议一致通过，并同意将该事项提交公司 董事会审议。 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 16 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理 人员。 本次会议应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人（独立董事王凤祥、 杨隽萍以通讯表决方式出席会议）。公司董事长叶肖华先生主持了本次会议，公 司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》的相关规定，杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"经纬股份"或"公 司"）董事会编制了 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州经纬信息技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕619 号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,500.00 万股，每 股发行价格为人民币 37.70 元，募集资金总额为人民币 565,500,000.00 元，减除 发行费用（不含增值税）人民币 76,135,833.90 元后，募集资金净额为人民币 489,364,166.10 元，超募资金为人民币 37,172,483.29 元。致同会计师事务所（特 殊普通合伙）已于 2023 年 4 月 27 ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-030 杭州经纬信息技术股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四 次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 16 日通过专人送达、电子邮件等方式送达。 本次会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。公司监事会主席陈 青海先生主持了本次会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 （二）审议通过《关于公司 20 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2024, with total revenue reaching RMB 500 million, representing a 25% year-over-year growth[8]. - The company has set a revenue guidance for the second half of 2024, projecting a growth rate of 20% year-over-year, aiming for a total revenue of RMB 600 million[8]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥199,246,751.14, representing a 9.23% increase compared to ¥182,409,264.80 in the same period last year[13]. - Net profit attributable to shareholders was ¥13,366,857.90, a slight increase of 0.52% from ¥13,298,148.12 year-on-year[13]. - The total operating revenue for the first half of 2024 reached ¥199,246,751.14, an increase of 9.9% compared to ¥182,409,264.80 in the same period of 2023[109]. - The total profit for the first half of 2024 was ¥15,925,205.71, compared to ¥14,883,394.49 in the previous year, representing an increase of about 6.99%[110]. - The company reported a significant increase in financial income, with financial expenses decreasing by 1,810.89% to -¥6,310,048.67, primarily due to increased interest income from deposits[34]. User Growth and Market Expansion - User data showed an increase in active users, with the total number of users growing to 1.2 million, up 15% compared to the previous year[8]. - The company is expanding its market presence, targeting new regions with a planned investment of RMB 50 million in marketing and sales efforts[8]. - The company is actively expanding its market presence beyond Zhejiang province to mitigate regional concentration risks[56]. Research and Development - Research and development expenditures increased by 30%, totaling RMB 80 million, to support the development of new technologies and products[8]. - The company’s research and development process follows a structured approach, ensuring thorough testing and evaluation of new products and technologies[24]. - Research and development investment was ¥12,057,896.18, a decrease of 5.61% from ¥12,774,542.54 in the previous year, reflecting a focus on cost management[34]. - The company is committed to continuous investment in R&D and technology innovation to support sustainable growth[55]. Financial Position and Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly to -¥15,399,755.32, an 81.15% increase compared to -¥81,676,362.61 in the same period last year[13]. - The company's cash and cash equivalents decreased from ¥587,494,343.79 to ¥395,478,097.29, a decline of approximately 32.7%[103]. - The company's total liabilities increased to ¥441,714,152.26 from ¥249,498,761.63, reflecting a significant rise of 77%[108]. - The net cash flow from financing activities decreased by 106.08% to -29,799,038.70 CNY, primarily due to last year's new share issuance and this period's dividend distribution[35]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a sound corporate governance structure and internal control systems to ensure long-term, stable, and healthy development[65]. - The company has fulfilled all commitments made by actual controllers and shareholders during the reporting period, ensuring compliance with regulations[68]. - The company has no instances of non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[65]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to environmental protection and contributes to the development of a clean, efficient, and sustainable energy system in line with national carbon neutrality goals[67]. - The company actively supports social welfare initiatives and participates in projects like rural power grid upgrades and photovoltaic power generation to promote sustainable development[67]. Strategic Initiatives - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position in the market, with a budget of RMB 200 million allocated for this purpose[8]. - The management highlighted the importance of risk management strategies in navigating market uncertainties, with a dedicated team established to address potential risks[3]. - The company aims to leverage data analytics and digital tools to improve operational efficiency and decision-making processes[8]. Shareholder Information - The total number of shares is 60,000,000, with 100% of shares listed and no changes reported[90]. - The largest shareholder, Hangzhou Yisheng Investment Management Partnership, holds 9.91% of shares, totaling 5,943,160 shares[92]. - The company has not reported any strategic investors or new major shareholders from the issuance of new shares[95]. Risk Factors - The company reported a significant reliance on domestic power grid companies, which poses a risk if procurement preferences change[55]. - The company emphasizes the importance of talent retention due to the rapid technological advancements and competitive market[57].

杭州经纬信息技术股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-026 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度利润分配方案已获2024年5月16日召开的2023年年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司召开的 2023 年年度股东大会审议通过《关于公司 2023 年度利润分 配方案的议案》，同意以现有公司总股本 60,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），共派发现金红利 24,000,000.00 元（含税）。 本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年 度分配。 在利润分配方案公布后至实施前，公司总股本如发生变动，则以未来实施分 配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的方式实施。 2、本次实施权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施权益分派方案与 2 ...

海通证券股份有限公司 关于杭州经纬信息技术股份有限公司 2024 年度持续督导的培训情况报告 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为杭州 经纬信息技术股份有限公司（以下简称"经纬股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》，于 2024 年 5 月 25 日对经纬 股份到场的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及实际控制人等相关 人员进行了专门培训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真 学习培训内容，本次培训的具体情况如下： | 培训时间 | 2024 5 | 年 | 月 | 25 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 培训地点 | 经纬股份会议室 | | | | | | 培训主题 | 国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若 干意见》及配套政策文件解读 | | | | | | 培训讲师 | 李守伟 | ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-025 特此公告。 杭州经纬信息技术股份有限公司 董事会 杭州经纬信息技术股份有限公司 关于指定募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，分别审议通过 《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募 集资金不超过人民币 2.5 亿元用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个 月的产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、通知存款、收益凭证、银行保 本型理财产品、协定存款、大额存单、国债逆回购品种等现金管理类产品）。上 述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内资金 可循环滚动使用。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-014）。 公司于 2024 年 ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-024 杭州经纬信息技术股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2、现场会议召开地点：杭州市余杭区龙舟路 6 号炬华智慧产业园 2 幢公司 会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：董事长叶肖华先生。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 7、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人 21 人，代表股份 35,700,280 股，占上市公司总股份的 59.5005％。其中：通过现场 投票的股东及股东代理人 7 人，代表股份 29,513,080 股，占上市公司总股份的 49.1885％。通过网络投票的股东 14 人，代表股份 6,187,200 ...

北京市中伦律师事务所 关于杭州经纬信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京市中伦律师事务所 关于杭州经纬信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：杭州经纬信息技术股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为杭州经纬信息技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派本所律师通过 现场参会方式出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《杭州经 纬信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次 股东大会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本 ...