杭州经纬信息技术股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-061 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资 金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，运用于以下项目： | 序号 | 实施主体 | 项目名称 | 建设期 | 计划投资（万元） | 拟用募集资金投 入（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 经纬股份 | 综合能源服务能力 提升建设项目 | 3 年 | 27,613.06 | 27,613.06 | | 2 | 经纬股份 | 研发中心建设 项目 | 3 年 | 13,606.11 | 13,606.11 | | 3 | 经纬股份 | 补充流动资金 | - | 4,000.00 | 4,000.00 | | | | 合计 | | 45,219.17 | 45,219.17 | 在扣除上述募集资金投资项目资金需求后，公司超募资金为 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王俊作为杭州经纬信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人杭州经纬信息技术股份有限公司董事会提名为 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州经纬信息技术股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 ...

综上所述，我们一致同意提名徐世峰先生、武永生先生为公司第四届董事会 非独立董事候选人，并同意提交公司董事会进行审议。 杭州经纬信息技术股份有限公司 杭州经纬信息技术股份有限公司第四届董事会提名委员会 关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》《杭州经纬信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关规定，我们作为杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的第四届董事会提名委员会委员，现就公司第四届董事会董事候选人的任 职资格发表审查意见如下： 1、公司第四届董事会独立董事候选人江乾坤先生、李祖毅先生、王俊先生 具备《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定中的担任上市公司独 立董事的任职条件、专业背景和工作经验，其中江乾坤先生为会计专业人士，其 与王俊先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事相关培训证明材料，李祖毅 先生尚未取得独立董事培训证明， ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李祖毅作为杭州经纬信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人杭州经纬信息技术股份有限公司董事会提名 为杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州经纬信息技术股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-060 杭州经纬信息技术股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 为满足公司及公司合并报表范围内的子公司（以下简称"子公司"）日常经 营业务发展的需要，公司及子公司预计2026年度与关联人杭州炬华科技股份有限 公司（以下简称"炬华科技"）及其控股子公司、杭州中碳新能科技有限公司（以 下简称"中碳新能"）、广东省经纬综合能源股份有限公司（以下简称"经纬综 合能源"）及其控股子公司、浙江龙源铭盛物业管理服务有限公司（以下简称"龙 源铭盛"）、杭州科度科技有限公司（以下简称"科度科技"）发生日常关联交 易合计不超过13,800.00万元。 2、关联交易的审议情况 1、关联交易基本情况 公司于2025年10月24日召开第四届董事会第四次会议，审议《关于2026年度 日常关联交易预计的议案》，因关联董事叶肖华先生、张伟先生、钟宜国先生对 该议案回避表决，出席董事会的非关联董事人数不足三人，故该 ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 一、本人已经通过杭州经纬信息技术股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 独立董事候选人声明与承诺 声明人江乾坤作为杭州经纬信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人杭州经纬信息技术股份有限公司董事会提名 为杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-059 杭州经纬信息技术股份有限公司 关于选举非独立董事的公告 二、其他说明 公司第四届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的 董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。 特此公告。 杭州经纬信息技术股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 28 日 附件：第四届董事会非独立董事候选人简历 1、徐世峰 徐世峰先生，1979 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 2014 年 7 月至 2016 年 1 月，任杭州鸿晟电力设计咨询有限公司副总经理；2016 年 2 月至 2019 年 11 月，任杭州经纬信息技术股份有限公司董事兼副总经理；2019 年 12 月至今，任杭州经纬信息技术股份有限公司副总经理。 截至目前，徐世峰先生直接持有公司股份 254.71 万股，间接持有公司股份 84.93 万股。徐世峰先生不存在在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职的情 况，其与公司实际控制人、持有公司 5%以上有表决权股份的股东及其他董事、 监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及 ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2025-058 杭州经纬信息技术股份有限公司 关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞任情况 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公 司章程》的有关规定，公司拟增加董事席位并进行第四届董事会独立董事的选举。 公司于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于提名 第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名，并经董事会提名委 员会对候选人的任职资格审查，董事会同意提名江乾坤先生、李祖毅先生、王俊 先生为第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审 议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 江乾坤先生为会计专业人士，其与王俊先生均已取得深圳证券交易所认可的 独立董事相关培训证明材料，李祖毅先生尚未取得独立董事培训证明，其已出具 《参加独立董事培训的承诺书》。 本次提名的独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议方可提交股东 大会审议。独立董事提名人声明与承诺及候选 ...

如否，请详细说明：______________________________ 杭州经纬信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州经纬信息技术股份有限公司董事会现就提名江乾坤为杭州经纬 信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为杭州经纬信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过杭州经纬信息技术股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 三、被提名人符合中国证监会 ...

| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | | 为了规范杭州经纬信息技术股份有限公司 | | 为了规范杭州经纬信息技术股份有限公司 | （下称"公司"）的组织和行为，维护公司、 | | (下称"公司")的组织和行为，维护公司、 | | | 股东和债权人的合法权益，根据《中华人民 | 股东、职工和债权人的合法权益，根据《中 | | | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | | 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | | 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 | | | 券法》")和其他有关规定，制订本章程。 | 下简称"《证券法》"）和其他有关规定， | | | 制订本章程。 | | 第二条 | 第二条 | | 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 | 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 | | 的股份有限公司。 | 的股份有限公司。 | | 公司由杭州经纬信息技术有限公司（以下简 | | | | 公司由杭州经纬信息技术有限公司（以下简 | | 称"有限公司"）整体变更，经发起人以发 | 称"有限公司 ...