Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥514,504,779, representing an 18.75% increase compared to ¥433,282,136 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥56,195,446.7, a decrease of 24.83% from ¥74,760,657.8 in 2022[23]. - The net cash flow from operating activities increased by 77.03% to ¥45,918,556.2 in 2023, up from ¥25,937,782.9 in 2022[23]. - The total assets at the end of 2023 reached ¥1,199,418,464.20, a significant increase of 92.28% from ¥623,772,618 in 2022[23]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥1.0217, down 38.50% from ¥1.6613 in 2022[23]. - The company reported a total of ¥5,029,788.78 in non-recurring gains and losses for 2023, compared to ¥4,834,430.07 in 2022[30]. - The weighted average return on net assets for 2023 was 7.41%, a decrease of 13.09% from 20.50% in 2022[23]. - The company achieved a total operating revenue of CNY 514.50 million in 2023, an increase of 18.75% compared to CNY 433.28 million in 2022[60]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 24.83% to CNY 56.20 million in 2023, primarily due to reduced revenue and gross profit from power consulting design and geographic information technology services[60]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 4.00 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 60,000,000 shares[3]. - The company plans to distribute a cash dividend of 4.00 CNY per 10 shares, totaling 24,000,000.00 CNY for the fiscal year 2023[157]. - The company's distributable profit for the year is reported at 95,730,148.11 CNY[154]. - The total number of shares for the dividend distribution is based on 60,000,000 shares[157]. - The company has not issued any bonus shares or capital reserve transfers during the reporting period[157]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and performance forecasts, which are subject to various factors including macroeconomic conditions[3]. - The company has detailed potential risks in the section "Management Discussion and Analysis" of the report[3]. - The company’s future performance is contingent upon market conditions and economic changes, highlighting the need for investor caution[3]. - The company faces industry policy risks that could adversely affect business development and performance due to changes in macroeconomic conditions and regulatory policies[109]. - The company is dependent on domestic power grid companies, and any unfavorable changes in their procurement preferences could negatively impact financial performance[111]. - The company recognizes the risk of talent loss due to high demand for skilled technical and R&D personnel and is enhancing its talent retention strategies[113]. Market and Industry Trends - In 2023, China's total electricity consumption reached 9.22 trillion kWh, a growth of 6.7% compared to 2022, while total installed power generation capacity reached 2.92 billion kW, increasing by 13.9%[34]. - By the end of 2023, China's renewable energy installed capacity exceeded 1.4 billion kW, accounting for over 50% of the total power generation capacity, with solar power capacity growing by 55.2% year-on-year to approximately 610 million kW[34]. - The comprehensive energy service industry is entering a phase of vigorous development, supported by national policies aimed at energy efficiency and low-carbon transformation[35]. - The company is positioned to support the rapid development of the renewable energy sector, which is expected to continue growing in line with national carbon neutrality goals[34]. Strategic Initiatives - The company aims to become a leading comprehensive energy service operator in China, leveraging over 20 years of digital technology experience and a proprietary digital twin platform[40]. - The company provides a full lifecycle service capability in the power and new energy sectors, covering consulting, design, engineering, and operation[40]. - The company is actively involved in the development of smart energy solutions, integrating renewable energy and advanced ICT technologies to enhance energy management[35]. - The company aims to achieve a total installed capacity of 1.2 billion kilowatts for wind and solar power by 2030, aligning with national energy goals[42]. - The company plans to increase investment in the new energy sector, focusing on services related to "photovoltaic-storage-charging" and carbon services in 2024[60]. Research and Development - The company has established a structured R&D process to develop new products based on market research and technological trends[50]. - Research and development expenses rose by 7.26% to ¥27,564,692.64, indicating a continued investment in innovation[74]. - The company aims to enhance its R&D capabilities in new energy and digital twin technologies, increasing investment in innovation to maintain a leading technological position[106]. - The company has developed a digital twin PaaS platform, enabling efficient and low-cost development of industry solutions with real-world twin capabilities, thus enhancing product competitiveness[75]. Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of stakeholder communication and the protection of their rights[119]. - The company adheres to strict information disclosure obligations, ensuring accuracy and completeness[119]. - The company has established a comprehensive governance structure to protect shareholder rights and ensure compliance with regulations[173]. - The company’s governance structure complies with relevant laws and regulations, showing no significant discrepancies[120]. - The company has maintained a complete business system and independent operational capability, with no controlling shareholder[121]. Employee and Talent Management - The company has established a comprehensive training program to enhance employee skills and capabilities[153]. - The total number of employees at the end of the reporting period is 655, with 110 in the parent company and 545 in major subsidiaries[149]. - The company has 405 technical personnel, 89 sales personnel, and 95 R&D personnel, indicating a strong focus on technology and development[149]. - The company is committed to improving human resource management to support overall development, including talent recruitment and training initiatives[107]. Shareholder Commitments - The actual controller and major shareholders of the company have committed not to transfer or manage their shares for twelve months following the IPO[180]. - The company will ensure that any shares sold during the lock-up period will not be below the IPO price[181]. - The company emphasizes the importance of these commitments to protect the interests of all shareholders[180]. - The company will ensure compliance with legal requirements regarding share reduction, including public explanations for any violations[182]. Social Responsibility - The company actively participates in social responsibility initiatives, including donations to local charities[176]. - The company aligns its energy business with national carbon reduction strategies, promoting green and sustainable energy solutions[176].

杭州经纬信息技术股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规 定，杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所 2023 年度（以下简称"报告期"）履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师事务所"）前身是 成立于 1981 年的北京会计师事务所，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普 通合伙）。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业务资格，过去一 直从事证券服务业务，已建立完备的质量控制制度、规范的治理结构和内部管理 制度。 截至 2023 年 12 月 31 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）从业人员近 六千人，其中合伙 ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-010 杭州经纬信息技术股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 15 日通过专人送达、电子邮件等方式送达。 本次会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。公司监事会主席陈 青海先生主持了本次会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 经审核，监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公 司 2023 年度的财务状况和经营成果。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《 ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-009 杭州经纬信息技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 15 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理 人员。 本次会议应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人。公司董事长叶肖华 先生主持了本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。一致通过。 2023 年度，公司总经理带领管理层有效执行股东大会、董事会审议通过的 各项经营决策，紧紧围绕年度工作目标，密切关注市 ...

经核查独立董事王凤祥先生、杨隽萍女士的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在本公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 杭州经纬信息技术股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 杭州经纬信息技术股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事王凤祥先生、杨隽萍女士的独立性情况进行评估，并出具如下专项 意见： ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核 算的会计科 | 2023 年 期初占 用资金 | 2023 年度占 用累计发生 金额（不含 | 2023 年 度占用 资金的 | 2023 年度 偿还累计发 | 2023 年期 末占用资 | 占用形成 原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | 目 | 余额 | 利息） | 利息(如 | 生金额 | 金余额 | | | | | | | | | | 有) | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | ...

杭州经纬信息技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，依法独立行使职权， 认真履行监督职责。监事会对公司的财务状况、经营活动、董事和高级管理人员 履职情况等方面进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年度（以 下简称"报告期"）监事会履行职责的情况报告如下： 一、监事会的工作情况 本报告期内，监事会共召开 4 次会议，切实履行了监事会的职责，对公司的 依法运作等方面进行了全面监督，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | | | 第三届监事 | | 审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的 | | 1 | 会第八次会 | 2023-3-20 | 议案》《关于公司 年度财务决算报告的议案》 2022 | | | 议 | | 等 9 个议 ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-016 杭州经纬信息技术股份有限公司 二、公司出席人员 参加本次业绩说明会的人员包括公司董事长叶肖华、财务负责人黄丹宇、董 事会秘书徐建珍、独立董事杨隽萍、保荐代表人李守伟（具体以当天实际出席人 员为准）。 三、投资者参加方式 为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流的针对性和沟通交流效果，现就 本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投 资者可于 2024 年 5 月 14 日 （ 星 期 二 ） 15:00 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dKw5UsqRck 或通过公司邮箱 hzgisway@gisway.com.cn 进行提问。 公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与！ 关于举行2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州经纬信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告及 摘要已于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninf ...

证券代码：301390 证券简称：经纬股份 公告编号：2024-006 杭州经纬信息技术股份有限公司 关于全资子公司日常经营重大合同的进展公告 3、鉴于本项目部分土建和政策补偿费移出总承包范围，以及市场行业实际 情况发生变化，发包人与承包人就工程内容及规模、合同金额等原合同主要内容 进行了变更和补充约定，具体如下： | 变更和补充内容 | 原合同约定 | 补充协议约定 | | --- | --- | --- | | 工程内容及规模 | 本项目建设规模为建设直流侧 | 本项目建设规模为建设直流侧 | | | | 180MWp 光伏电站和一座 110kV 升 | | | 160MWp 光伏电站和一座 | 压站，储能配置规模为 | | | 110KV 升压站，储能建设规模 | 15MW/30MWh（按交流侧 10%/2 小 | | | 为 10MW/10MWh。 | 时），储能建设规模最终以接入系 | | | | 统报告及其批复意见为准。 | | 合同金额 | 签约合同价（含税）为人民币 （大写）柒亿柒仟壹佰叁拾柒万 | 签约合同价（含税）为人民币（大 | | | | 写）陆亿柒仟玖佰贰拾捌万元整 | | | | ...

北京市中伦律师事务所 关于杭州经纬信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 北京市中伦律师事务所 关于杭州经纬信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：杭州经纬信息技术股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为杭州经纬信息技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等有关法律、法规、规范性文件及《杭州经纬信息技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印 ...