证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-002 卡莱特云科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开第 一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于股权激励计划 及（或）员工持股计划。回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超 过人民币 5,000 万元（含）,回购股份的价格不超过人民币 145 元/股（含），具 体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购期限自公司董事会审议 通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体详见公司于 2023 年 12 月 28 日披露于 中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《回购股份报告书》（公告编号：2023-076）。 一、首次回购公司股份的具体情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年12 月4 日召开第一届 董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用 自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份用于股权激励计划及（或）员工持股计 划，回购股份的资金总额为不低于人民币 3,000 万元（含），不超过 5,000 万元（含）。 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购股份专用账户，并于 2023 年12 月28 日披露了《回购股份报告书》。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露 的相关公告。 一、回购公司股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》等有关规定，回购期间公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至 上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未通过回购股份专用账户以集中竞价方式回购 公司股份。公司回购进展情况符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。 二、其他说明 证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-001 卡莱特云科技股份有限公司 关于股份回 ...

证券代码: 301391 证券简称: 卡莱特 提名人卡莱特云科技股份有限公司董事会现就提名刘昱熙 卡莱特云科技股份有限公司 2届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任卡莱特云科技股份有限公司 2届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 一、被提名人已经通过卡莱特云科技股份有限公司第1届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 卡莱特云科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五 ...

证券代码: 301391 证券简称: 卡莱特 提名人卡莱特云科技股份有限公司董事会现就提名章成 卡莱特云科技股份有限公司 2届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任卡莱特云科技股份有限公司 2届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分 了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律 一、被提名人已经通过卡莱特云科技股份有限公司第1届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 卡莱特云科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、 ...

证券代码: 301391 证券简称: 卡莱特 卡莱特云科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 提名人卡莱特云科技股份有限公司董事会现就提名张忠培 卡莱特云科技股份有限公司 2届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任卡莱特云科技股份有限公司 2届董事会独立董事候选人。本次提名是在充 分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 一、被提名人已经通过卡莱特云科技股份有限公司第1届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五 ...

关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2023-073 卡莱特云科技股份有限公司 鉴于卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定进行公司监事会换届选举，并于2023年12月28日召开公司第一 届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名非职 工代表监事候选人的议案》。 根据《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会监事3名，其中非职工代 表（即股东代表）监事2名、职工代表监事1名，其中职工代表监事比例不低于 1/3。公司监事会同意提名张雄涛先生、田美城先生为公司第二届监事会非职工 代表监事候选人（简历详见附件），上述提名的非职工代表监事候选人尚需提 交公司2024年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生， ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2023-070 卡莱特云科技股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十六 次会议通知于 2023 年 12 月 25 日以邮件、专人送达的形式送达全体董事，会议 于 2023 年 12 月 28 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长周锦 志先生主持，会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中，邓玲玲、 黄孟怀、章成、张忠培、董秀琴以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规以及《卡莱特云科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议 案》 鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律法规及 《公司章程》的有关规定，经公司董事 ...

声明人张忠培，作为卡莱特云科技股份有限公司 2届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 卡莱特云科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过卡莱特云科技股份有限公司第1届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 √ 是 □ 否 八、本人担任独立董 ...

关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召 开第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临 时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 19 日（星期五）14：30 召开 2024 年 第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2023-074 卡莱特云科技股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性： 公司第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一 次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 19 日（星期五）14：30 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 19 日（星期 ...

卡莱特云科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023年12月） 第一条 为进一步完善卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、行政规章和《卡莱特 云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》")的有关规定，特制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指由公司全部独立董事参加，专门审议本制度 和相关法律法规、行政规章、自律性规定以及《公司章程》所规定的有关事项的 会议。 第四条 独立董事专门会议每年至少召开一次定期会议，并可根据独立董事 履职需要不定期召开会议。召开独立董事专门会议，召集人原则上应当于会议召 开前三日书面通知全体独立董事并提供相关会 ...