证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-011 卡莱特云科技股份有限公司 关于公司高级管理人员离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，郭冠利先生辞任公司副总经理职务的辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。 截至本公告披露之日，郭冠利先生未直接持有公司股份，通过深圳贤聚天下 创新企业（有限合伙）间接持有公司 55,781 股，其离任后将继续遵守《上市公 司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定。 特此公告。 卡莱特云科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 8 日 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到了公司副 总经理郭冠利先生的书面辞职报告。郭冠利先生因个人原因，申请辞去公司副总 经理职务，其原定高管任期至 2027 年 1 月 18 日第二届董事会期满之日止。辞职 后不再担任公司任何职务。 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 卡莱特云科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动类别 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 形式 ☐现场 ☐网上 电话会议 李澄宁 中国国际金融股份有限公司 戚锦锭 深圳纽富斯投资管理有限公司 温震宇 西部利得基金管理有限公司 褚天 华夏未来资本管理有限公司 刘军港 上海留仁资产管理有限公司 胡纪元 长城财富保险资产管理股份有限公司 沈悦明 中意人寿保险有限公司 田超平 循远资产管理（上海）有限公司 翁晋翀 浙商证券股份有限公司 王潇麟 青岛澄明资产管理有限公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开第 一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于股权激励计划 及（或）员工持股计划。回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超 过人民币 5,000 万元（含），回购价格为不超过人民币 145 元/股（含），具体回 购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购期限自公司董事会审议通过 回购股份方案之日起 12 个月内。具体详见公司于 2023 年 12 月 28 日披露于中国 证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《回 购股份报告书》（公告编号：2023-076）。 截至 2024 年 1 月 30 日，公司上述回购股份方案已实施完毕，根据《上市公 司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 等相关规定，现将本次回购的有关事项公告如下： 证券代码： ...

1、安华创联、佳和睿信、邓玲玲女士、何志民先生承诺自 2024 年 1 月 23 日至 2025 年 11 月 30 日不减持其直接持有的公司股份。 2、在上述承诺期间内，安华创联、佳和睿信、邓玲玲女士、何志民先生因 公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、配股、增发等事项取得的新增股 份亦遵守上述承诺。 公司董事会将对上述股东承诺事项的履行情况进行监督，并依照相关法律法 规及时履行信息披露义务。上述股东在承诺期限届满后如需减持的，将严格遵守 相关法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所的股份减持相关规 定。 证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-008 卡莱特云科技股份有限公司 关于公司持股5%以上股东、董事及高级管理人员自愿承诺 不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日收到公 司持股 5%以上股东深圳安华创联科技有限责任公司（以下简称"安华创联"）、 深圳佳和睿信科技有限责任公司（以下简称"佳和睿信"），董事邓玲玲女 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-005 卡莱特云科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会 议会议于 2024 年 1 月 19 日以现场结合通讯表决的方式召开。为保证董事会工 作的衔接性和连贯性，根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规 定，本次董事会会议豁免通知时限要求。会议由半数以上董事推举周锦志先生 主持，会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，其中黄孟怀、章成、张 忠培、刘昱熙以通讯方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等相关法律、法规以及《卡莱特云科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》 经公司董事会慎重考虑，以下董事组成第二届董事会各专门委员会成员及 主任委员： ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-004 卡莱特云科技股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，公司进行监事会换届选举，并于2024年1月19日召开公司职工 代表大会，经与会职工代表审议，选举刘魁先生为公司第二届监事会职工代表 监事。 根据《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会监事3名，其中非职工代 表（即股东代表）监事2名、职工代表监事1名，其中职工代表监事比例不低于 1/3。公司职工代表大会同意选举刘魁先生为公司第二届监事会职工代表监事 （简历详见附件），与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表 监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-006 1、审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际， 选举张雄涛先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起 至第二届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级 管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号 2024-007）。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 卡莱特云科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会 议通知于 2024 年 1 月 19 日以口头方式临时通知，与会监事已知悉所议事项相关 的必要信息，全体监事一致同意豁免本次监事会提前通知时限。会议于 2024 年 1 月 19 日以现场和通讯表决的方式召开。经全体监事共同推举 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2024-003 卡莱特云科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： 现场会议时间：2024 年 1 月 19 日（星期五）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网系统投票的时间为 2024 年 1 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期C区八 栋A座 39 楼高级会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召 开 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事何志民 6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则 ...

高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月19日召开 2024年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名 非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选 人的议案》及《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候选人的议 案》。选举产生公司第二届董事会全部7名董事，组成公司第二届董事会；选举 产生第二届监事会2名监事，同时1名职工代表监事已通过公司职工代表大会选 举产生，共同组成公司第二届监事会。 同日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第 二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员 的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》及《关于聘任公司副总经理的议 案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议 案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司召开第二届监事会第一次 会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。现将公司董事 会、监事会换届选举 ...

广东信达律师事务所 关于卡莱特云科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 法律意见书 信达会字（2024）第017号 致：卡莱特云科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及现行有效的《卡莱特云科技 股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师事务所（下 称"信达"）接受贵公司的委托，指派律师（下称"信达律师"）出席贵公司2024 年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），在进行必要验证工作的基础 上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表 决程序和结果等事项发表见证意见。 信达律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见： 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11、12/F, TaiPing Finance Tower,Yitian Road 6001, Futian District, ShenZhen, P.R.China 518038 ...