证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2023-072 附件：第二届董事会董事候选人简历 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公 司章程》等规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。公司于 2023 年 12 月 28 日召开第一届董事会第二十六次会 议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提 名周锦志先生、何志民先生、黄孟怀先生、邓玲玲女士为公司第二届董事会非独 立董事候选人，同意提名张忠培先生、章成先生、刘昱熙女士为公司第二届董事 会独立董事候选人（简历详见附件）。 上述董事候选人任职资格已经公司提名委员会审查，上述董事候选人的任职 资格均符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规 范性文件及《公司 ...

声明人刘昱熙，作为卡莱特云科技股份有限公司 2届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 卡莱特云科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过卡莱特云科技股份有限公司第1届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相 关规定。 √ 是 ...

卡莱特云科技股份有限公司第一届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《创业板上市公司规范运作》"）的规定，并参照《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《管理办法》"），我们作为卡莱特云科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）的第一届董事会提名委员会成员，现就卡莱特云科技股份有 限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事候选人的任职资格发表审查 意见如下： 经审核独立董事候选人的履历等相关资料，我们认为： 1、独立董事候选人张忠培先生、章成先生、刘昱熙女士具备《管理办法》《 创业板上市公司规范运作》规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、 任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求。 2、独立董事候选人张忠培先生、章成先生、刘昱熙女士的任职资格、教育 背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求，候选人不存在《公司 法》《管理办法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》中 规定的不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第二十二 次会议通知于 2023 年 12 月 25 日以邮件、专人送达的形式发出，会议于 2023 年 12 月 28 日以现场表决的方式召开。会议由监事会主席张雄涛先生主持，会 议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规以及 《卡莱特云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2023-071 卡莱特云科技股份有限公司 第一届监事会第二十二次会议决议公告 审议结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制方式选举。经股东 大会选举产生的非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监 事共同组成公司第二届监事会。为确保监事会的正常运行，在第二届监事会监 事就任前，第一届监事会监事仍 ...

声明人章成，作为卡莱特云科技股份有限公司 2届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 卡莱特云科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过卡莱特云科技股份有限公司第1届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职 ...

卡莱特云科技股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次回购股份事项所涉《关于回购公司股份方案的议案》已经2023年12月4日 召开的卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十五次会议 审议通过。 2、公司本次拟用自有资金以不超过145元/股的价格回购公司股份，公司本次回购 股份的资金总额预计为不低于人民币3,000万元（含本数），不超过人民币5,000万元 （含本数）。回购股份期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个 月。公司已在中国证券登记结算公司深圳分公司开立了回购股份专用账户。 3、截至本报告书公告日，公司持股5%以上股东暂无减持计划。 证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2023-076 4、相关风险提示：本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格 上限，进而导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施的风险；若公司在实施 回购股份期间，受外部环境变化、临时经营需要等因素影响，致使本次回购股份所需 资金未能筹措到位，可能存在回购方案无 ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2023-075 卡莱特云科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东 和前十大无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开第一 届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。具体内容 详见公司于 2023 年 12 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-067）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定，现将公司董事会公告回购股份 决议的前一个交易日（即 2023 年 12 月 4 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售 条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本 | | --- | --- | --- | --- | | | | (股) | 比例(%) ...

证券代码：301391 证券简称：卡莱特 公告编号：2023-069 卡莱特云科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意卡莱特 云科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1920 号） 同意注册，卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人 民币普通股（A股）1,700 万股，发行价格为 96 元/股，本次发行募集资金总额为 1,632,000,000.00 元，扣除发行费用 176,733,152.98 元（不含增值税）后，募集资 金净额为 1,455,266,847.02 元。上述募集资金到位后，安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）进行了验证，并于 2022 年 11 月 28 日出具了安永华明（2022）验 字第 61647772_H01 号《验资报告》。 二、本次募集资金专户的开立情况和《募集资金四方监管协议》的签订情况 2023 年 12 月 4 日，公司召开第一届董事会第二十五次会议，审议通过《关 于新增募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》，同意公司全资 子公司深圳市同尔智造有限公司（以下简称"同尔智造" ...

中国国际金融股份有限公司 关于卡莱特云科技股份有限公司 部分募投项目新增实施主体的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为卡莱特云科技股 份有限公司（以下简称"卡莱特"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律法规、部门规章及业务规则的要求，对卡莱特部分募投 项目新增实施主体的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意卡莱特云科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1920 号）核准，公司向社会公开发行 人民币普通股 17,000,000.00 股，共计募集资金人民币 1,632,000,000.00 元，减除 保荐及承销费（不含增值税）人民币 155,040,000.00 元，以及其他发行费用（不 含增值税）人民币 21,693,152.98 元后，募集资金净额为 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11/F、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（86-755) 88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于卡莱特云科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 法律意见书 信达会字（2023）第 329 号 致：卡莱特云科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及现行有效的《卡莱特云科技 股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师事务所（下 称"信达"）接受贵公司的委托，指派律师（下称"信达律师"）出席贵公司 2023 年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"），在进行必要验证工作的基础 上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格 ...