苏州昊帆生物股份有限公司 章 程 二〇二五年十一月 | 目 | | 录 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | | 股份转让 6 | | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | | 第一节 | | 股 东 | 7 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 10 | | | 第三节 | | 股东会的召集 13 | | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 14 | | | 第五节 | | 股东会的召开 16 | | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 18 | | | 第五章 | | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | | 第二节 | | 董事会 25 | | | 第三节 | | 独立董事 28 | | | 第四节 | | 董事会专门委员会 30 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 32 | | | 第 ...

苏州昊帆生物股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《苏州昊帆生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《苏州昊帆生物股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司的实际 情况，特制定本制度。 第二条 公司财务负责人、财务会计人员、各部门负责人及其他相关人员应 当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部 控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流 量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地进行 年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控 ...

（二）平等性原则。上市公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有 投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 苏州昊帆生物股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良性互动关系，提高公司的诚信 度，进一步完善公司治理结构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司投资者关系管理 工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《公司章程》及其他有关法律、法规和规定，结合本公司实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则 （一）合规性原则。上市公司投资者关系管理应当 ...

第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范苏州昊帆生物股份有限 公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人行为，切实保护公司和中小股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》 《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《关于进 一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》等法律、行政法规、部门规章 及业务规则，以及《苏州昊帆生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 制定本制度。 本制度所称控股股东是指直接持有公司股本总额50%以上的股东；或者持有股份 的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生 重大影响的股东。 防止股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称实际控制人是指虽不是公司的控股股东，但通过投资关系、 协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。 苏州昊帆生物股份有限公司 第三条 下列主体的行为视同 ...

苏州昊帆生物股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，进一步明确办理程序，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》等法律、法规、规范性文件以及《苏州昊帆生物股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员，应当遵守本制度。 公司董事、高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 遵守 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易 的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第二章 买卖本公司股票行为的申报 第四条 公司董事、高级管理人员应当在下列时点或者期间内委托公司通过 证券交易所网站申报其姓名、职务、身份证号、证券账户、离任职时间等个人 ...

苏州昊帆生物股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 苏州昊帆生物股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 （2025 年 11 月修订） 由于公司对《苏州昊帆生物股份有限公司公司章程》中利润分配政策相关内 容进行了修订，故对经公司第三届董事会第十五次会议、2024 年第一次临时股 东大会审议通过的《苏州昊帆生物股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东 分红回报规划》（以下简称"《分红回报规划》"）进行同步调整。修订后的《苏 州昊帆生物股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》（以下简称 《分红回报规划》）具体内容如下： 一、股东分红回报规划制定考虑因素 本规划着眼于公司的长远和可持续发展，综合分析公司经营发展实际、股东 要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，充分考虑公司目前及未来盈 利水平、现金流量状况、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况， 在平衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出合理安排。 二、股东分红回报规划制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》中利润分配相关条款的规 定，重 ...

因公司内部工作岗位调动，陈逸凡先生不再担任内部审计部负责人职务，后 续仍在公司任职。公司及公司董事会对陈逸凡先生在担任公司内部审计部负责人 期间，为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。 为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《内部审计 制度》等有关规定，公司于 2025 年 11 月 21 日召开第四届董事会第十四次会议， 审议通过了《关于聘任陆丽妍担任公司内部审计部负责人的议案》，同意聘任陆 丽妍女士为公司内部审计部负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会 审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。陆丽妍女士个人简历详见附件。 证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2025-058 苏州昊帆生物股份有限公司 关于变更公司内部审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日召 开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任陆丽妍担任公司内部审计 ...

苏州昊帆生物股份有限公司 董事、高级管理人员行为准则 第一章 总则 第一条 为了规范苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的行为，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《" 创 业板规范运作指引》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律、法规、规范性文件以及《苏州昊 帆生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本行 为准则。 第二条 本准则适用于公司的董事及高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员应自觉学习《公司法》、《证券法》及国 家有关法律、法规、规范性文件，不断提高自身素质和修养，增强法律意识和现 代企业经营意识，掌握最新政策导向和经济发展趋势。 第四条 公司董事、高级管理人员应当诚实守信，不得损害投资者特别是中 小投资者的合法权益。 第二章 声明与承诺 ...

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2025-059 苏州昊帆生物股份有限公司 关于聘任 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 2、原聘任的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 3、变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：鉴于原审计机构已 连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等相关规定，为保证审计工作的独立性和客观性，经邀请招标及审慎决 策，公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计 机构，为公司提供财务审计及内控审计相关服务，聘任期限为一年。公司已就变 更会计师事务所事宜与原聘任会计师事务所进行了充分沟通，原聘任会计师事务 所对变更事宜无异议。 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日召 开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于聘任会计师事务所的议案》 ...

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2025-060 苏州昊帆生物股份有限公司 关于变更部分募集资金用途、部分募投项目结项和 部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州昊帆生物股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]806 号）同意注册，苏州昊帆生物股份 有限公司首次公开发行 2,700.00 万股人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 67.68 元，募集资金总额为人民币 1,827,360,000.00 元， 扣除发行费用后的实际募集资金净额为 1,655,388,729.45 元，已于 2023 年 7 月 7 日划至公司指定账户。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发 行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中天运[2023]验字 第 90040 号）。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户， 对募集资金的存放和使用进行专户管理，且与各开户银行、保荐机构签订了《募 集资金 ...