苏州昊帆生物股份有限公司 内部控制审计报告 中天运[2025]控字第 90005 号 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ws.mof.gov.cn）"进行业 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）" 进行业 目 显 1 一、内部控制审计报告····················· t a 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CPAS 内部控制审计报告 苏州昊帆生物股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求, 我们审计了 苏 州 昊 帆 生 物 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 贵 公 司 "）2024 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定, ...

民生证券股份有限公司 关于苏州昊帆生物股份有限公司 使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为苏 州昊帆生物股份有限公司（以下简称"昊帆生物"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对昊帆生物使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州昊帆生物股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]806 号）同意注册，昊帆生物首次公 开发行 2,700.00 万股人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元，每股发 行价格为 67.68 元，募集资金总额为人民币 1,827,360,000.00 元，扣除发行费用 ...

报告期内，本人作为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 本人在任职期间内积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉 尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合 理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024 年度，公司董事会、股 东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相 关的审批程序。本人出席会议的情况如下： | 独立董事 | 出席董事会会议情况 | | | | 出席股东大会会议情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 本年应参加 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 本年应参加 | 列席 | | | 董事会次数 | （次） | （次） | （次） | 股东大会次数 | （次） | | 徐小平 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 苏州昊帆生物股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人徐小平，作为苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事， ...

苏州昊帆生物股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人王青，作为苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2024 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 王青，1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学毕业， 硕士研究生学历，中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。曾任职于立 信会计师事务所、江苏杰尔科技股份有限公司，曾担任协鑫集成（002506.SZ）、 江苏嘉好热熔胶股份有限公司、江苏泰源环保科技股份有限公司等公司独立董事。 现任无锡市联达新型环保节能科技有限公司财务总监、吴通控股（300292.SZ） 独立董事。2021 年 6 月至今任公司独立董事。 二、2024 年度履职概况 本人在任职期间内积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉 尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合 理建议，为董事 ...

2024 年度独立董事述职报告 苏州昊帆生物股份有限公司 本人余家会作为苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2024 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 余家会，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。1990 年 9 月至 2000 年 6 月于武汉大学获理学学士、硕士及博士学位；2000 年 7 月至 2003 年 9 月年于中国科学院上海有机化学研究所完成博士后研究； 2003 年 9 月至 2005 年 4 月受聘为中国科学院上海应用物理研究所副研究员； 2005 年 4 月起任华东师范大学副研究员，2012 年 12 月晋升为研究员。2023 年 8 月至今任公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 本人在 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 1142.72万股，累计占流通股比： 32.2%，较上期变化： -101.23万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 吴为忠 | 405.00 | 11.41 | 不变 | | 宁波昊信企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 179.00 | 5.04 | -95.00 | | 苏州昊帆生物（301393）股份有限公司回购专用证券账户 | 102.81 | 2.90 | 不变 | | 全国社保基金一零九组合 | 92.31 | 2.60 | 新进 | | 民生证券-中信银行-民生证券昊帆生物战略配售1号集合资 产管理计划 | 79.49 | 2.24 | 不变 | | 兴业银行股份有限公司-圆信永丰兴源灵活配置混合型证券 投资基金 | 74.71 | 2.11 | 新进 | | 中保投资有限责任公司-中国保险投资基金(有限合伙) | 69.96 | 1.97 | -55.82 | | 中国建设银行股份有限公司-圆信永丰聚优 ...

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 苏州吴帆生物股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用 情况专项报告的 鉴证报告 中天运[2025]核字第 90017 号 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn）"条 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 目 录 3、事务所营业执照复印件 4、事务所执业证书复印件 1、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 . 2、关于 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 ......4 5、签字注册会计师资质证明复印件 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 苏州昊帆生物股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的 鉴证报告 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 中天运[2025]核字第9001套 苏州昊帆生物股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的 ...

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2025-019 苏州昊帆生物股份有限公司 关于 2025 年度公司董事、监事、 （一）董事薪酬方案 第四届董事会非独立董事按其在公司现有任职职务的薪酬待遇确定，不额外 领取董事津贴；第四届董事会独立董事津贴为人民币 7.8 万/年（税前）。在股东 大会批准上述薪酬方案前提下，进一步授权薪酬与考核委员会组织考核及决定具 体薪酬发放事宜。 （二）监事薪酬方案 高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开了 第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，提议了《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》，审议 通过了《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，现将相关情况公告 如下： 一、适用范围 公司全体董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬和津贴方案 1、第 ...

| 编制单位：苏州昊帆生物股份有限公司 | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024年期初占用 资金余额 | 2024年度占用累 计发生金额（不 | 2024年度往来 资金的利息 | 2024年度偿还 累计发生金额 | 2024年期末占用 资金余额 | 占用形成原因 | | 占用性质 | | | | | | | 含利息） | （如有） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | - | - | - | - | | - | - | - | - - | | - | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | - | | - | - | - | - - | | - | | 前控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | | - | - | - | - - ...

苏州昊帆生物股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2025-021 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）颁布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业 会计准则解释第 18 号》变更相应的会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次会计 政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更， 该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及主要内容 1、执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存 货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益 的、但不满足资产确认条件而未予确认的 ...