苏州昊帆生物股份有限公司 2025 年 4 月 11 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《创业板股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要 求，苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事王青、徐小平、余家会的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，依据独立董事王青、徐小平、余家会的任职经历以及其签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 苏州昊帆生物股份有限公司股份 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 董事会 ...

苏州昊帆生物股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《苏州昊帆生物股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会议事规则》的规定，本着对公 司全体股东负责的原则，切实履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会 的各项决议。董事会恪尽职守、勤勉尽责，围绕公司发展战略和年度重点任务积 极开展各项工作，参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东 的合法权益，有力保障了公司发展目标的实现。现将董事会 2024 年度工作情况 向各位股东汇报，具体情况如下： 一、2024 年度公司整体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 45,187.47 万元，同比增长 16.22%；实现归属 于上市公司股东的净利润 13,405.29 万元，同比增长 35.44%；实现归属于上市公 司股东扣除非经常性损益的净利润 11,564.91 万元，同比增长 23.79%；经营活动 产生的现金流量净额 12,637.36 万元，同比增长 43.88%。 二、董事会会议召开情况 2024 年度， ...

民生证券股份有限公司 关于苏州昊帆生物股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为苏州 昊帆生物股份有限公司（以下简称"昊帆生物"、"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对昊帆生 物 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、公司内部控制的基本情况 （一）内部控制环境 1、治理结构 公司按照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及其他相关法律 法规的要求，建立了完善的法人治理结构，实行"三会"制度，即股东大会、 董事会、监事会。股东大会处于决策的核心地位，是公司的最高权力机构；董 事会对股东大会负责，下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审 计委员会等四个执行委员会；监事会处于监督评价的核心地位；公司经理层负 责公司的日常经营管理，是决策的执行者。决策层、监督层、经营管理层按照 工作规则各司其职、各负其责、相辅相成、相互制衡。 ...

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2025-014 苏州昊帆生物股份有限公司 关于使用闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的公告 公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，公司及全资子公司安徽昊 帆生物有限公司（以下简称"安徽昊帆"）与民生证券股份有限公司（以下简称 1 "保荐人"）、存放募集资金的相关银行签署了《募集资金三方监管协议》，对 募集资金的存放和使用进行专户管理。 因公司使用部分超募资金投入新增募投项目，公司全资子公司淮安昊帆生物 医药有限公司（以下简称"淮安昊帆"）于 2024 年 11 月开立了募集资金专户， 公司及淮安昊帆与保荐人、存放募集资金的相关银行签署了《募集资金三方监管 协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。 为增加公司募集资金的存储收益，安徽昊帆于 2024 年 5 月开立了募集资金 现金管理专用结算账户，淮安昊帆于 2025 年 3 月开立了募集资金现金管理专用 结算账户，上述账户仅用于闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非 募集资金或用作其他用途。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大 ...

苏州昊帆生物股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 苏州昊帆生物股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合苏州昊帆生物股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制是公司董 事会的责任；监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督；管理层负责组织领 导公司内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵 ...

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2025-015 苏州昊帆生物股份有限公司 关于使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目部 分款项并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"或"昊帆生物"）于 2025 年 4 月 9 日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了 《关于使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置 换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施期间， 使用公司自有资金、银行承兑汇票支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金 等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本户及一般户。现将有关情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州昊帆生物股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]806 号）同意注册，苏州昊帆生物股份 有限公司（以下简称"公司"或"昊帆生物"）首次公开发行 2,700.00 万股人民 币普通股（A 股），每股面值为人民币 1. ...

苏州昊帆生物股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，现将对公司聘请的会计师事务所履行监督 职责的情况汇报如下： 一、评估外部审计机构的独立性和专业性 公司审计委员会对公司委托的中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中天运"）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情 况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资 质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024 年 3 月 28 日，公司第三届 董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同 意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同 意提交董事会审议。该议案于 2024 年 4 月 7 日经第三届董事会第十三次会议审 议通过，并于 2024 年 5 月 10 日经公司 2023 年度股东大会审议通过。 二、与中天运讨论和沟通相关审计事项 在报告 ...

中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CPAS 苏州吴帆生物股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的 专项报告 中天运[2025]核字第 90018 号 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://c9c.mof.evs.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ze.mof.eor.cn）"进行 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 录 1、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报 告 2、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ... .... 3 3、事务所营业执照复印件 4、事务所执业证书复印件 5、签字注册会计师资质证明复印件 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 关于苏州昊帆生物股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 苏州昊帆生物股份有限公司全体股东: ...

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2025-018 苏州昊帆生物股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第七次会议决议提请召开股东大会。 （2）互联网投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00; ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日 9:15—15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统 ...

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2025-022 苏州昊帆生物股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日在公 司以现场方式召开第四届监事会第五次会议。会议通知于 2025 年 3 月 28 日以专 人送达及电话等方式发出。 本次会议由监事会主席孙豪义先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： （二）审议并通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议 案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 （三）审议并通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及其摘要 ...