证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-063 苏州昊帆生物股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议 于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 15 日以专人送达及电话等方式发出。 本次会议由董事长朱勇先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。公 司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。 本议案已经公司审计委员会审议通过，并一致同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告》摘要。 （二）审议并通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的 ...

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-066 苏州昊帆生物股份有限公司 关于会计政策变更的公告 公司按照财政部上述文件规定的施行日期开始执行上述企业会计准则。 （三）变更前公司所采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （四）变更后公司所采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照《准则解释第 17 号》的相关规定执行。 除上述变更，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则— 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》变更相应的会计 政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家 统一的会计制度要求的会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审 议。 ...

苏州昊帆生物股份有限公司 法定代表人：朱勇 主管会计工作负责人：王筱艳 会计机构负责人：王筱艳 | 编制单位：苏州昊帆生物股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上 | 上市公司核算的 | 2024年期初占用 | 2024年半年度占 | 2024年半年度 | 2024年半年 | 2024年6月30日 | 占用形成 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 会计科目 | 资金余额 | 用累计发生金额 | 往来资金的利 | 度偿还累计 | 占用资金余额 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | | （不含利息） | 息（如有） | 发生金额 | | | | | 控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | - | - | - | ...

苏州昊帆生物股份有限公司 2024 年半年度报告全文 苏州昊帆生物股份有限公司 HIGHFINE 2024 年半年度报告 公告编号：2024-062 2024 年 8 月 1 苏州昊帆生物股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人朱勇、主管会计工作负责人王筱艳及会计机构负责人(会计主 管人员)王筱艳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展的展望等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实 质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司在本报告中"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应 对措施"披露了可能发生的有关风险因素，敬请投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 苏州吴帆生物股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目 录 | --- | --- | |------------------ ...

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-060 苏州昊帆生物股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段等符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定。 2、公司未违反下列进行回购股份的要求： （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第 三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024- 003）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月前三个交易日内，公告截止 上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 1、公司未在下列期 ...

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-057 苏州昊帆生物股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 于 2024 年 7 月 26 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 24 日以专人送 达及电话等方式发出。 本次会议由董事长朱勇先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。公 司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《苏州昊帆生物股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规 定以及公司 2024 年 7 月 8 日召开的 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事 会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，拟确定 2024 年 7 月 26 日为首次授予日，以 22.30 元/股的 ...

（二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 苏州昊帆生物股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单（首次授予日）的核查意见 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议 于 2024 年 7 月 26 日召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法》"）《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》（以下简称"《自律监管指南第 1 号》"）等有关法律、法规及规范性 文件和《苏州昊帆生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司监事会对《苏州昊帆生物股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）首次授予激励对象名单进 行审核，发表核查意见如下： 一、本激励计划首次授予的激励对象不存在《管理办法》第八条及《上市规 则》第 8.4.2 条规定的不得成为激 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 苏州昊帆生物股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 证券简称：昊帆生物 证券代码：301393 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 7 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）已履行的决策程序和信息披露情况 6 | | | （二）本次实施的限制性股票股权激励计划与股东大会审议通过的限制性股 | | | 票激励计划差异情况 7 | | | （三）本次限制性股票首次授予条件成就情况的说明 7 | | | （四）本次限制性股票的首次授予情况 8 | | | （五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 8 | | | （六）结论性意见 8 | | | 五、备查文件及咨询方式 | 10 | | （一）备查文件 10 | | | （二）咨询方式 10 | | 一、释义 | 昊帆生物、本公司、 | 指 | 苏州昊帆生物股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 独立 ...

一、2024 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-059 苏州昊帆生物股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 《苏州昊帆生物股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的限制性股票首次授予条件 已成就，根据苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"或"昊帆生物"） 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 7 月 26 日召开第四届董事 会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授 予限制性股票的议案》，确定 2024 年 7 月 26 日为首次授予日，以 22.30 元/股的 价格向符合条件的 125 名激励对象授予 71.60 万股第二类限制性股票。现将有关 事项说明如下： 4、激励对象：本激励计划授予的激励对象为公司公告本激励计划时在公司 任职的核心骨干及董事会认为需要激励的其他人员，具体分配 ...

2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项之 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于苏州昊帆生物股份有限公司 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下属含义： | 昊帆生物/公司 | 指 | 苏州昊帆生物股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划/本激励计划/激励计 | 指 | 公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 划 | | | | 《限制性股票激励计划（草 | 指 | 《苏州昊帆生物股份有限公司 年限制性股票激励 2024 | | 案）》 | | 计划（草案）》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《苏州昊帆生物股份有限公司章程》 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 本所 | 指 | 安徽天禾律师事务所 | | 元/万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于 ...