苏州昊帆生物股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人王青，作为苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2024 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 王青，1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学毕业， 硕士研究生学历，中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。曾任职于立 信会计师事务所、江苏杰尔科技股份有限公司，曾担任协鑫集成（002506.SZ）、 江苏嘉好热熔胶股份有限公司、江苏泰源环保科技股份有限公司等公司独立董事。 现任无锡市联达新型环保节能科技有限公司财务总监、吴通控股（300292.SZ） 独立董事。2021 年 6 月至今任公司独立董事。 二、2024 年度履职概况 本人在任职期间内积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉 尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合 理建议，为董事 ...

2024 年度独立董事述职报告 苏州昊帆生物股份有限公司 本人余家会作为苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2024 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 余家会，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。1990 年 9 月至 2000 年 6 月于武汉大学获理学学士、硕士及博士学位；2000 年 7 月至 2003 年 9 月年于中国科学院上海有机化学研究所完成博士后研究； 2003 年 9 月至 2005 年 4 月受聘为中国科学院上海应用物理研究所副研究员； 2005 年 4 月起任华东师范大学副研究员，2012 年 12 月晋升为研究员。2023 年 8 月至今任公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 本人在 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 1142.72万股，累计占流通股比： 32.2%，较上期变化： -101.23万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 吴为忠 | 405.00 | 11.41 | 不变 | | 宁波昊信企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 179.00 | 5.04 | -95.00 | | 苏州昊帆生物（301393）股份有限公司回购专用证券账户 | 102.81 | 2.90 | 不变 | | 全国社保基金一零九组合 | 92.31 | 2.60 | 新进 | | 民生证券-中信银行-民生证券昊帆生物战略配售1号集合资 产管理计划 | 79.49 | 2.24 | 不变 | | 兴业银行股份有限公司-圆信永丰兴源灵活配置混合型证券 投资基金 | 74.71 | 2.11 | 新进 | | 中保投资有限责任公司-中国保险投资基金(有限合伙) | 69.96 | 1.97 | -55.82 | | 中国建设银行股份有限公司-圆信永丰聚优 ...

| 编制单位：苏州昊帆生物股份有限公司 | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024年期初占用 资金余额 | 2024年度占用累 计发生金额（不 | 2024年度往来 资金的利息 | 2024年度偿还 累计发生金额 | 2024年期末占用 资金余额 | 占用形成原因 | | 占用性质 | | | | | | | 含利息） | （如有） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | - | - | - | - | | - | - | - | - - | | - | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | - | | - | - | - | - - | | - | | 前控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | | - | - | - | - - ...

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 苏州吴帆生物股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用 情况专项报告的 鉴证报告 中天运[2025]核字第 90017 号 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn）"条 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 目 录 3、事务所营业执照复印件 4、事务所执业证书复印件 1、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 . 2、关于 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 ......4 5、签字注册会计师资质证明复印件 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 苏州昊帆生物股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的 鉴证报告 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 中天运[2025]核字第9001套 苏州昊帆生物股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的 ...

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2025-019 苏州昊帆生物股份有限公司 关于 2025 年度公司董事、监事、 （一）董事薪酬方案 第四届董事会非独立董事按其在公司现有任职职务的薪酬待遇确定，不额外 领取董事津贴；第四届董事会独立董事津贴为人民币 7.8 万/年（税前）。在股东 大会批准上述薪酬方案前提下，进一步授权薪酬与考核委员会组织考核及决定具 体薪酬发放事宜。 （二）监事薪酬方案 高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开了 第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，提议了《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》，审议 通过了《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，现将相关情况公告 如下： 一、适用范围 公司全体董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬和津贴方案 1、第 ...

苏州昊帆生物股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2025-021 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）颁布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业 会计准则解释第 18 号》变更相应的会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次会计 政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更， 该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及主要内容 1、执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存 货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益 的、但不满足资产确认条件而未予确认的 ...

苏州昊帆生物股份有限公司 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师 事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079 号）。组织形式：特殊 普通合伙。注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704。首 席合伙人：王文清女士。 2023 年末，合伙人 54 人，注册会计师 317 人，签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师 145 人。2023 年度经审计的收入总额为 56,520.37 万元、审计业 务收入为 39,534.99 万元，证券业务收入为 13,186.80 万元。 2023 年度上市公司审计客户家数 50 家，涉及的主要行业包括制造业，科学 研究和技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、 软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储 和邮政业等，审计收费 4,529 万元。本公司同行业上市公司审计客户家数 6 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 第三届董事会审计委员会第八次会议、 ...

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2025-013 苏州昊帆生物股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第 2 号——公告格式》等规定，苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"昊 帆生物"、"公司"或"本公司"）董事会编制了 2024 年度（以下简称"报告 期"或"本报告期"）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州昊帆生物股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]806 号）同意注册，本公司首次公开发 行 2,700.00 万股人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价 格为 67.68 元，实 ...

苏州昊帆生物股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《苏州昊帆生物股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》的规 定，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事会、出席 股东大会，对公司生产经营活动、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责 情况等进行监督，切实维护公司利益及股东合法权益。现将监事会 2024 年度工 作情况向各位股东汇报，具体情况如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司共召开 8 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议 内容均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开具体情 况如下： | 召开日期 | | | 届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 2 | 月 | 第三届监事会 | | | 5 | 日 | | 第十二次会议 | 《关于回购公司股份方案的议案》 | | 2024 | 年 4 | 月 | 第三届监事会 | 《关于公司<2 ...