苏州昊帆生物股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 于 2025 年 4 月 9 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 28 日以专人送达 及电话等方式发出。 本次会议由董事长朱勇先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。公 司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2025-012 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司独立董事分别向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将 在公司 2024 年度股东大会上进行述职。 表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议 案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 具 ...

Financial Performance - The company's revenue for 2024 reached ¥451,874,668.10, representing a 16.22% increase compared to ¥388,794,947.08 in 2023[18]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥134,052,917.06, a 35.44% increase from ¥98,973,754.53 in 2023[18]. - The net cash flow from operating activities increased by 43.88% to ¥126,373,559.65 in 2024 from ¥87,829,868.67 in 2023[18]. - Basic earnings per share rose to ¥1.25 in 2024, up 16.82% from ¥1.07 in 2023[18]. - The total assets at the end of 2024 were ¥2,349,619,175.62, a 2.74% increase from ¥2,286,941,939.28 at the end of 2023[18]. - The company achieved operating revenue of 451.87 million yuan, a year-on-year increase of 16.22%, with net profit attributable to shareholders reaching 134.05 million yuan, up 35.44%[52]. - Revenue from peptide synthesis reagents accounted for ¥354,121,700.27, which is 78.37% of total revenue, showing a growth of 17.42% from ¥301,574,821.00 in the previous year[65]. - The company’s gross profit margin improved to 40.28%, with the gross margin for peptide synthesis reagents at 41.55%, reflecting a competitive market environment[56]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 2.65 RMB per 10 shares to all shareholders, with no bonus shares issued[5]. - The board of directors has approved the profit distribution plan, reflecting the company's commitment to returning value to shareholders[5]. - The total cash dividend for 2024 is estimated to be CNY 41,719,022.28, with a proposed cash dividend of CNY 2.65 per 10 shares[126]. - The total amount for cash dividends and share buybacks in 2024 is projected to be CNY 83,714,820.96, accounting for 62.45% of the net profit attributable to shareholders[126]. - The company has approved a three-year shareholder dividend return plan for 2024-2026, which was disclosed on June 22, 2024[170]. Research and Development - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its research and development capabilities to drive future growth[4]. - The company is actively pursuing new product development and technological advancements to strengthen its competitive position in the market[4]. - R&D expenses rose by 26.40% to ¥35,991,848.34, primarily due to increased personnel costs and depreciation[74]. - The number of R&D personnel increased to 139 in 2024, up 15.83% from 120 in 2023[77]. - The total R&D investment for 2024 amounted to CNY 35,991,848.34, which is a 26.40% increase from the prior year[124]. - The company has a dedicated R&D team of 139 people, accounting for 32.48% of total employees, and has received 11 new invention patents in 2024, bringing the total to 49 patents[107]. Market and Product Development - The company is focusing on high-value products such as liposome and lipid nanoparticle reagents, PROTAC reagents, and nucleotide reagents to meet market demand[28]. - The company has developed a product system primarily based on peptide synthesis reagents, supplemented by general molecular building blocks and protein reagents[28]. - The company is actively expanding its product pipeline to support global pharmaceutical research and production enterprises[28]. - The company has established a leading position in the peptide synthesis reagent industry, providing over 160 innovative and high-quality products[34]. - The company is focusing on the development of new peptide synthesis reagents, including high-reactivity and low-toxicity derivatives, which are anticipated to have a strong market outlook[30]. - The company has developed over 60 types of general-purpose molecular building blocks, with more than 800 specific products available, indicating a strong product line expansion[36]. Governance and Compliance - The financial report emphasizes the importance of accurate and complete financial disclosures, with the board and management taking legal responsibility for the report's content[4]. - The report outlines the company's governance structure and its commitment to environmental and social responsibilities[5]. - The company has established a governance structure to enhance operational efficiency and ensure compliance with regulations[109]. - The company emphasizes transparency and adheres to regulations for information disclosure, ensuring all shareholders have equal access to information[131]. - The company has established a fair and transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management, enhancing governance[132]. Risk Management - The company highlights potential risks including capacity shortages, performance fluctuations, and loss of core technical personnel, which could impact future development[4]. - The company emphasizes the need for investors to understand the differences between plans, forecasts, and commitments, highlighting the inherent risks involved[4]. - The company recognizes the risk of losing core technical personnel and is focused on providing a supportive environment to retain talent and maintain competitive advantage[117]. - The company is aware of the risk of insufficient R&D innovation and aims to recruit top talent and align with industry trends to sustain its competitive edge[118]. Environmental Responsibility - The company is committed to complying with environmental regulations and has invested in environmental protection measures to mitigate operational risks[120]. - The company has implemented strict compliance with environmental regulations, including the Comprehensive Discharge Standards for Wastewater and Air Pollutants[183]. - The company has invested a total of 4,121,100 CNY in environmental protection equipment and projects in 2024, with operational expenses amounting to 1,706,270 CNY for environmental protection tax[188]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, which has been filed with local ecological authorities[188]. Shareholder Engagement - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 71.36% on May 10, 2024, indicating strong shareholder engagement[136]. - The company has a dedicated investor relations manager to facilitate communication and enhance transparency with investors[131]. - The company actively respects and maintains the rights of stakeholders, balancing interests among shareholders, employees, and society[132]. Strategic Partnerships and Future Outlook - The company plans to establish a wholly-owned subsidiary, Highfine Biotech GmbH, in Germany by January 2025 to enhance its presence in the European market[54]. - The company is actively exploring opportunities for mergers and acquisitions to strengthen its competitive position in the market[142]. - Future outlook indicates a commitment to technological innovation and market expansion, aiming for a 15% increase in revenue next fiscal year[140].

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2025-017 一、2025 年中期分红安排 苏州昊帆生物股份有限公司 公司拟结合 2025 年前三季度未分配利润与业绩情况进行分红，以实施权益 分派股权登记日登记的公司股份总数扣减公司回购专用证券账户中的股份为基 数，派发现金红利总金额不超过当期归属于上市公司股东的净利润。 中期分红的前提条件为：1、公司在当期盈利、累计未分配利润为正；2、公 司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。 关于 2025 年中期分红安排的公告 为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决 议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、相关审批程序及相关意见 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会《上市公 司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和深圳证券交易 所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，为提高分红 频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定 2025 年中期分红安排 ...

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2025-016 （一）本次利润分配的基本内容 经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表中 归属于上市公司股东的净利润为 134,052,917.06 元，其中母公司实现净利润 52,045,168.59 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定提取盈余公积后，截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表中可供分配的利润为 461,688,396.06 元，母公司可 1 苏州昊帆生物股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第 四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司 <2024 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、审议程序 公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司<2024 年度利润分配预 案>的议案》，并同意将该议案提交公司 20 ...

上午开会讨论，下午就买入 当天决定回购，当天就买入，上市公司的回购决心可见一斑。 在当前A股的回购大潮中，记者注意到，有的上市公司回购动作极其迅速。徐工机械在4月8日上午开会决定回 购方案后，4月8日下午就加仓买入了7000万元的公司股票。也有的公司在次日加仓。美的集团4月8日确定回 购，4月9日就加仓1.2亿元。 回购资金方面，有的公司连夜修改方案，追加资金。恒铭达4月8日董事会确定的回购资金总额在3000万元到 6000万元之间，4月9日召开董事会追加了至多1亿元。 券商中国记者注意到，在4月8日早盘后的11点52分（Wind发布时间，下同），徐工机械发布了董事会临时决 议公告。 公告称，董事会4月8日审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金或其他合法资金通过 二级市场回购公司股份，本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不超过人民 币36亿元（含），不低于人民币18亿元（含），回购价格不超过人民币13元/股（含）。 当日收盘后的18点17分，徐工机械又发布了《关于首次回购公司股份的公告》。公告表示，公司于2025年4 月8日通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式首 ...

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2025-009 苏州昊帆生物股份有限公司 关于变更签字会计师及项目质量复核人员的公告 1 1、基本信息 本次变更签字注册会计师（项目合伙人）周文阳女士，2016 年 2 月成为注 册会计师，2012 年 7 月开始从事上市公司审计，2016 年 5 月开始在中天运执业， 近三年签署了 5 家上市公司及 IPO 审计报告。具有证券服务业务从业经验，具备 相应的专业胜任能力。 本次变更签字注册会计师支鑫先生，2020 年 5 月成为注册会计师，2018 年 4 月开始从事上市公司审计，2018 年 4 月开始在中天运执业，近三年签署了 2 家 上市公司审计报告。具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。 本次变更项目质量复核人员马朝松先生，1999 年 9 月成为注册会计师，2015 年 11 月开始从事上市公司审计，2015 年 11 月开始在中天运执业；近三年，复 核了 0 家上市公司审计报告、8 家挂牌公司审计报告。具有证券服务业务从业经 验，具备相应的专业胜任能力。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误 ...

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2025-008 苏州昊帆生物股份有限公司 关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，具体如下： 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规的相关规定，上述账户仅用于闲置募集资金进行现金管理的专 1 用结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。 特此公告。 苏州昊帆生物股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 26 日 2 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开 第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议，并于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司使用额度不超过 8 亿元的闲置募集资金进行现金管理。使用 期限自股东大会审议通过之日起 12 个月 ...

一、募集资金基本情况 苏州昊帆生物股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州昊帆生物股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]806 号）同意注册，公司首次公开发行 2,700.00 万股人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元，每股发行价格为 67.68 元，募集资金总额为人民币 1,827,360,000.00 元，扣除发行费用 171,971,270.55 元 （不含增值税）后，募集资金净额为 1,655,388,729.45 元，已于 2023 年 7 月 7 日 划至公司指定账户。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行 股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中天运[2023]验字第 90040 号）。 二、募集资金存放和管理情况 关于部分募集资金专户销户完成的公告 证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2025-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"或"昊帆生物"）于深圳证 券交易所创业板首次公开发行股票募集 ...

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2025-006 苏州昊帆生物股份有限公司 关于设立德国子公司并完成注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、设立全资子公司的概述 根据公司发展及战略规划需要，苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公 司"）在德国设立全资子公司"Highfine Biotech GmbH"，注册资本 200,000.00 欧元。近日，公司已完成相关注册登记手续，并取得美因河畔法兰克福地方法院 商业登记处签发的注册登记证明文件。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《苏州昊帆生物股份有限公司 章程》等相关规定，本次设立全资子公司事项在公司总经理审批权限范围内，无 需提交董事会和股东大会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、设立全资子公司的基本情况 1、公司名称：Highfine Biotech GmbH 8、股权结构：苏州昊帆生物股份有限公司 100%持股。 1 2、登记编号：HRB 137280 3、公司类型：有限责任公司 4、注册资金：200 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划，回购 的资金总额不低于 3,000 万元且不超过 6,000 万元（均含本数），回购价格不超 过 60.00 元/股（含本数），回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。公司 2023 年年度权益分派实施完成后，回购股份价格上限调整为 59.75 元/股；2024 年中期权益分派实施完成后，回购股份价格上限调整为 59.63 元/股。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日、2024 年 5 月 22 日和 2024 年 11 月 1 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》《关 于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》和《关于 ...