苏州昊帆生物股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人王青，作为苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2024 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 王青，1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学毕业， 硕士研究生学历，中国注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。曾任职于立 信会计师事务所、江苏杰尔科技股份有限公司，曾担任协鑫集成（002506.SZ）、 江苏嘉好热熔胶股份有限公司、江苏泰源环保科技股份有限公司等公司独立董事。 现任无锡市联达新型环保节能科技有限公司财务总监、吴通控股（300292.SZ） 独立董事。2021 年 6 月至今任公司独立董事。 二、2024 年度履职概况 本人在任职期间内积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉 尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合 理建议，为董事 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 1142.72万股，累计占流通股比： 32.2%，较上期变化： -101.23万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 吴为忠 | 405.00 | 11.41 | 不变 | | 宁波昊信企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 179.00 | 5.04 | -95.00 | | 苏州昊帆生物（301393）股份有限公司回购专用证券账户 | 102.81 | 2.90 | 不变 | | 全国社保基金一零九组合 | 92.31 | 2.60 | 新进 | | 民生证券-中信银行-民生证券昊帆生物战略配售1号集合资 产管理计划 | 79.49 | 2.24 | 不变 | | 兴业银行股份有限公司-圆信永丰兴源灵活配置混合型证券 投资基金 | 74.71 | 2.11 | 新进 | | 中保投资有限责任公司-中国保险投资基金(有限合伙) | 69.96 | 1.97 | -55.82 | | 中国建设银行股份有限公司-圆信永丰聚优 ...

苏州昊帆生物股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 苏州昊帆生物股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合苏州昊帆生物股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制是公司董 事会的责任；监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督；管理层负责组织领 导公司内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵 ...

| 编制单位：苏州昊帆生物股份有限公司 | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024年期初占用 资金余额 | 2024年度占用累 计发生金额（不 | 2024年度往来 资金的利息 | 2024年度偿还 累计发生金额 | 2024年期末占用 资金余额 | 占用形成原因 | | 占用性质 | | | | | | | 含利息） | （如有） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | - | - | - | - | | - | - | - | - - | | - | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | - | | - | - | - | - - | | - | | 前控股股东、实际控制人 | - | - | - | - | | - | - | - | - - ...

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2025-019 苏州昊帆生物股份有限公司 关于 2025 年度公司董事、监事、 （一）董事薪酬方案 第四届董事会非独立董事按其在公司现有任职职务的薪酬待遇确定，不额外 领取董事津贴；第四届董事会独立董事津贴为人民币 7.8 万/年（税前）。在股东 大会批准上述薪酬方案前提下，进一步授权薪酬与考核委员会组织考核及决定具 体薪酬发放事宜。 （二）监事薪酬方案 高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开了 第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，提议了《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》和《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》，审议 通过了《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，现将相关情况公告 如下： 一、适用范围 公司全体董事、监事和高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬和津贴方案 1、第 ...

民生证券股份有限公司 关于苏州昊帆生物股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为苏州 昊帆生物股份有限公司（以下简称"昊帆生物"、"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对昊帆生 物 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、公司内部控制的基本情况 （一）内部控制环境 1、治理结构 公司按照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及其他相关法律 法规的要求，建立了完善的法人治理结构，实行"三会"制度，即股东大会、 董事会、监事会。股东大会处于决策的核心地位，是公司的最高权力机构；董 事会对股东大会负责，下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审 计委员会等四个执行委员会；监事会处于监督评价的核心地位；公司经理层负 责公司的日常经营管理，是决策的执行者。决策层、监督层、经营管理层按照 工作规则各司其职、各负其责、相辅相成、相互制衡。 ...

苏州昊帆生物股份有限公司 2025 年 4 月 11 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《创业板股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要 求，苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事王青、徐小平、余家会的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，依据独立董事王青、徐小平、余家会的任职经历以及其签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 苏州昊帆生物股份有限公司股份 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 董事会 ...

苏州昊帆生物股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 1 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 09 日 | | 审计机构名称 | 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 中天运[2025]审字第 90020 号 | | 注册会计师姓名 | 周文阳、支鑫 | 审计报告正文 苏州昊帆生物股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"或"昊帆生物"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告 ...

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2025-015 苏州昊帆生物股份有限公司 关于使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目部 分款项并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"或"昊帆生物"）于 2025 年 4 月 9 日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了 《关于使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置 换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施期间， 使用公司自有资金、银行承兑汇票支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金 等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本户及一般户。现将有关情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州昊帆生物股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]806 号）同意注册，苏州昊帆生物股份 有限公司（以下简称"公司"或"昊帆生物"）首次公开发行 2,700.00 万股人民 币普通股（A 股），每股面值为人民币 1. ...

苏州昊帆生物股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《苏州昊帆生物股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》的规 定，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事会、出席 股东大会，对公司生产经营活动、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责 情况等进行监督，切实维护公司利益及股东合法权益。现将监事会 2024 年度工 作情况向各位股东汇报，具体情况如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司共召开 8 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议 内容均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开具体情 况如下： | 召开日期 | | | 届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 2 | 月 | 第三届监事会 | | | 5 | 日 | | 第十二次会议 | 《关于回购公司股份方案的议案》 | | 2024 | 年 4 | 月 | 第三届监事会 | 《关于公司<2 ...