证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2025-033 苏州昊帆生物股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议 于 2025 年 7 月 4 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 1 日以专人送达 及电话等方式发出。 本次会议由董事长朱勇先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。公 司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于公司以现金方式收购杭州福斯特药业有限公司 100% 股权的议案》 为进一步实现公司现有产品结构的丰富和优化，并改善公司产能不足的局面， 经公司审慎考察，公司拟向上海予君生物科技发展有限公司（以下简称"予君生 物"）、徐竹清、舒美月、陈长荣、董利民、陈惠利、袁建新、郭益君、程松敏、 景月标、张利 ...

苏州昊帆生物股份有限公司 证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2025-034 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日在公 司以现场方式召开第四届监事会第八次会议。会议通知于 2025 年 7 月 1 日以专 人送达及电话等方式发出。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 现金购买杭州福斯特股权的公告》。 三、备查文件 1、第四届监事会第八次会议决议。 特此公告。 1 苏州昊帆生物股份有限公司 本次会议由监事会主席孙豪义先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于公司以现金方式收购杭州福斯特药业有限公司 100% 股权的议案》 表决结果：3 名赞成，占全体监事 ...

Group 1 - The company held its seventh meeting of the fourth Supervisory Board on July 2, 2025, with all three supervisors present, confirming compliance with relevant laws and regulations [1][2]. - The Supervisory Board approved the adjustment of the grant price for the 2024 restricted stock incentive plan from 22.30 CNY per share to 21.91 CNY per share [1][2]. - The Supervisory Board also approved the grant of reserved restricted stock to eligible incentive objects, confirming that all conditions for the incentive plan have been met [2][3]. Group 2 - The voting results showed unanimous support, with 100% of supervisors in favor of the proposals, indicating strong internal consensus [2][3]. - The reserved grant date for the incentive plan was set for July 2, 2025, aligning with the approved adjustments [3].

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2025-029 苏州昊帆生物股份有限公司 关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 《苏州昊帆生物股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的限制性股票预留授 予条件已成就，根据苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"或"昊帆生 物"）2024 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 7 月 2 日召开第四届 董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授 予预留部分限制性股票的议案》，确定 2025 年 7 月 2 日为预留授予日，以 21.91 元/股的价格向符合条件的 13 名激励对象授予 17.90 万股第二类限制性股票。现 将有关事项说明如下： 一、2024 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）2024 年限制性股票激励计划简述 1、激励工具：第二类限制性股票 2、股票来源：公司自二级市场回购和/或向激励对象 ...

苏州昊帆生物股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2024 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单（预留授予日）的核查意见 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会薪酬与考核 委员会第三次会议于 2025 年 6 月 27 日召开，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法》"）《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南第 1 号》"）等有关 法律、法规及规范性文件和《苏州昊帆生物股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司董事会薪酬与考核委员会对《苏州昊帆生物股份有限公 司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本 激励计划"）预留授予激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其 ...

苏州昊帆生物股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单（预留授予日） 一、公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授 予激励对象名单及权益分配情况： 3、本激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上 股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 4、上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五 入所造成。 苏州昊帆生物股份有限公司 董事会 | 姓名 | 职务 | 国籍 | 获授的限制性股 | 占预留授予限制 性股票总数的比 | 占公司目前股本总额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 票数量（万股） | 例 | 的比例 | | 核心骨干（13 | | 人） | 17.90 | 100.00% | 0.17% | | 合计 | | | 17.90 | 100.00% | 0.17% | 注:1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股 票均累计未超过公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的股 票 ...

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2025-028 苏州昊帆生物股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议 于 2025 年 7 月 2 日在公司以现场方式召开。会议通知于 2025 年 6 月 29 日以专 人送达及电话等方式发出。 本次会议由监事会主席孙豪义先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合本次会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 经审议，监事会认为： 鉴于公司于 2024 年 11 月 1 日披露了《2024 年中期权益分派实施公告》、 2025 年 5 月 16 日披露了《2024 年年度权益分派实施公告》，根据《管理办法》 及《激励计划（草案）》的相关规定，监事会同意公司本激励计划 ...

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2025-026 苏州昊帆生物股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股份 1,028,148 股不参与本次权益分派。本次权益分派将以公司现有总股本 股东每 10 股派 2.65 元人民币（含税），公司本次现金分红的总金额=106,971,852 股×2.65 元/10 股=28,347,540.78 元（含税）。 红总额÷总股本=28,347,540.78 元÷108,000,000 股×10=2.624772 元（保留六位小 数，最后一位直接截取，不四舍五入），即按公司总股本（含回购股份）折算的 每股现金分红（含税）为 0.2624772 元/股。本次权益分派实施后除权除息参考 价=除权除息日前一交易日收盘价 - 0.2624772 元/股。 苏州昊帆生物股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 9 日召开的 2024 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 如下：以实施权益分派股权登记日登记 ...

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2025-026 苏州昊帆生物股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度股东大会审议通过了公司 2024 年度利润分配方案，具体 如下：以实施权益分派股权登记日登记的公司股份总数扣减公司回购专用证券账 户中的股份为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.65 元（含税）， 不送红股，不进行资本公积金转增股本。以截至 2025 年 4 月 9 日扣减公司回购 专用证券账户中已回购股份1,028,148股后的总股本106,971,852股为基数进行计 算，预计现金分红总额为 28,347,540.78 元（含税），占 2024 年度合并报表归属 1 于上市公司股东的净利润的 21.15%。在利润分配预案披露日至实施权益分配股 权登记日期间，因新增股份上市、股权激励授予或行权、可转债转股、股份回购 等事项导致公司股本发生变动的，公司将维持分配比例不变，相应调整分配总额。 2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总 ...

苏州昊帆生物股份有限公司 关于开立闲置募集资金现金管理专用结算账户 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开 第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议，并于 2025 年 5 月 9 日召 开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 10 亿元的闲置募集资金和不超 过 14 亿元的闲置自有资金进行现金管理。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见 公司于 2025 年 4 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用 闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-014）。 近日，公司开立了闲置募集资金现金管理专用结算账户，具体如下： | 账户名称 | 账号 | 开户机构 | | --- | --- | --- | | 安徽昊帆生物有限公司 | 860211100 ...