苏州昊帆生物股份有限公司 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）始建于 1994 年 3 月，2013 年 12 月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师 事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079 号）。组织形式：特殊 普通合伙。注册地址：北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704。首 席合伙人：王文清女士。 2023 年末，合伙人 54 人，注册会计师 317 人，签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师 145 人。2023 年度经审计的收入总额为 56,520.37 万元、审计业 务收入为 39,534.99 万元，证券业务收入为 13,186.80 万元。 2023 年度上市公司审计客户家数 50 家，涉及的主要行业包括制造业，科学 研究和技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、 软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储 和邮政业等，审计收费 4,529 万元。本公司同行业上市公司审计客户家数 6 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 第三届董事会审计委员会第八次会议、 ...

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2025-013 苏州昊帆生物股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第 2 号——公告格式》等规定，苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"昊 帆生物"、"公司"或"本公司"）董事会编制了 2024 年度（以下简称"报告 期"或"本报告期"）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州昊帆生物股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]806 号）同意注册，本公司首次公开发 行 2,700.00 万股人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价 格为 67.68 元，实 ...

苏州昊帆生物股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《苏州昊帆生物股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》的规 定，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事会、出席 股东大会，对公司生产经营活动、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责 情况等进行监督，切实维护公司利益及股东合法权益。现将监事会 2024 年度工 作情况向各位股东汇报，具体情况如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司共召开 8 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议 内容均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开具体情 况如下： | 召开日期 | | | 届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 2 | 月 | 第三届监事会 | | | 5 | 日 | | 第十二次会议 | 《关于回购公司股份方案的议案》 | | 2024 | 年 4 | 月 | 第三届监事会 | 《关于公司<2 ...

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2025-020 苏州昊帆生物股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了让广大投资者进一步了解公司 2024 年度经营情况，苏州昊帆生物股份 有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 4 月 14 日（星期一）下午 15:00- 16:00 在价值在线（www.ir-online.cn）举办 2024 年度业绩说明会，本次业绩说明会 将会采用网络远程的方式进行，投资者可登录 https://eseb.cn/1n95c4HWYlq 或使 用微信扫描下方小程序码参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理朱勇先生，财务负责人王筱 艳女士，副总经理、董事会秘书董胜军先生，独立董事王青先生，保荐代表人邵 航、刘永泓先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 14 日前访问网址 https://e ...

苏州昊帆生物股份有限公司 2025 年 4 月 11 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《创业板股票 上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要 求，苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事王青、徐小平、余家会的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，依据独立董事王青、徐小平、余家会的任职经历以及其签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 苏州昊帆生物股份有限公司股份 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 董事会 ...

苏州昊帆生物股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 1 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 09 日 | | 审计机构名称 | 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 中天运[2025]审字第 90020 号 | | 注册会计师姓名 | 周文阳、支鑫 | 审计报告正文 苏州昊帆生物股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"或"昊帆生物"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告 ...

苏州昊帆生物股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《苏州昊帆生物股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会议事规则》的规定，本着对公 司全体股东负责的原则，切实履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会 的各项决议。董事会恪尽职守、勤勉尽责，围绕公司发展战略和年度重点任务积 极开展各项工作，参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东 的合法权益，有力保障了公司发展目标的实现。现将董事会 2024 年度工作情况 向各位股东汇报，具体情况如下： 一、2024 年度公司整体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 45,187.47 万元，同比增长 16.22%；实现归属 于上市公司股东的净利润 13,405.29 万元，同比增长 35.44%；实现归属于上市公 司股东扣除非经常性损益的净利润 11,564.91 万元，同比增长 23.79%；经营活动 产生的现金流量净额 12,637.36 万元，同比增长 43.88%。 二、董事会会议召开情况 2024 年度， ...

民生证券股份有限公司 关于苏州昊帆生物股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为苏州 昊帆生物股份有限公司（以下简称"昊帆生物"、"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对昊帆生 物 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、公司内部控制的基本情况 （一）内部控制环境 1、治理结构 公司按照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及其他相关法律 法规的要求，建立了完善的法人治理结构，实行"三会"制度，即股东大会、 董事会、监事会。股东大会处于决策的核心地位，是公司的最高权力机构；董 事会对股东大会负责，下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审 计委员会等四个执行委员会；监事会处于监督评价的核心地位；公司经理层负 责公司的日常经营管理，是决策的执行者。决策层、监督层、经营管理层按照 工作规则各司其职、各负其责、相辅相成、相互制衡。 ...

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2025-014 苏州昊帆生物股份有限公司 关于使用闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的公告 公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，公司及全资子公司安徽昊 帆生物有限公司（以下简称"安徽昊帆"）与民生证券股份有限公司（以下简称 1 "保荐人"）、存放募集资金的相关银行签署了《募集资金三方监管协议》，对 募集资金的存放和使用进行专户管理。 因公司使用部分超募资金投入新增募投项目，公司全资子公司淮安昊帆生物 医药有限公司（以下简称"淮安昊帆"）于 2024 年 11 月开立了募集资金专户， 公司及淮安昊帆与保荐人、存放募集资金的相关银行签署了《募集资金三方监管 协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。 为增加公司募集资金的存储收益，安徽昊帆于 2024 年 5 月开立了募集资金 现金管理专用结算账户，淮安昊帆于 2025 年 3 月开立了募集资金现金管理专用 结算账户，上述账户仅用于闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非 募集资金或用作其他用途。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大 ...

苏州昊帆生物股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 苏州昊帆生物股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合苏州昊帆生物股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制是公司董 事会的责任；监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督；管理层负责组织领 导公司内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵 ...