证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2025-015 苏州昊帆生物股份有限公司 关于使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目部 分款项并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"或"昊帆生物"）于 2025 年 4 月 9 日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了 《关于使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置 换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施期间， 使用公司自有资金、银行承兑汇票支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金 等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本户及一般户。现将有关情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州昊帆生物股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]806 号）同意注册，苏州昊帆生物股份 有限公司（以下简称"公司"或"昊帆生物"）首次公开发行 2,700.00 万股人民 币普通股（A 股），每股面值为人民币 1. ...

苏州昊帆生物股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，现将对公司聘请的会计师事务所履行监督 职责的情况汇报如下： 一、评估外部审计机构的独立性和专业性 公司审计委员会对公司委托的中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中天运"）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情 况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资 质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024 年 3 月 28 日，公司第三届 董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同 意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同 意提交董事会审议。该议案于 2024 年 4 月 7 日经第三届董事会第十三次会议审 议通过，并于 2024 年 5 月 10 日经公司 2023 年度股东大会审议通过。 二、与中天运讨论和沟通相关审计事项 在报告 ...

中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CPAS 苏州吴帆生物股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的 专项报告 中天运[2025]核字第 90018 号 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://c9c.mof.evs.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ze.mof.eor.cn）"进行 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 录 1、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报 告 2、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ... .... 3 3、事务所营业执照复印件 4、事务所执业证书复印件 5、签字注册会计师资质证明复印件 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 关于苏州昊帆生物股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 苏州昊帆生物股份有限公司全体股东: ...

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2025-018 苏州昊帆生物股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第七次会议决议提请召开股东大会。 （2）互联网投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00; ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 日 9:15—15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统 ...

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2025-022 苏州昊帆生物股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日在公 司以现场方式召开第四届监事会第五次会议。会议通知于 2025 年 3 月 28 日以专 人送达及电话等方式发出。 本次会议由监事会主席孙豪义先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： （二）审议并通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议 案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 （三）审议并通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及其摘要 ...

苏州昊帆生物股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 于 2025 年 4 月 9 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 28 日以专人送达 及电话等方式发出。 本次会议由董事长朱勇先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。公 司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2025-012 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司独立董事分别向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将 在公司 2024 年度股东大会上进行述职。 表决结果：9 名赞成，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。本议 案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 具 ...

Financial Performance - The company's revenue for 2024 reached ¥451,874,668.10, representing a 16.22% increase compared to ¥388,794,947.08 in 2023[18]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥134,052,917.06, a 35.44% increase from ¥98,973,754.53 in 2023[18]. - The net cash flow from operating activities increased by 43.88% to ¥126,373,559.65 in 2024 from ¥87,829,868.67 in 2023[18]. - Basic earnings per share rose to ¥1.25 in 2024, up 16.82% from ¥1.07 in 2023[18]. - The total assets at the end of 2024 were ¥2,349,619,175.62, a 2.74% increase from ¥2,286,941,939.28 at the end of 2023[18]. - The company achieved operating revenue of 451.87 million yuan, a year-on-year increase of 16.22%, with net profit attributable to shareholders reaching 134.05 million yuan, up 35.44%[52]. - Revenue from peptide synthesis reagents accounted for ¥354,121,700.27, which is 78.37% of total revenue, showing a growth of 17.42% from ¥301,574,821.00 in the previous year[65]. - The company’s gross profit margin improved to 40.28%, with the gross margin for peptide synthesis reagents at 41.55%, reflecting a competitive market environment[56]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 2.65 RMB per 10 shares to all shareholders, with no bonus shares issued[5]. - The board of directors has approved the profit distribution plan, reflecting the company's commitment to returning value to shareholders[5]. - The total cash dividend for 2024 is estimated to be CNY 41,719,022.28, with a proposed cash dividend of CNY 2.65 per 10 shares[126]. - The total amount for cash dividends and share buybacks in 2024 is projected to be CNY 83,714,820.96, accounting for 62.45% of the net profit attributable to shareholders[126]. - The company has approved a three-year shareholder dividend return plan for 2024-2026, which was disclosed on June 22, 2024[170]. Research and Development - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its research and development capabilities to drive future growth[4]. - The company is actively pursuing new product development and technological advancements to strengthen its competitive position in the market[4]. - R&D expenses rose by 26.40% to ¥35,991,848.34, primarily due to increased personnel costs and depreciation[74]. - The number of R&D personnel increased to 139 in 2024, up 15.83% from 120 in 2023[77]. - The total R&D investment for 2024 amounted to CNY 35,991,848.34, which is a 26.40% increase from the prior year[124]. - The company has a dedicated R&D team of 139 people, accounting for 32.48% of total employees, and has received 11 new invention patents in 2024, bringing the total to 49 patents[107]. Market and Product Development - The company is focusing on high-value products such as liposome and lipid nanoparticle reagents, PROTAC reagents, and nucleotide reagents to meet market demand[28]. - The company has developed a product system primarily based on peptide synthesis reagents, supplemented by general molecular building blocks and protein reagents[28]. - The company is actively expanding its product pipeline to support global pharmaceutical research and production enterprises[28]. - The company has established a leading position in the peptide synthesis reagent industry, providing over 160 innovative and high-quality products[34]. - The company is focusing on the development of new peptide synthesis reagents, including high-reactivity and low-toxicity derivatives, which are anticipated to have a strong market outlook[30]. - The company has developed over 60 types of general-purpose molecular building blocks, with more than 800 specific products available, indicating a strong product line expansion[36]. Governance and Compliance - The financial report emphasizes the importance of accurate and complete financial disclosures, with the board and management taking legal responsibility for the report's content[4]. - The report outlines the company's governance structure and its commitment to environmental and social responsibilities[5]. - The company has established a governance structure to enhance operational efficiency and ensure compliance with regulations[109]. - The company emphasizes transparency and adheres to regulations for information disclosure, ensuring all shareholders have equal access to information[131]. - The company has established a fair and transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management, enhancing governance[132]. Risk Management - The company highlights potential risks including capacity shortages, performance fluctuations, and loss of core technical personnel, which could impact future development[4]. - The company emphasizes the need for investors to understand the differences between plans, forecasts, and commitments, highlighting the inherent risks involved[4]. - The company recognizes the risk of losing core technical personnel and is focused on providing a supportive environment to retain talent and maintain competitive advantage[117]. - The company is aware of the risk of insufficient R&D innovation and aims to recruit top talent and align with industry trends to sustain its competitive edge[118]. Environmental Responsibility - The company is committed to complying with environmental regulations and has invested in environmental protection measures to mitigate operational risks[120]. - The company has implemented strict compliance with environmental regulations, including the Comprehensive Discharge Standards for Wastewater and Air Pollutants[183]. - The company has invested a total of 4,121,100 CNY in environmental protection equipment and projects in 2024, with operational expenses amounting to 1,706,270 CNY for environmental protection tax[188]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, which has been filed with local ecological authorities[188]. Shareholder Engagement - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 71.36% on May 10, 2024, indicating strong shareholder engagement[136]. - The company has a dedicated investor relations manager to facilitate communication and enhance transparency with investors[131]. - The company actively respects and maintains the rights of stakeholders, balancing interests among shareholders, employees, and society[132]. Strategic Partnerships and Future Outlook - The company plans to establish a wholly-owned subsidiary, Highfine Biotech GmbH, in Germany by January 2025 to enhance its presence in the European market[54]. - The company is actively exploring opportunities for mergers and acquisitions to strengthen its competitive position in the market[142]. - Future outlook indicates a commitment to technological innovation and market expansion, aiming for a 15% increase in revenue next fiscal year[140].

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2025-017 一、2025 年中期分红安排 苏州昊帆生物股份有限公司 公司拟结合 2025 年前三季度未分配利润与业绩情况进行分红，以实施权益 分派股权登记日登记的公司股份总数扣减公司回购专用证券账户中的股份为基 数，派发现金红利总金额不超过当期归属于上市公司股东的净利润。 中期分红的前提条件为：1、公司在当期盈利、累计未分配利润为正；2、公 司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。 关于 2025 年中期分红安排的公告 为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决 议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、相关审批程序及相关意见 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会《上市公 司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和深圳证券交易 所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，为提高分红 频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定 2025 年中期分红安排 ...

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2025-016 （一）本次利润分配的基本内容 经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表中 归属于上市公司股东的净利润为 134,052,917.06 元，其中母公司实现净利润 52,045,168.59 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定提取盈余公积后，截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表中可供分配的利润为 461,688,396.06 元，母公司可 1 苏州昊帆生物股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第 四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司 <2024 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、审议程序 公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司<2024 年度利润分配预 案>的议案》，并同意将该议案提交公司 20 ...

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2025-009 苏州昊帆生物股份有限公司 关于变更签字会计师及项目质量复核人员的公告 1 1、基本信息 本次变更签字注册会计师（项目合伙人）周文阳女士，2016 年 2 月成为注 册会计师，2012 年 7 月开始从事上市公司审计，2016 年 5 月开始在中天运执业， 近三年签署了 5 家上市公司及 IPO 审计报告。具有证券服务业务从业经验，具备 相应的专业胜任能力。 本次变更签字注册会计师支鑫先生，2020 年 5 月成为注册会计师，2018 年 4 月开始从事上市公司审计，2018 年 4 月开始在中天运执业，近三年签署了 2 家 上市公司审计报告。具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。 本次变更项目质量复核人员马朝松先生，1999 年 9 月成为注册会计师，2015 年 11 月开始从事上市公司审计，2015 年 11 月开始在中天运执业；近三年，复 核了 0 家上市公司审计报告、8 家挂牌公司审计报告。具有证券服务业务从业经 验，具备相应的专业胜任能力。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误 ...