上海市广发律师事务所 关于苏州昊帆生物股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：苏州昊帆生物股份有限公司 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大 会于 2024 年 11 月 15 日在江苏省苏州高新区长亭路 1 号公司会议室召开。上海 市广发律师事务所经公司聘请，委派顾艳律师、吉喆律师出席本次会议，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《苏 州昊帆生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东 大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和 表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和 ...

Investment Rating - Investment rating is maintained as "Buy" [1] Core Views - The company has shown a continuous improvement in gross margin, solidifying its position as an industry leader in the peptide synthesis reagent sector [3] - The company achieved a revenue of 328 million yuan in the first three quarters of 2024, representing a year-on-year growth of 8.08%, with a net profit attributable to shareholders of 96.34 million yuan, up 22.10% year-on-year [3] - The company is expected to maintain its long-term growth trajectory, with profit forecasts for 2024-2026 set at 117 million, 150 million, and 189 million yuan respectively, and corresponding EPS of 1.08, 1.39, and 1.75 yuan [3] Financial Performance - In Q3 2024, the company reported revenue of 103 million yuan, a year-on-year increase of 10.23%, but a quarter-on-quarter decline of 22.96% [3] - The gross margin for Q3 was 44.84%, reflecting a quarter-on-quarter increase of 3.24 percentage points, continuing a trend of steady growth over multiple quarters [3] - The company’s sales of peptide synthesis reagents reached approximately 183 million yuan in H1 2024, marking an 11.62% year-on-year increase [4] Business Development - The company is focusing on expanding its production capacity, with a new production base in Anhui expected to produce 1,002 tons of peptide reagents and pharmaceutical intermediates annually [5] - The company has signed an investment framework agreement to establish a peptide synthesis reagent project in Jiangsu Huai'an Industrial Park [5] - The company has a diverse customer base, serving over 1,900 pharmaceutical R&D and production enterprises, including major international firms [4]

苏州昊帆生物股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开 第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 5 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024- 003）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月前三个交易日内，公告截止 上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、截至上月末的回购股份进展情况 截至 2024 年 10 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 累计回购公司股份 1,028,148 股，占公司目前总股本的 0.95%，最高成交价为 51.50 元/股，最低成交价为 33.46 元/股，成交总金额为 41,995,798.68 元（不含交易费 用） ...

苏州昊帆生物股份有限公司 2024 年中期权益分派实施公告 证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-076 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中的 股份 1,028,148 股不参与本次权益分派。本次权益分派将以公司现有总股本 108,000,000 股剔除已回购股份 1,028,148 股后的 106,971,852 股为基数，向全体 股东每 10 股派 1.25 元人民币（含税），公司本次现金分红的总金额=106,971,852 股×1.25 元/10 股=13,371,481.50 元（含税）。 2、按公司总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金分红（含税）=现金分 红总额÷总股本=13,371,481.50 元÷108,000,000 股×10=1.238100 元（保留六位小 数，最后一位直接截取，不四舍五入），即按公司总股本（含回购股份）折算的 每股现金分红（含税）为 0.1238100 元/股。本次权益分派实施后除权除息参考价 =除 ...

苏州昊帆生物股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次调整后回购股份价格上限为：59.63 元/股 证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-077 关于 2024 年中期权益分派实施后 调整回购股份价格上限的公告 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2024 年中期权益分派实施公告》（公告编号：2024-076）。 三、回购股份价格上限调整情况 2、回购股份价格上限调整生效日期：2024 年 11 月 11 日 一、回购方案概述 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第 三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发 行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购 的资金总额不低于 3,000 万元且不超过 6,000 万元（均含本数），回购价格不超过 60.00 ...

苏州昊帆生物股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-072 苏州昊帆生物股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 苏州昊帆生物股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------ ...

苏州昊帆生物股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第四次会议决议提请召开股东大会。 证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-071 （1）现场会议召开日期：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 2 时 30 分 （2）互联网投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00; ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日 9:15—15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 ...

民生证券股份有限公司 关于苏州昊帆生物股份有限公司 调整部分募投项目建设内容并延期及 使用部分超募资金投入新增募投项目的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为苏州 昊帆生物股份有限公司（以下简称"昊帆生物"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对公司调 整部分募投项目建设内容并延期及使用部分超募资金投入新增募投项目的事项 进行了核查，具体情况如下： 一、变更部分募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州昊帆生物股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]806 号）同意注册，苏州昊帆生物股份 有限公司首次公开发行 2,700.00 万股人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为 67.68 元，募集资金总额为人 ...

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-069 苏州昊帆生物股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 于 2024 年 10 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 25 日以专人 送达及电话等方式发出。 本次会议由董事长朱勇先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。公 司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 公司董事会经审议认为：公司 2024 年第三季度报告所载内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。 本议案已经公司审计委员会审议通过，并一致同意提交董事会 ...

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-075 苏州昊帆生物股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召 开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用 部分超募资金永久补充流动资金的议案》。 为提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金 15,300.00 万元永久补充流动资金，以满足公司日常经营需要。 上述议案尚需提交股东大会审议通过后方可实施，现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州昊帆生物股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]806 号）同意注册，苏州昊帆生物 ...