证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2024-050 宏景科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。 上述条款修订尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会及董 事会授权人员办理工商变更登记、章程备案并签署相关文件，授权有效期限为公司 股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。 本次拟变更的事项最终以市场监督管理部门核准的内容为准。 二、备查文件 1、公司第三届董事会第十七次会议决议； 2、修订后的《公司章程》。 特此公告。 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月29日召开第三届董事会 第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现 将有关情况公告如下： 一、修订《公司章程》并办理工商登记的情况 根据公司经营的实际情况，结合《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性 文件的最新规定，拟对《宏景科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2024-052 宏景科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第三 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大 会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 15:00 以现 场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次会议"或"本次股东大会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交 ...

宏景科技股份有限公司章程 宏景科技股份有限公司 章程 （2024 年 10 月修订） 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 | 份 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 41 | | 第七章 | 监事会 | 44 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 47 | | 第九章 | 通知和公告 | 52 | | 第十章 | 劳动人事管理 | 53 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 54 | | 第十二章 | 修改章程 | 57 | | 第十三章 | 争议的解决 | 57 | | 第十四章 | 附则 | 57 | 宏景科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 ...

第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应占二分之一以 上多数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员组成人员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 宏景科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《宏景科技股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立薪 酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是根据《公司章程》设立的专门工作机构，在本 工作细则第九条规定的职责范围内协助董事会开展相关工作，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事、不包括独立董事； 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及 《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选 ...

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2024-051 | 序号 | 制度名称 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《信息披露管理制度》 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 是 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 是 | | 4 | 《战略委员会工作细则》 | 否 | | 5 | 《提名委员会工作细则》 | 否 | | 6 | 《薪酬与考核委员会工作细则》 | 否 | 修订后的相关制度全文详见公司于 2024 年 10 月 30 日登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 特此公告。 宏景科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 30 日 宏景科技股份有限公司 关于修订公司内部制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开第三 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订公司内部制度的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 ...

宏景科技股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的产 生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《宏景科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是根据《公司章程》设立的专门工作机构，在本工作细 则第十一条规定的职责范围内协助董事会开展相关工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 的规定履行职务。 第八条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应 当就辞职原因以及需要董事会予以关注的事项进行必要说明。 第九条 经董事提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进行调整。 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事应占二分之一以上并担 任召集人。提名委员会成员应当具备履行提名委员会工作职责的专业知识和商业 经验。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2024-044 宏景科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议通知 于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式送达各位董事。会议于 2024 年 10 月 29 日以现 场结合通讯会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董 事 8 人。本次会议由董事长欧阳华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律、法规的规定，公司撰写了《2024 年第三季度报告》。报告内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案 ...

宏景科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人欧阳华现就提名李敏才为宏景科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为宏景科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宏景科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ ☑是 □否 如否 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月29日召开第三届董事会 第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司第四届董事会成 员薪酬方案的议案》《关于公司第四届监事会成员薪酬方案的议案》，相关议案尚需 提交2024年第二次临时股东大会审议。具体情况公告如下： 一、适用对象 公司董事（含独立董事）、监事。 证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2024-049 宏景科技股份有限公司 关于第四届董事会、监事会成员薪酬方案的公告 在公司任职的监事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和监事津贴构成：基本薪酬综合 考虑所任职务的岗位重要性、个人能力、履职情况等因素，结合行业及地区薪酬水 1 平确定，按月以银行转账方式予以结算；绩效薪酬根据公司经营规划、绩效目标及 实际实施情况，结合整体效益，综合考核后以银行转账方式予以结算；监事津贴为 每人1.2万元/年（含税），按月以银行转账方式予以结算。 二、适用期限 自公司2024年第二次临时股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后 自动失效 ...

宏景科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《宏景科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"内幕信息"是指，对公司的经营、财务方面有重大影 响的尚未以合法方式公开的信息，以及其它对公司股票及其衍生品种交易价格已 经或可能产生重大影响的尚未以合法方式公开的信息。 第三条 本制度所称"信息披露"是指，将法律、法规、证券监管部门规定 要求披露的前述第二条所述内幕信息，在规定的时间、在规定的媒体上、按规定 的程序、以规定的方式向社会公众公布，并按规定程序送达证券监管部门和证券 交易所。 第四条 董事长是公司信息披露的最终责任人，公司及董事、监事、高级管 理人 ...