宏景科技股份有限公司章程 宏景科技股份有限公司 章程 （2023 年 11 月修订） 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第九章 | 通知和公告 53 | | 第十章 | 劳动人事管理 54 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 55 | | 第十二章 | 修改章程 57 | | 第十三章 | 争议的解决 58 | | 第十四章 | 附则 58 | 宏景科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司章程指引》（2022 年修订）》《上市公司治理准则》《深 ...

综上，我们一致同意本议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 宏景科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》 等有关规定，作为宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于 独立判断立场，对公司第三届董事会第十次会议相关事项进行了认真审议，并对 相关事项发表独立意见如下： 一、关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见 我们认为：公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用闲置的募集 资金用于现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多投 资回报。公司本次使用募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管 理制度》等相关法律法规及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存 在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。 二、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见 我们认为：公司本次使用 10,464.74 万元超募资 ...

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2023-042 宏景科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 董事会同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下， 使用合计不超过 40,000 万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述 额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环 滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了核 查意见。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲 置募集资金进行现金管理的公告》。 2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议通知 于 2023 年 11 月 24 日以通讯方式送达各位董事 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得广州市规划和自然 资源局颁发的位于广州市黄埔区科学城映日路 111 号凯得金融中心 C1 栋办公大 楼的不动产权证书，具体情况如下： 宏景科技股份有限公司 关于取得不动产权证书的公告 一、 交易概述 公司于 2023 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第六次会议审议通过《关于变 更募投项目实施地点、实施方式并调整内部投资结构的议案》、《关于拟购置办 公大楼的议案》，并于 2023 年 5 月 16 日召开了 2022 年年度股东大会审议通过 《关于变更募投项目实施地点、实施方式并调整内部投资结构的议案》，同意公 司使用自有资金、募集资金购置位于广州市黄埔区映日路 111 号的办公大楼。具 体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-006）、《关于 变更募投项目实施地点、实施方式并调整内部投资结构的公告》（公告编号： 2023-007） ...

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2023-040 宏景科技股份有限公司 关于首次公开发行前已发行的部分股份解除限售 并上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为首次公开发行前已发行的部分股份。 一、首次公开发行前已发行股份概况 2、本次解除限售的股东户数为 10 户，股份数量为 19,279,911 股，占公司总 股本的 17.58%，限售期为自公司股票上市之日起 12 个月。 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宏景科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1325 号）同意注册，宏景科技股份有限 公司（以下简称"宏景科技"、"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 22,844,900 股，并于 2022 年 11 月 11 日在深圳证券交易所创业板上市。 3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 11 月 13 日（星期一）。 首次公开发行股票完成后公司总股本为 91,379,493 股，其中有流 ...

华兴证券有限公司 关于宏景科技股份有限公司 首次公开发行前已发行的部分股份解除限售并 上市流通的核查意见 华兴证券有限公司（以下简称"华兴证券"或"保荐机构"）作为宏景科技 股份有限公司（以下简称"宏景科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市以及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求， 对宏景科技本次首次公开发行前已发行的部分股份解除限售并上市流通的事项 进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、公司首次公开发行前已发行股份情况及股本变动情况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宏景科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1325 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 22,844,900 股，并于 2022 年 11 月 11 日在深圳证 券交易所创业板上市。 首次公开发行股票完成后公司总股本为 91,379,493 股，其中有流通限制或 限售安排的股份数量 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥139,130,867.88, a decrease of 13.89% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was ¥1,359,223.10, down 93.05% year-on-year, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥975,203.42, a decline of 105.14%[5] - Total revenue for Q3 2023 was CNY 394,099,540.69, a decrease of 4.3% compared to CNY 413,499,987.74 in Q3 2022[22] - Net profit for Q3 2023 was CNY 4,069,919.44, down 85.3% from CNY 27,630,418.65 in Q3 2022[23] - The total comprehensive income for the third quarter was CNY 4,069,919.44, compared to CNY 27,630,418.65 in the previous year[24] - The company reported a basic and diluted earnings per share of CNY 0.0386, down from CNY 0.42 in the previous year[24] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥1,933,689,663.56, reflecting a 5.46% increase from the end of the previous year[5] - The total assets increased to CNY 1,933,689,663.56 from CNY 1,833,537,526.38, marking a growth of 5.5%[20] - Total liabilities increased to CNY 685,547,098.51 from CNY 561,996,867.92, an increase of 22.0%[20] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -¥196,873,119.22, a decrease of 7.03% year-to-date[5] - The net cash flow from operating activities was CNY -196,873,119.22, an improvement from CNY -211,771,194.73 in the previous year[26] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 1,591,065,532.55, while cash outflow was CNY 2,179,987,250.14, resulting in a net cash flow of CNY -588,921,717.59[26] - The total cash inflow from financing activities was CNY 177,465,471.00, while cash outflow was CNY 72,589,143.84, resulting in a net cash flow of CNY 104,876,327.16[26] Operating Costs and Expenses - Total operating costs for Q3 2023 were CNY 373,044,977.85, an increase of 3.7% from CNY 360,740,848.60 in the same period last year[22] - Research and development expenses for Q3 2023 were CNY 34,088,043.82, up 11.9% from CNY 30,659,661.91 in Q3 2022[23] - The company paid CNY 67,685,768.32 to employees, an increase from CNY 58,476,253.62 in the previous year[26] Shareholder Information - The total number of common stock shareholders at the end of the reporting period is 11.426 million[12] - Ouyang Hua holds 36.17% of shares, amounting to 39,665,808 shares[12] - The total number of shares with limited sale conditions at the end of the period is 82,241,511 shares[15] - The top ten shareholders hold a significant portion of shares, with the largest shareholder holding over 36%[12] - The number of shares held by the top ten unrestricted shareholders includes significant holdings by various investment firms[12] - The company has a total of 69,712,365 shares under restricted conditions prior to the public offering[15] - The company’s overall shareholder structure indicates a concentration of ownership among a few key individuals and entities[12] Investments and Joint Ventures - The company reported a significant increase in prepayments, which rose by 603.37% to ¥82,339,258.78, primarily due to advance payments for equipment procurement[9] - Financial expenses decreased by 78.86% to ¥542,142.10, attributed to increased interest income from cash management and repayment of bank loans[10] - Investment income surged by 4134.91% to ¥7,139,885.72, mainly due to returns from bank wealth management products[10] - The company experienced a 360.60% increase in short-term borrowings, reaching ¥177,141,471.00, due to increased bank loans[9] - The net cash flow from financing activities increased by 138.18% to ¥104,876,327.16, driven by higher bank borrowings and cash dividend distributions[10] - The company reported a significant increase in short-term borrowings, rising to CNY 177,141,471.00 from CNY 38,458,445.82, an increase of 360.5%[20] - The company’s subsidiary, Guangdong Hongjing Digital Technology Co., Ltd., was renamed on September 20, 2023, which will not significantly impact overall operations and performance[16] - The company has established a joint venture, Guangdong Senyi Archive Technology Co., Ltd., with a capital contribution of 5 million and a 27.32% ownership stake[16] Other Information - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 205,092,223.03 from CNY 906,812,152.91 at the beginning of the year, a decline of 77.6%[19] - Accounts receivable increased to CNY 628,412,222.74 from CNY 553,006,702.25, reflecting a growth of 13.6%[19] - Inventory rose to CNY 290,260,094.43, up 23.7% from CNY 234,696,467.44 in the previous period[19] - The report for the third quarter was not audited[28]

证券代码:301396 证券简称:宏景科技 宏景科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-004 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他 (2023 年广东辖区上市公司投资者集体接待日活动) 参与单位名称及 线上参与 2023 年广东辖区上市公司投资者集体接待日活动的 人员姓名 投资者 时间 2023 年 9 月 19 日(周三)15:45-17:00 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)采 用网络远程的方式召开业绩说明会 1、董事长欧阳华 上市公司接待人 2、总经理林山驰 3、副总经理、董事会秘书许驰 员姓名 4、财务总监夏明 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复: 1、公司股价跌跌不休,(1)、公司管理层有什么措施提升投 资者持股信心;(2)、另外公司与华为有什么合作吗?(3)、公 投资者关系活动 司下半年经营情况咋样,预计有什么重大合同没有? 主要内容介绍 尊敬的投资者,您好!公司管理层措施可详见公司 2023 年半年 度 ...

华兴证券有限公司 关于宏景科技股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华兴证券有限公司 | 被保荐公司简称：宏景科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：岳亚兰 | 联系电话：021-60156666 | | 保荐代表人姓名：李泽明 | 联系电话：021-60156666 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 无 | | 数 | | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | 是 | | （包括但不限于防止关联方占用公司资 | | | 源的制度、募集资金管理制度、内控制 | | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息 | 是 | | 披露文 ...

证券代码:301396 证券简称:宏景科技 公告编号:2023-038 宏景科技股份有限公司 关于参加 2023 年广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,宏景科技股份有限公司(以下简称"公 司")将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 广东辖区上市 公司投资者集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录 "全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 19 日(周二)15:45-17:00。 届时公司高级管理人员等有关负责人将在线就公司 2023 年半年度业绩、公 司治理、发展战略等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投 资者踊跃参与! 特此公告。 宏景科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 13 日 ...