证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2024-019 重庆溯联塑胶股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开了第 三届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议 案》，公司决定于 2024 年 5 月 22 日（星期三）召开公司 2023 年年度股东大会。现 将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开、召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）14:30 2、网络投票 （1）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （2）通过 ...

关于重庆溯联塑胶股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐机构"）作为重庆 溯联塑胶股份有限公司（以下简称"溯联股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，对溯联股份2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告相关事实进行核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆溯联塑胶股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕544号），公司由主承销商中银国 际证券股份有限公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结 合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,501万股，发行价为每 股人民币53.27元，共计募集资金133,228.27万元，坐扣承销和保荐费用10,981.65 万元后的募集资金为122,246.62万元，已由主承销商中银国际证券股份有限公司 于2023年 ...

中银国际证券股份有限公司 关于重庆溯联塑胶股份有限公司 2023年度持续督导现场检查报告 | 5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符 | | √ | | | --- | --- | --- | --- | | 合公司信息披露管理制度的相关规定 | | | | | 6.投资者关系活动记录表是否及时在本所互动易网 | | √ | | | 站刊载 | | | | | （四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执 | | | | | 行情况 | | | | | 现场检查手段：查阅公司关联交易管理制度、对外担保管理制度以及其他公司内部的相关规 | | | | | 定；查阅公司定期报告、关联交易明细，核查是否存在对外担保事项。 | | | | | 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联 | | | | | 人直接或者间接占用上市公司资金或者其他资源 | | √ | | | 的制度 | | | | | 2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直 | | | | | 接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的情 | | √ | | | 形 | | | | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信 ...

重庆溯联塑胶股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 重庆溯联塑胶股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 重庆溯联塑胶股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 11 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，重庆溯联塑胶股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事黄新建先生、李聪波先生、王洪 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事黄新建先生、李聪波先生、王洪先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司董事会认为：公司独立董事满足独立董事的任职要求，不存在影 响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定中对独立董事独立 性的相关要求。 ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2024-013 重庆溯联塑胶股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（以下简称"《现金分红 监管指引》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）等法律法规和规范性文件以及《重庆溯 联塑胶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，重庆溯联塑胶股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第三届董事会第七次会议、第 三届监事会第七次会议，分别审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增 股本预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并需经出席本次股 东大会（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配 ...

中银国际证券股份有限公司 关于重庆溯联塑胶股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中银国际证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：溯联股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：于思博 | 联系电话：010-66229317 | | 保荐代表人姓名：汪洋晹 | 联系电话：021-20328991 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | 是 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 3 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公 ...

重庆溯联塑胶股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：重庆溯联塑胶股份有限公司 单位：人民币万元 公司法定代表人：韩宗俊 主管会计工作负责人：廖强 会计机构负责人：廖强 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算的 会计科目 2023年期初占 用资金余额 2023年度占用累 计发生金额（不 含利息） 2023年度占用资 金的利息 （如有） 2023年度偿还 累计发生金额 2023年度期末 占用资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及附属 企业 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算的 会计科目 2023年期初往 来资金余额 2023年度往来累 计发生金额（不 含利息） 2023年度往来资 金的利息 （如有） 2023年度偿还 累计发生 ...

1、会议召开时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）15:00-17:00 2、会议召开网址：全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 3、会议召开方式：网络平台在线互动交流 4、会议问题征集：重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）欢迎有意 向参加本次说明会的投资者在 2024 年 4 月 17 日（星期三）前通过电子邮箱： slzqb@cqslsj.com 或扫描二维码的方式，将您所关注的问题预先提供给公司，公司将 在说明会上解答投资者普遍关注的问题。 证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2024-020 重庆溯联塑胶股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 四、投资者参加方式 1、为更好地召开本次业绩网上说明会，公司欢迎有意向参加本次说明会的投资 者在 2024 年 4 月 17 日（星期三）前通过电子邮箱：slzqb@cqslsj.com 或扫描下方二 维码的方式，将您所关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上解答投资者 ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2024-010 重庆溯联塑胶股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"《会 计师事务所管理办法》"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》（以下简称"《募集资金监管指引》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板 规范运作》"）等法律法规和规范性文件以及《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开了第三届监事会第七次会议，本次会议以现 场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 29 日以电话、邮件或直接送达方式 送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监 ...

重庆溯联塑胶股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 重庆溯联塑胶股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 重庆溯联塑胶股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合重庆溯联塑胶股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。具体情况如下： 重庆溯联塑胶股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 三、内部控制评价工作情况 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安 ...