重庆溯联塑胶股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（王洪） 重庆溯联塑胶股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 王 洪 各位股东及股东代表： 本人王洪，作为重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履 行独立董事职责，积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公 司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实、勤勉地行使公司所赋予独 立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其 是中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： | 董事姓名 | 本报告期 应参加董 | 现场出席 董事会次 | 以通讯方 式参加董 | 委托出席 董事会次 | 缺席董事 | 是否连续 两次未亲 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2024-008 重庆溯联塑胶股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开的第三届 董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过《关于使用部分超募资金以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易 方式回购部分已公开发行的人民币普通股（A 股），并将用于实施股权激励或员工持股 计划，回购股份的价格不超过人民币 56.69 元/股（含），回购金额总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）。按回购价格上限及回购金额区间测算，回 购股份数量为 529,194 股至 1,058,387 股，占公司目前总股本比例为 0.53%至 1.06%。具 体回购股份的资金总额、股份数量以回购期满时实际回购的为准。回购股份的实施期限 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2024-007 重庆溯联塑胶股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开的第三届 董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过《关于使用部分超募资金以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易 方式回购部分已公开发行的人民币普通股（A 股），并将用于实施股权激励或员工持股 计划，回购股份的价格不超过人民币 56.69 元/股（含），回购金额总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）。按回购价格上限及回购金额区间测算，回 购股份数量为 529,194 股至 1,058,387 股，占公司目前总股本比例为 0.53%至 1.06%。具 体回购股份的资金总额、股份数量以回购期满时实际回购的为准。回购股份的实施期限 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 ...

| --- | --- | |-------|-------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 公 | | | | | | | | 仇百良 S0870523100003 李煦阳 S0870523100001 | --- | --- | |-----------------------------|-------------| | | | | [Table_BaseInfo] 基本数据 | | | 最新收盘价（元） | 36.56 | | 12mth A 股价格区间（元） | 26.16-53.60 | | 总股本（百万股） | 100.04 | | 无限售 A 股 / 总股本 | 25.00% | | 流通市值（亿元） | 9.14 | 尼龙管路迎新机，核心件自制打开成长 空间 ◼ 投资摘要 ◼ 投资建议 汽车行业周期性波动及汽车整车产业下行的风险；客户集中度较高的 风险；上游原材料供应及价格波动的风险；募投项目实施效果未达预 期的风险。 公司深度 图 请务必阅读尾页重要声明 | --- | --- | |-------|---------------------- ...

二、其他说明 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开的第三届 董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过《关于使用部分超募资金以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易 方式回购部分已公开发行的人民币普通股（A 股），并将用于实施股权激励或员工持股 计划，回购股份的价格不超过人民币 56.69 元/股（含），回购金额总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）。按回购价格上限及回购金额区间测算，回 购股份数量为 529,194 股至 1,058,387 股，占公司目前总股本比例为 0.53%至 1.06%。具 体回购股份的资金总额、股份数量以回购期满时实际回购的为准。回购股份的实施期限 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 8 日、2024 年 2 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2024-005 重庆溯联塑胶股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用部分超募资金以集中竞 价交易的方式回购公司股份，回购的资金总额不低于人民币 3000 万元（含）且不超过人 民币 6000 万元，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的价格区间不超过 56.69 元/股（含），按回购价格上限及回购金额区间测算，回购股份数量为 529,194 股至 1,058,387 股，占公司目前总股本比例为 0.53%至 1.06%。具体回购股份的资金总额、股 份数量以回购期满时实际回购的为准。回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次 回购股份方案之日起 12 个月内。 2、本次回购事项已经公司 2024 年 2 月 7 日召开的第三届董事会第六次会议、第三 届监事会第六次会议审议通过。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次回购事项 无需提交股东大会审议。 3、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算 ...

本报告仅供开源证券股份有限公司（以下简称"本公司"）的机构或个人客户（以下简称"客户"）使用。本公司不 会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告是发送给开源证券客户的，属于商业秘密材料，只有开源证券客户才 能参考或使用，如接收人并非开源证券客户，请及时退回并删除。 本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工 具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他金融工具的邀请或向人做出邀 请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、 价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。客户应当 考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。本报告中所 指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的 投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必 要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告 ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2024-003 重庆溯联塑胶股份有限公司 关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"或"溯联股份"）拟使用部分超募资 金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。主要内容 如下： 1、回购股份的种类及方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式 回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购股份的用途：回购的股份将用于员工持股计划或股权激励。若公司未能在本 次股份回购实施结果暨股份变动公告日 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的回购股 份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则相关回购方案按调整后的政策实行。 3、回购股份的实施期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月 内。 4、回购股份的资金总额：不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万 元（含），具体回购资金总额以回购期限届满时实际回购使用的 ...

关于重庆溯联塑胶股份有限公司 使用部分超募资金回购股份的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐机构"）作为 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"或"溯联股份"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对溯联股份拟使用部分超募资金回购股份事项进行了核 查，具体核查情况如下： 一、募集资金及投资项目基本情况 中银国际证券股份有限公司 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆溯联塑胶股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]544 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,501 万股，每股 面值 1.00 元，发行价格为人民币 53.27 元/股。本次募集资金总额为人民币 133,228. ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2024-002 重庆溯联塑胶股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《上市公司股份回购规则》（以下简称"《回购规则》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称"《回购指引》"） 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及 《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《重庆溯联塑 胶股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，重庆溯联塑胶股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开了第三届监事会第六次会议，本次会议 以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 2 月 2 日以通讯的方式发出，本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席杨毅先生主持，董事 会秘书、证券事务代表列席。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法 ...