证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2024-010 重庆溯联塑胶股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"《会 计师事务所管理办法》"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》（以下简称"《募集资金监管指引》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板 规范运作》"）等法律法规和规范性文件以及《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简 称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开了第三届监事会第七次会议，本次会议以现 场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 29 日以电话、邮件或直接送达方式 送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监 ...

重庆溯联塑胶股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 重庆溯联塑胶股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 重庆溯联塑胶股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合重庆溯联塑胶股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。具体情况如下： 重庆溯联塑胶股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 三、内部控制评价工作情况 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安 ...

重庆溯联塑胶股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（王洪） 重庆溯联塑胶股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 王 洪 各位股东及股东代表： 本人王洪，作为重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履 行独立董事职责，积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公 司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实、勤勉地行使公司所赋予独 立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利益及全体股东尤其 是中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： | 董事姓名 | 本报告期 应参加董 | 现场出席 董事会次 | 以通讯方 式参加董 | 委托出席 董事会次 | 缺席董事 | 是否连续 两次未亲 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2024-008 重庆溯联塑胶股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开的第三届 董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过《关于使用部分超募资金以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易 方式回购部分已公开发行的人民币普通股（A 股），并将用于实施股权激励或员工持股 计划，回购股份的价格不超过人民币 56.69 元/股（含），回购金额总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）。按回购价格上限及回购金额区间测算，回 购股份数量为 529,194 股至 1,058,387 股，占公司目前总股本比例为 0.53%至 1.06%。具 体回购股份的资金总额、股份数量以回购期满时实际回购的为准。回购股份的实施期限 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2024-007 重庆溯联塑胶股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开的第三届 董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过《关于使用部分超募资金以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易 方式回购部分已公开发行的人民币普通股（A 股），并将用于实施股权激励或员工持股 计划，回购股份的价格不超过人民币 56.69 元/股（含），回购金额总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）。按回购价格上限及回购金额区间测算，回 购股份数量为 529,194 股至 1,058,387 股，占公司目前总股本比例为 0.53%至 1.06%。具 体回购股份的资金总额、股份数量以回购期满时实际回购的为准。回购股份的实施期限 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 ...

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二、其他说明 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开的第三届 董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过《关于使用部分超募资金以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易 方式回购部分已公开发行的人民币普通股（A 股），并将用于实施股权激励或员工持股 计划，回购股份的价格不超过人民币 56.69 元/股（含），回购金额总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）。按回购价格上限及回购金额区间测算，回 购股份数量为 529,194 股至 1,058,387 股，占公司目前总股本比例为 0.53%至 1.06%。具 体回购股份的资金总额、股份数量以回购期满时实际回购的为准。回购股份的实施期限 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 8 日、2024 年 2 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2024-005 重庆溯联塑胶股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用部分超募资金以集中竞 价交易的方式回购公司股份，回购的资金总额不低于人民币 3000 万元（含）且不超过人 民币 6000 万元，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的价格区间不超过 56.69 元/股（含），按回购价格上限及回购金额区间测算，回购股份数量为 529,194 股至 1,058,387 股，占公司目前总股本比例为 0.53%至 1.06%。具体回购股份的资金总额、股 份数量以回购期满时实际回购的为准。回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次 回购股份方案之日起 12 个月内。 2、本次回购事项已经公司 2024 年 2 月 7 日召开的第三届董事会第六次会议、第三 届监事会第六次会议审议通过。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次回购事项 无需提交股东大会审议。 3、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算 ...

本报告仅供开源证券股份有限公司（以下简称"本公司"）的机构或个人客户（以下简称"客户"）使用。本公司不 会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告是发送给开源证券客户的，属于商业秘密材料，只有开源证券客户才 能参考或使用，如接收人并非开源证券客户，请及时退回并删除。 本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工 具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他金融工具的邀请或向人做出邀 请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、 价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。客户应当 考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。本报告中所 指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的 投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必 要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告 ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2024-003 重庆溯联塑胶股份有限公司 关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"或"溯联股份"）拟使用部分超募资 金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。主要内容 如下： 1、回购股份的种类及方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式 回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购股份的用途：回购的股份将用于员工持股计划或股权激励。若公司未能在本 次股份回购实施结果暨股份变动公告日 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的回购股 份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则相关回购方案按调整后的政策实行。 3、回购股份的实施期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月 内。 4、回购股份的资金总额：不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万 元（含），具体回购资金总额以回购期限届满时实际回购使用的 ...