证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2023-014 重庆溯联塑胶股份有限公司 关于公司董事会秘书变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事会秘书辞职的情况 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"或"溯联股份"）董事会近日 接到董事会秘书王荣丽女士递交的书面辞职报告。王荣丽女士因工作调整，提出辞 去董事会秘书一职。辞职后王荣丽女士将仍将担任公司非董监高的其他职务。根据 《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述辞职申请自送达董事会之日起生效。 王荣丽女士董事会秘书的原任期为 2022 年 9 月 18 日至 2025 年 9 月 18 日。 截至本公告披露之日，王荣丽女士持有公司股份 260,000 股，占公司总股本的比例 为 0.26%。王荣丽女士承诺，辞去董事会秘书后，将继续遵守股份锁定与减持相关 规定。 三、独立董事意见 1、本次公司聘任董事会秘书的提名和审议程序符合《公司法》《公司章程》 等有关法律、法规的规定，程序合法有效。 2、经对董事会秘书简历及相关资料的审查，我们认为其具备担任相应职务所 需 ...

第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而以一定数量的货币资 金、股权、经评估后的实物或无形资产等作价出资或其他法律法规、规章及其他规 范性文件规定可以用作出资的资产对外进行各种形式投资的活动。 公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加或减少的 行为也适用本制度。 （经公司第三届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资行 为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投 资效益，维护公司形象和投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规 范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件以及《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 重庆溯联塑胶股份有限公司 对外投资管理制度 重庆溯联塑胶股份有限公 ...

重庆溯联塑胶股份有限公司 募集资金管理制度 重庆溯联塑胶股份有限公司 募集资金管理制度 （经公司第三届董事会第三次会议审议通过） 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"）。募集资金应当存放于董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存放非募 集资金或者用作其他用途。 第一章 总 则 第一条 为了规范重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"募集资金管 理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"）《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称"《募集资金监管要求》"） 等有关法律、法规、规范性文件和《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经公司第三届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为健全重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）董事（非独立董 事）及其他高级管理人员的薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市规范运作》"）等有关法律、行政法规、规 范性文件和《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 重庆溯联塑胶股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 重庆溯联塑胶股份有限公司 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责、 由董事会监督，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核，制定、审 查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案。 薪酬与考核委员会也是公司人力资源部门有关重大问题的议 ...

重庆溯联塑胶股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，向董 事会报告工作，主要负责对公司董事、经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和 程序等事项向董事会提出意见和建议。 第三条 提名委员会应当保证公司有关提名的重大政策在形成决议前已得到了充 分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 人员组成 重庆溯联塑胶股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经公司第三届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理 人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《创业板上市规范运作》"）等有关法律、行政法规、规范性文 件和《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定 ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2023-012 重庆溯联塑胶股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆溯联塑胶股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2023]544 号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,501 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 53.27 元/股。本次募集资金总额为人民币 133,228.27 万元， 扣除发行费用（不含税）人民币 14,796.73 万元后，实际募集资金净额为人民币 118,431.54 万元。 上述募集资金已于 2023 年 6 月 19 日划至公司募集资金专项账户，天健会计 师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于 2023 年 6 月 20 日出具天健验〔2023〕8-19 号《验资报告》。公司已与存放募集资金的 银 ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2023-017 重庆溯联塑胶股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、会议召开时间：2023 年 9 月 5 日（星期二）14:00-15:00 2、会议召开网址：全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 重庆溯联塑胶股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 8 月 26 日披露公司 2023 年半年度报告全文及其摘要。 为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司将于 2023 年 9 月 5 日举 行 2023 年半年度业绩网上说明会，在线就公司 2023 年半年度的经营成果、财务状 况及公司未来发展战略等情况进行互动交流，在信息披露允许的范围内解答投资者 普遍关注的问题，并广泛听取投资者的意见和建议。欢迎投资者踊跃参加。 二、说明会召开的时间、地点和方式 1、会议召开时间：2023 年 9 月 5 日（星期二）14:00-15:00 2、会议召开网址：全景网"投资者关系互动平台" ...

重庆溯联塑胶股份有限公司 股东大会议事规则 重庆溯联塑胶股份有限公司 股东大会议事规则 （经公司第三届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，规范公司股东大会的组织管理和议事程序，保证股东大会依法行使职权，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》"）等有关法律法规、规范性文件和《重庆溯联塑胶 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东授权代理人、 公司董事、监事、高级管理人员以及列席股东大会的其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 重庆溯联塑胶股份有限公司 股东大会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 ...

重庆溯联塑胶股份有限公司 信息披露管理制度 重庆溯联塑胶股份有限公司 信息披露管理制度 （经公司第三届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东及 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运 作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管 理》（以下简称"《信披管理》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《重庆溯联 塑胶股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 （五）重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关 人员，破产管理人及其成员； 1 重庆溯联塑胶股份有限公司 信息披露管理制度 （六）法律法规和中国证监会、深交所规定的其他信息披 ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2023-008 重庆溯联塑胶股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、经营地址、经营范围 及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 公司已完成首次公开发行并于 2023 年 6 月 28 日在深圳证券交易所创业板上 市，公司类型由"股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）"变更为"股份有 限公司（上市）"。 结合公司募集资金投资项目有序实施与投产的实际情况，公司增加经营地址 "重庆市江北区海尔路 899 号"，增加经营范围"模具设计、制造、维修；机械加 工及设计；塑料制品设计、生产、加工"。 二、修订《公司章程》部分条款的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并于 2023 年 6 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市的实际情况，并进一步完善公司治理结构， 现拟将《重庆溯联塑胶股份有限公司章程（草案）》（以下简称"《公司章程（草 案）"》）名称变更为《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），并对《公司章程》中的部分条款进行相 ...