经与会监事认真讨论，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2025-034 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会议 于2025年7月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年7月24 日通过电子邮件、专人送达等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席章 晓春先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召 开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《浙江英特科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 经审议，监事会认为："公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会与 募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存 在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用部分 超募资金13,000万元永久补充流动资金，并同意将该议案提交股东会审议。" 议案表决结果：3票同意，0票反对 ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2025-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月25日召开第二 届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，于2024年12月13日召开2024年 第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金（含超 募资金）进行现金管理的议案》，为提高资金使用效益，合理利用闲置募集资 金，同意公司使用不超过人民币29,500万元（含29,500万元）的闲置募集资金（含 超募资金）用于购买安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于结构性存 款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等，且该等投资产品不得用于质 押，不用于以证券投资为目的的投资行为，使用期限为自公司2024年第四次临时 股东大会审议通过之日起12个月，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，且 单个产品的投资期限不得超过12个月。在上述额度范围内授权公司董事长或其授 权人士行使投资决策并签署相关合同文件，由财务部门负责具体组织实施。详细 内容请见公司于2024年1 ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2025-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开了第 二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，于2025年5月19日召开了 2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司拟变更注册资本、修订<公司章程>并 办理工商登记的议案》，股东大会授权公司相关部门人员办理上述事宜的工商变更 登记手续，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 近日，公司已完成了工商变更登记手续及备案手续，取得了浙江省市场监督管 理局核发的《营业执照》，变更后的企业登记信息如下： 8、经营范围：一般项目：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；通用 设备制造（不含特种设备制造）；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营 业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：特种设备制造；货物进出口（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方 ...

Core Points - The Shanghai Composite Index closed at 3376.20 points, above the six-month moving average, with a gain of 0.42% [1] - Total trading volume in A-shares reached 11,774.13 billion yuan, indicating active market participation [1] - A total of 211 A-shares have surpassed the six-month moving average, with notable stocks showing significant deviation rates [1] Summary by Category Stock Performance - Key stocks with high deviation rates include: - Keheng Co., Ltd. (科恒股份) with a deviation rate of 15.26% and a daily increase of 20.02% [1] - Chongqing Construction (重庆建工) with a deviation rate of 9.13% and a daily increase of 10.00% [1] - Wanli Stone (万里石) with a deviation rate of 7.59% and a daily increase of 10.02% [1] - Other stocks with lower deviation rates that just crossed the six-month line include: - Lianying Laser (联赢激光) and Shunyu Co., Ltd. (舜禹股份) [1] Trading Activity - The trading turnover rate for notable stocks includes: - Keheng Co., Ltd. at 15.50% [1] - Chongqing Construction at 2.67% [1] - Wanli Stone at 10.43% [1] - The overall market shows a healthy turnover, reflecting investor interest and engagement [1]

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2025-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司财 务负责人王光明先生提交的书面辞职报告，王光明先生因个人原因申请辞去公司 财务负责人职务，辞职后将继续在公司担任副董事长、董事会提名委员会委员、 董事会战略委员会委员职务。王光明先生作为财务负责人原定任期为自2023年9月7 日起至第二届董事会任期届满之日止（2026年9月6日）。根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》等有关规定，王光明先生的辞 职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，王光明先生持有公司股份33,714,344股，占公司总股本的 18.22%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。王光明先生承诺将继续遵守《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定及公司首 次公开发行股票时所作的相关承诺。 王光明先生在担任公司财务负责人期间， ...

经审议，董事会认为："根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》等有关规定，本次拟聘财务负责人的相关事项已经第二届董事会提名委员会第 二次会议、第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。经公司总经理提名，董 事会同意聘任裘尔侃先生为公司财务负责人，任期与第二届董事会任期相同。" 证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2025-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十四次会议 于2025年5月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年5月25 日通过电子邮件、专人送达等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长方真 健先生主持。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人，其中2位董事现场出 席，5位董事通讯表决。公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《浙江英特科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： 议案表决结果：7票同意，0 ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2025-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年年度 权益分派方案已获2025年5月19日召开的2024年年度股东大会审议通过，现将权益 分派事宜公告如下： 1、经公司2024年年度股东大会审议通过《关于公司<2024年年度利润分配及 资本公积金转增股本预案>的议案》，公司以2024年年末总股本127,600,000股为基 数，向全体股东每10股派现金红利3.000000元（含税），共分配现金红利 38,280,000.00元（含税）；同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增 4.500000股，合计转增股本57,420,000股，转增后总股本为185,020,000股，不送红 股。若在利润分配方案实施前，公司总股本发生变动的，公司则以未来实施分配 方案时股权登记日的总股本为基数，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行 调整。 2、自上述利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案 ...

Core Viewpoint - The company emphasizes its commitment to product leadership, technological innovation, and lean management to navigate complex market conditions and drive high-quality development [1]. Group 1: Company Overview - The company, Yingtai Technology, specializes in the research, manufacturing, and sales of high-efficiency heat exchangers, with products widely used in heating, hot water, refrigeration, data centers, and industrial production [1]. - The company has developed core technologies in product design, production processes, and testing analysis, maintaining a leading position in the industry [1]. Group 2: Product Development - The newly developed R290 plate heat exchanger features advantages such as low refrigerant charge, low pressure, and environmental friendliness, aimed at expanding applications in new refrigerant fields [2]. - The performance validation and market development of the new product are progressing as planned [2]. Group 3: Market Position and Strategy - The company has established stable partnerships with well-known domestic and international brands, enhancing its market position and technical strength [3]. - The company holds 152 patents, including 20 invention patents, and has played a significant role in formulating national and industry standards, reflecting its technical influence [3]. Group 4: Future Outlook - The company plans to continue expanding into new application areas such as data centers, energy storage systems, and high-temperature heat pumps, aiming to diversify its business structure and reduce reliance on major clients [2]. - The company will implement a raw material price-locking strategy and customer price linkage mechanism to control cost fluctuations while advancing smart manufacturing to optimize cost structures [4].

Group 1: Company Performance and Financials - The company's revenue for 2024 is 525 million, a year-on-year decrease of 7.40% [9] - Net profit for 2024 is 59.43 million, down 41.25% compared to the previous year [9] - The gross profit margin for 2024 is 23.20%, which has decreased due to fluctuations in raw material costs [8] Group 2: Market Trends and Strategic Plans - The heat pump industry sales are projected to decline by 7.5% in 2024, but the International Energy Agency predicts global heat pump sales will continue to grow [3] - The company is focusing on enhancing its core competitiveness through technology innovation and strategic partnerships [4] - The company plans to expand its overseas market presence and optimize supply chain management to increase gross profit margins [4] Group 3: Product Development and Innovation - The company holds 152 patents, including 20 invention patents, and has participated in the formulation of several national and industry standards [7] - The R290 plate heat exchanger project aims to enhance product competitiveness by utilizing environmentally friendly refrigerants [6] - The company is developing a new production base for evaporative condensers to increase capacity for the data center market [9] Group 4: Investor Relations and Communication - The company acknowledges the need for improved communication with investors and plans to enhance interaction through various platforms [3] - The management is committed to addressing investor concerns regarding stock performance and market strategies [5] - The company is actively working on a comprehensive communication plan to increase engagement with shareholders [3]

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江英特科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2024 年年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本 法律意见书随英特科技本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本所 在其中发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责的精神，对英特科技本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进 行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律意 见如下： 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江英特科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCFGZY2025H0010 号 致：浙江英特 ...