安徽华人健康医药股份有限公司 内部控制鉴证报告 目 录 | 1、内部控制鉴证报告 | …………………………………………1 | | --- | --- | | 2、内部控制自我评价报告 | ……………………………………3 | | 3、事务所营业执照复印件 | | | 4、事务所执业证书复印件 | | | 5、签字注册会计师资质证明复印件 | | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 我们接受委托，对华人健康公司（以下简称华人健康）董事会《关于内部 控制的自我评价报告》涉及的2023年12月31日财务报告内部控制有效性的认定 进行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是华人健康董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对财务报告内部控制有效性发表 鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务 信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计 划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在 鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内 ...

定存款和对公智能通知存款方式存放的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为提高闲置自有资金和募集资金的使用效率和收益，安徽华人健康医药股份 有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次 会议于 2024 年 4 月 25 日召开，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金现 金管理及募集资金余额以协定存款和对公智能通知存款方式存放的议案》。董事 会同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下， 使用不超过 6 亿元人民币闲置自有资金进行现金管理，对不超过 3.5 亿元人民币 的募集资金余额以协定存款和对公智能通知存款方式存放。使用期限自董事会审 议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和决议的有效期内，资金可以滚动使 用。现将相关情况公告如下： 证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-023 安徽华人健康医药股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金现金管理及募集资金余额以协 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华人健康医药股份有限公司首次 公开发 ...

以上授信额度对应提供的担保形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连 带责任保证等）、用自有资产为自身实际使用上述授信额度向金融机构设置抵押 、质押等担保。公司及子公司视情况需要可为授信额度提供担保（或反担保）。 具体以银行与公司及子公司实际约定提供的担保情况为准。 上述授信额度的有效期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至下 一年度股东大会召开之日止。 公司提请股东大会授权董事长或董事长指定的授权代表全权代表公司签署 上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、担保、开户、销 户）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部 由本公司承担。授权有效期与上述授信额度有效期限一致。 证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-021 安徽华人健康医药股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 安徽华人健康医药股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月25日召开 第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及 ...

安徽华人健康医药股份有限公司2023年年度报告全文 安徽华人健康医药股份有限公司 2023 年年度报告 ...

安徽华人健康医药股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-027 安徽华人健康医药股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 增减（%） | | | 营业收入（元） | 1,104,366,687.97 | 845,614,829.78 | 30.60% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 47,772,301.04 | 29,4 ...

安徽华人健康医药股份有限公司 审计报告 目 录 | 审计报告 | 1、 | ………………………………………………1 | | --- | --- | --- | | 合并资产负债表 | 2、 | ………………………………………6 | | 母公司资产负表 | 3、 | ………………………………………8 | | 合并利润表 | 4、 | ……………………………………………10 | | 母公司利润表 | 5、 | …………………………………………11 | | 合并现金流量表 | 6、 | ………………………………………12 | | 母公司现金流量表 | 7、 | ……………………………………13 | | 合并所有者权益变动表 | 8、 | ………………………………14 | | 母公司所有者权益变动表 | 9、 | ……………………………16 | | 10、财务报表附注 | | …………………………………………18 | | 11、事务所营业执照复印件 | | | | 12、事务所执业证书复印件 | | | 13、签字注册会计师资质证明复印件 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Cer ...

华泰联合证券有限责任公司 关于安徽华人健康医药股份有限公司 2024 年度日常关联交 易预计事项的核查意见 作为安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"华人健康""公司"或"发 行人"）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，华泰联 合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）对华人健康 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 华人健康及其子公司为了日常经营业务的需要，结合公司 2023 年度已发生 的日常关联交易，对公司 2024 年度日常关联交易情况进行合理预计。公司 2023 年度实际发生的日常关联交易总金额为 7,194.11 万元。公司 2024 年度预计向关 联方销售商品及提供劳务合计不超过 13,000.00 万元；采购商品及接受劳务合计 不超过 9,300.00 万元；租赁合计不超过 150.00 万元，预计总金额不超过 22,450.00 万元。 ...

内部控制自我评价报告的核查意见 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1、纳入评价范围的公司及其所属的子公司，包含：安徽国胜大药房连锁有 限公司、芜湖国胜大药房连锁有限公司、安庆国胜大药房连锁有限公司、亳州国 胜大药房连锁有限公司、黄山国胜大药房连锁有限公司、淮南国胜大药房连锁有 限公司、六安国胜大药房连锁有限公司、广德市国胜大药房连锁有限公司、马鞍 山国胜曼迪新大药房连锁有限公司、江苏国胜大药房连锁有限公司、南京同和堂 大药房有限公司、南京润心药房有限公司、南京新声大药房有限公司、南京市舟 济大药房有限公司、南京尚和堂大药房有限公司、河南国胜大药房有限公司、合 肥国胜医疗管理有限公司、合肥市安百苑综合门诊有限责任公司、合肥元兴综合 门诊有限责任公司、安徽汇达药业有限公司、安徽国胜医药科技有限公司、合肥 捷助医药科技有限公司、安徽克安舒医药科技有限公司、安徽正药医药科技有限 公司、江苏神华药业有限公司、神华医药（江苏）有限公司、江苏国津生物科技 有限公司、江苏阜丰进出口有限公司，纳入评价范围的公司与财务报表合并范围 相同 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-030 安徽华人健康医药股份有限公司 关于会计政策变更的公告 特别提示：安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计 政策变更对公司营业收入及净利润无影响。 公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）修订发布的《企业 会计准则解释第 17 号》（财会（2023）21 号）的要求变更公司相应会计政策。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，本次变更会计政策事项无需提交董事会和股东大会审议。具体 情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号，以下简称"解释第 17 号"）。其中"关于售后租回交易的会计 处理"的规定允许企业自发布年度提前执行。 （三）变更后采用的会计政策 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 解释第 17 号规定，承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时， 确定租赁付款额或变 ...

安徽华人健康医药股份有限公司 章程 （本章程经 2023 年年度股东大会审议通过后生效） 二零二四年四月 | | T | | --- | --- | | 테 œ œ | ત્ર | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第九章 | 通知和公告 37 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 38 | | 第十一章 | 公司的党组织建设 41 | | 第十二章 | 修改章程 41 | | 第十三章 | 附则 42 | 第一章 总则 公司由安徽省华仁医药经营有限公司以整体变更方式设立，在合肥市市 场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91340100730002825G。 第一条 为维护安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范 ...