关于深圳安培龙科技股份有限公司 会年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024) 0100517 号 深圳安培龙科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳安培龙科技股份有限公司(以下简称"安培龙公司")截至 2023 年 12 月 31 日止的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创 业板上市公司规范运作》等有关规定,编制《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》,提供真实,合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认 为必要的其他证据,是安培龙公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上, 对《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则,计划和执行鉴证工作以对《2023年度募 ...

深圳安培龙科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2024-034 对应收票据、应收账款和其他应收款的预期信用损失进行估计。经测试，2023 年公司需计提的应收款项信用减值损失和其他应收款信用减值损失 4,085,767.53元。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则第1号——存货》《企业会计准则第8号——资产减值》 《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定以及深圳安培龙科 技股份有限公司（以下简称"公司"）会计政策，为更加真实、准确地反映公司 截至2023年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原 则，对各类资产进行了清查、分析和评估，对存在减值迹象的资产计提了减值准 备。 二、计提各项减值准备的具体情况 经过公司及下属子公司对截至2023年12月31日存在可能发生减值迹象的资 产进行全面清查和减值测试后，计提各项减值准备 ...

深圳安培龙科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 1、机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事 证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财 政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，该所具备股份有 限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照财政部等有关要求 转制为特殊普通合伙制。 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-1 ...

证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2024-033 深圳安培龙科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 2024 年 4 月 18 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提 请召开 2023 年年度股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《公司章程》等相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 15 日上 午 9:15-9:25 ...

深圳安培龙科技股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定的要求，深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 对公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资的审批情况 公司分别于 2023 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议、于 2023 年 4 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年金融衍生品操 作计划、交易授权及 2022 年至今金融衍生品开展情况的议案》，同意公司开展 以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，交易品种包括但不限于远期结售汇、 期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利率掉期）、货币互换业务及上述 产品的组合等。公司拟开展金融衍生品的交易资金来源于公司自有资金或银行信 贷资金，不涉及募集资金，资金额度不得超过人民币 4,500 万元或等值外币（含 前述投资的收益进行再投资的相关金额）。在授权期限内，资金可以循环 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳安培龙科技股份有限公司 2023 年度跟踪报告 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | 是 | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 年 月末安培龙未 0 次，自上市日至 2023 12 | | | 召开股东大会 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 次，自上市日至 2023 年 12 ...

证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2024-027 深圳安培龙科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三 次会议的会议通知已于2024年4月8日以通讯方式通知全体董事。本次会议于2024 年4月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8名， 实际出席董事8名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事分别是李学靖、张鹏、 李潇、柴广跃、陈群荣、李天明）。会议由邬若军董事长主持，公司高级管理人 员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2023年年度报告〉全文及其摘要的议案》 本议案已经公司第三届审计委员会第十五次会议审议通过。 经审议，董事会认为，公司2023年年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2023年年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详 ...

3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。 深圳安培龙科技股份有限公司 4、公司 2024 年度销售的产品或提供的服务涉及的国外市场无重大变动。 2024 年度财务预算方案 （2024 年 4 月 18 日已经第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十六次会议审 议通过，待 2023 年年度股东大会审议通过） 特别提示：本预算方案为公司 2024 年度经营计划的内部管理考核指标，不构成公司对 投资者的实质性承诺，不代表公司 2024 年度的盈利预测，预算目标能否实现要取决于 经济环境和市场状况的变化等多种不可控因素影响，结果可能存在很大不确定性，敬请 投资者特别注意风险。 一、预算编制基础 2024 年度财务预算方案是根据公司 2023 年度的实际经营情况和成果，在充分考虑 下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本 着求实稳健的原则而编制。 二、基本假设 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律法规和制度无重大变化。 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。 5、公司主要产品和原材料的市场价格和供求关系不会有重大变化。 6、公司 2024 年度生产经 ...

审 计 报 告 众环审字（2024）0100461 号 深圳安培龙科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"安培龙公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 安培龙公司 2023 年12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于安培龙公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们 获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不 ...

深圳安培龙科技股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2024) 0100461号 n TI ] f 告 报 十 置 众环审字(2024) 0100461 号 深圳安培龙科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 0 我们审计了深圳安培龙科技股份有限公司(以下简称"安培龙公司")财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司 现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 安培龙公司 2023年12月31日合并及公司的财务状况以及 2023年度合并及公司的经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于安培龙公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们 获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财 ...