第一章 总则 深圳安培龙科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一条 为加强对深圳安培龙科技股份有限公司(以下简称"公司")信息 披露工作的管理,规范公司的信息披露行为,保证公司真实、准确、完整地披露 信息,维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益,依据《中华人民共和国公 司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《创业板上市规则》")《《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定,特制定本办法。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当依照相关法律、法规和规范性文件 以及本办法的规定,及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可 能产生较大影响的信息,并保证所披露的信息真实、准确、完整,不得有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 信息披露义务人包括但不限于: (一) 公司及全体董事、监事和高级管理人员; (五) 公司可施加重大影响的参股公司的主要负责人和相关工作人员; (六) 公司的其他关联方; (七) 其他知晓可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 ...

深圳安培龙科技股份有限公司 股东大会议事规则 深圳安培龙科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳安培龙科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")股东大会及其参与者的行为,保证股东大会依法行使职权,根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳安培 龙科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)和其他有关规定,制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应切实履行职责,认真、按时组织好股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公司或控股股东不得通过利益交换等方式换取部分股东按照公司或控股股 东的意愿进行投票,操纵股东大会表决结果,损害其他股东的合法权益。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (一)决定公司的经营方针和投资计划; ...

证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2024-010 深圳安培龙科技股份有限公司 关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交 易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召 开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》，关 联董事邬若军、黎莉回避表决。现将相关情况公告如下： 一、本次交易概述 为保证公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根 据公司经营战略及总体发展计划，公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请综 合授信额度，新增授信总额不超过等值人民币 10 亿元的人民币授信及外币授信， 授信期限为 1 年。授信方式包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、中长期借款、 银行承兑汇票、信用证等业务。为满足公司融资需求，公司会视情况提供包括但 不限于信用担保、保证金担保、以公司自有的固定资产、设备、知识产权、项目 公司股权、应收 ...

第四条 审计委员会委员由董事长、过半数独立董事或三分之一以上的全体 董事提名,并由董事会选举产生。 第一条 为强化深圳安培龙科技股份有限公司(以下简称"公司")内部控 制制度,提高内部控制能力,确保董事会对管理层的有效监督,完善公司治理结 构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司 规范运作》《深圳安培龙科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 及其他有关规定,公司特设立董事会审计委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构,主要负责公司内、外部审计的沟通、监督公司的内部控制制度及其实施等工 作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成,其 中独立董事两名,委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 审计委员会委员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 深圳安培龙科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)一名,由具有会计专业的独立董 事委员担任 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳安培龙科技股份有限公司 核查意见 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的 核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"安培龙"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对深圳安培龙科 技股份有限公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交 易的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、本次交易概述 为保证公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根 据公司经营战略及总体发展计划，公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请综 合授信额度，新增授信总额不超过等值人民币 10 亿元的人民币授信及外币授信， 授信期限为 1 年。授信方式包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、中长期借款、 银行承兑汇票、信用证等业务。为满足公司融资需求，公司会视情况提供包括但 不限于信用担 ...

深圳安培龙科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2024-011 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《公司章程》等相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 25 日（星期四）15:00； 6．会议的股权登记日：2024 年 1 月 22 日（星期一）。 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 25 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 25 日上 午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 1 月 25 日 9:15 —15:00 期间的任 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳安培龙科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"安培龙"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对深圳安培龙科技股份有限公司拟 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行 了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳安培龙科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1645 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 1,892.35 万股，每股发行价格为人民币 33.25 元， ...

证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2024-006 深圳安培龙科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告 二、募集资金投资项目情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金 — 1 — 投资用途，本次募投项目及募集资金使用计划如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安培龙"）于 2024 年 1 月 8 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议，审议 通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意 公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，拟使用合计不超 过 5,000.00 万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，该议案尚需提交 公司股东大会审议。使用期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有 效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将 及时归还至募集资金专户。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意 ...

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"安培龙"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对深圳安培龙科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳安培龙科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1645 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 1,892.35 万股，每股发行价格为人民币 33.25 元，募集资金总额为人民币 629,206,375.00 元，扣除与本次发行有关的费用人民 币 84,927,085.16 ...

深圳安培龙科技股份有限公司 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和《公司章程》的要求,认真履行职责,在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,尤其要关注中小股东的合法 权益不受损害。 独立董事应当独立公正地履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其 独立性的情况,应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形 的,应当及时通知公司,提出解决措施,必要时应当提出辞职或由公司依照法定 程序解除其职务。 第四条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求,参 加中国证监会及其授权机构所组织的培训。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于的三分之一,至少包括 一名会计专业人士,并至少符合下列条件之一: (一)具备注册会计师资格; 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳安培龙科技股份有限公司(以下简称"公司") 的法人治理结构,强化对董事会及管理层的约束和监督制度,更好的维护中小股 东的利益,促进公司的规范运作,根据《中华人民共 ...