证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-070 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日召开了第四届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第 四次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 11 月 27 日（星期三）下午 14:30 召 开 2024 年第四次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方 式召开，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 11 月 27 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-067 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"协昌科技"、"公司"） 于2024年8月26日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，于 2024年9月13日召开2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和 募集资金投资项目建设的情况下，使用闲置募集资金（含超募资金）和自有资金 进行现金管理，其中使用不超过人民币60,000万元（含本数）的闲置募集资金（含 超募资金）用于购买安全性高、流动性好、保本的理财产品，使用不超过人民币 80,000万元（含本数）的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品。 同时授权公司董事长在上述额度范围内进行投资决策并签署相关合同文件，具体 由公司财务部门负责组织实施，该授权自公司股东大会通过之日起12个月内有效。 具体内容详见公司于2 ...

一、财务负责人、董事会秘书辞任情况 因公司战略发展需要调整工作分工安排，王红梅女士申请辞去公司财务负责 人职务，孙贝先生申请辞去董事会秘书职务。辞去上述职务后，王红梅女士将继 续任职公司其他职务，孙贝先生将继续任职公司董事及其他职务。根据《公司法》 《公司章程》及有关法律法规的规定，王红梅女士及孙贝先生的辞任申请自送达 公司董事会时生效。 公司及董事会对孙贝先生及王红梅女士在任期间为公司发展所做的辛勤工 作和贡献表示衷心感谢！ 证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-068 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 关于变更董事会秘书及财务负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"协昌科技"、"公司"） 于 2024 年 11 月 11 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议 审议通过了《关于变更董事会秘书及财务负责人的议案》，具体情况如下： 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2024 年 11 月 11 日 通讯地址：张家港市凤凰镇港口工业园华泰路 1 号 邮政编码 ...

国金证券股份有限公司 关于江苏协昌电子科技集团股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券""保荐人")作为江苏协昌电 子科技集团股份有限公司(以下简称"协昌科技"或"公司")首次公开发行 并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定，对协昌科技拟使用部分超募资金永久补充流动 资金的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏协昌 电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1200 号） 同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）18,333,334 股，发行价格 为 51.88 元/股，本次发行募集资金总额为 95,113.34 万元，扣除相关发行费用 10,318.47 万元（不含税）后，实际募集资金净额为 84,794.86 万元。大华会计师 事务所（特殊普 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-064 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 关于第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第九次会议的会议通知于 2024 年 11 月 5 日通过电子邮件等方式送达全体董事， 通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 11 月 11 日在公司 1 号楼 1321 会议室，以现场方 式召开。 3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合召开董事会会议 的法定人数。 4、本次董事会由董事长顾挺先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 3、审议通过《关于变更董事会秘书及财务负责人的 ...

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-017）、《回购报告书》（公告编 号：2024-026）、《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-029）、 《2024 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-056）。 一、回购股份进展情况 证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-063 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通 股（A 股）股票，用于后期实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金 总额不低于人民币 1,000 万元（含本数）且不超过人民币 2,000 万元（含本数）， 回购价格不超过人民币 61.22 元/ ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-062 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了 《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》， 在不影响募投项目正常进行的前提下，同意公司及子公司在募投项目实施期间， 根据实际情况使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资 金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。现将相关事项说明如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏协昌 电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1200 号） 同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）18,333,334 股，发行价格 为 51.88 元/股，本次发行募集 ...

国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券"或"保荐机构")作为江苏 协昌电子科技集团股份有限公司(以下简称"协昌科技"或"公司")首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对协昌科技使用 银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了审慎核查 并出具本核查意见如下： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏协昌 电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1200号） 同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）18,333,334股，发行价格为 51.88元/股，本次发行募集资金总额为95,113.34万元，扣除相关发行费用10,318.47万 元（不含税）后，实际募集资金净额为84,794.86万元。大华会计师事务所（特殊普 通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于2023年8月14日出具了"大华验字[2023] 第000501号"《验资报告》。 公司及子公司已设立了募集 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 第四届监事会第八次会议决议公告 证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-060 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：董事会编制和审核《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第三季度报告》。 议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1、江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第八次会议的会议通知于 2024 年 10 月 21 日通过电子邮件方式送达至各位监事， 通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2024 年 10 月 24 日在公司 1 号楼 1321 会议室，以现场方 式召开。 3、本次监事 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-059 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第八次会议的会议通知于 2024 年 10 月 21 日通过电子邮件等方式送达全体董事， 通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 10 月 24 日在公司 1 号楼 1321 会议室，以现场方 式召开。 3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合召开董事会会议 的法定人数。 董事会认为，公司编制《2024 年第三季度报告》的程序符合法律和行政法 规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 4、本次董事会由董事长顾挺先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《 ...