一、审议通过《关于对全资子公司协昌电驱动（苏州）有限公司增资暨关 联交易的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 经审议，独立董事认为：本次向全资子公司增资暨关联交易事项有利于协昌 电驱动的持续经营，符合公司及子公司的长远发展规划。本次交易遵循自愿、公 平和公开的原则，在各方平等协商一致的基础上进行，不存在损害公司及全体股 东、特别是中小股东利益的情形。 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 2024 年 6 月 24 日，江苏协昌电子科技集团股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议在公司会议室以现场方式召开。应到委员 3 人，实到委员 3 人。本次会议的召开符合相关规定。 本次会议由独立董事孙军召集并主持，各独立董事出席了本次会议。本次会 议审议通过了以下事项： 特此决议。 （以下无正文） 1 （此页无正文，为《江苏协昌电子科技集团股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议》的签字页） 出席会议委员或授权代表人（签字）： 孙卫权 孙军 黄建康 综上所述，我们一致同意公司本次向全资子公司增资暨关联交易事项, 并同 意将本议案提 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-030 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通 股（A 股）股票，用于后期实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资 金总额不低于人民币 1,000 万元（含本数）且不超过人民币 2,000 万元（含本数）， 回购价格不超过人民币 61.22 元/股（含本数）。本次回购股份的实施期限自董事 会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 04 月 27 日在巨潮资讯网发布的《关于回购公司股份 方案的公告》《回购报告书》等相关公告。因公司实施了 2023 年年度权益分派， 根据公司披露的《回购报告书》（公告编号：2024-026），如公司在 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-029 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益 分派方案已获 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权 益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年 度股东大会审议通过，具体方案为：公司以 2023 年末总股本 73,333,334 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.39 元（含税），合计分配现金股利人民 币 17,526,666.83 元（含税），不进行资本公积金转增股本。本利润分配预案公 告后至实施前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重 组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将按照每股分配比例不变的 原则相应调整分配总额。 2、本次利润分配 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-028 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 05 月 10 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 05 月 10 日上午即 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 05 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2. 会议召集人：公司董事会； 3. 会议主持人：公司董事长顾挺先生； 4. 现场会议召开地点：江苏协昌电子科技集团股份有限公司 1 号楼 1321 会 议室； 5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的 ...

北京植德（上海）律师事务所 关于江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 植德沪（会）字[2024]0017 号 致：江苏协昌电子科技集团股份有限公司（协昌科技/贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律 业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件及《江苏协昌电子科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-027 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用超募资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通 股（A 股）股票，用于后期实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资 金总额不低于人民币 1,000 万元（含本数）且不超过人民币 2,000 万元（含本 数），回购价格不超过人民币 61.22 元/股（含本数）。本次回购股份的实施期 限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。具体内容详见公 司于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 04 月 27 日在巨潮资讯网发布的《关于回购公 司股份方案的公告》、《回购报告书》等相关公告。 一、回购股份进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-026 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 拟使用超募资 金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用 于后期实施股权激励或员工持股计划。在回购股份价格不超过（含本数）人民币 61.22 元/股的条件下，按照本次回购金额上限人民币 2,000 万元进行测算，回购 股份数量约为 326,690 股（取整），回购数量约占公司总股本的 0.45%；按照本 次回购金额下限人民币 1,000 万元进行测算，回购股份数量约为 163,346 股（取 整），回购数量约占公司总股本的 0.22%。具体回购股份数量和金额以回购期满 时实际回购的股份数量和金额为准。本次回购股份的实施期限自董事会审议通过 本次回购股份方案之日起不超过十二个月。 2、本次回购股份方案已经公司 2024 年 4 月 17 日召开的第四届董事会第四 次会议审议通过。根据《深圳证券交易所 ...

Financial Performance - Revenue for Q1 2024 was CNY 91,207,976.71, a decrease of 22.47% compared to CNY 117,637,084.10 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 19,202,737.00, down 14.14% from CNY 22,365,868.16 year-on-year[5] - Net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 15,283,280.03, a decline of 25.77% compared to CNY 20,588,724.19 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share were CNY 0.2619, down 35.60% from CNY 0.4067 year-on-year[5] - Operating profit for Q1 2024 was ¥24,206,715.69, compared to ¥28,256,550.43 in Q1 2023, reflecting a decline of 14.5%[21] - The total profit for Q1 2024 was ¥24,164,045.71, a decrease of 14.8% from ¥28,267,668.90 in the previous period[22] - The net profit for Q1 2024 was ¥19,202,737.00, down 14.5% from ¥22,365,868.16 in the same period last year[22] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.2619, compared to ¥0.4067 in Q1 2023, reflecting a decline of 35.5%[22] Cash Flow and Investments - Operating cash flow net amount reached CNY 29,978,543.47, a significant increase of 3,578.91% from CNY 814,875.60 in the same period last year[5] - Cash inflow from operating activities totaled ¥71,874,293.92, an increase of 24.8% from ¥57,561,264.29 in the previous period[25] - The net cash flow from operating activities was ¥29,978,543.47, significantly up from ¥814,875.60 in Q1 2023[25] - Cash inflow from investment activities was ¥350,538,213.64, a substantial increase from ¥60,857,534.25 in the previous period[25] - The net cash flow from investment activities was -¥43,442,816.43, worsening from -¥19,630,918.06 in Q1 2023[25] - The company received ¥348,000,000.00 from the recovery of investments, a significant increase from ¥60,000,000.00 in the previous period[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,719,928,653.44, an increase of 1.31% from CNY 1,697,639,962.16 at the end of the previous year[5] - The company's cash and cash equivalents at the end of the period were ¥696,906,906.09, down from ¥712,964,012.23 at the beginning of the period[18] - Accounts receivable increased to ¥100,807,634.06 from ¥86,914,026.23, representing a growth of 15.5%[18] - The total liabilities increased to ¥98,958,682.46 from ¥95,872,728.18, indicating a rise of 3.2%[20] - The retained earnings at the end of the period were ¥667,657,069.70, up from ¥648,454,332.70, reflecting an increase of 2.0%[20] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 11,633[11] - The company reported a total of 947,103 shares under lock-up, which will be released on February 21, 2024, representing approximately 5.17% of the total shares issued in the recent public offering[14] - The top ten shareholders hold a total of 1,000,000 shares, with the largest shareholder holding 311,117 shares[12] - The company has a total of 0.68% of shares held by individual investors, indicating a diverse shareholder base[12] - The company has not reported any changes in the number of shares lent or returned under the transfer and financing business[12] - The company has not disclosed any related party transactions among its shareholders beyond familial relationships[12] - The company has not issued any preferred shares, indicating a focus on common equity financing[13] - The company has not reported any changes in the number of restricted shares during the period[14] Government Support and Projects - The company received government subsidies amounting to CNY 82,289.65 during the reporting period[7] - The company has approved a change in the use of raised funds, consolidating three projects into one, with a total of 419.43 million RMB allocated for the new project[15] - The new project will focus on the construction of a base for motion controllers and power chip research and packaging, involving the parent company and its subsidiaries[15] - The company plans to acquire new industrial land to meet its development needs, considering factors such as location and cost[15] Research and Development - The company reported a decrease in research and development expenses to ¥4,019,871.96 from ¥4,615,604.84, a reduction of 12.9%[21] Profitability Metrics - The company's net profit margin for Q1 2024 was approximately 26.6%, down from 24.0% in the previous year[21]

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-024 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2024 年 4 月 18 日）登记在 册的前十名股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 顾挺 | 25,012,500 | 34.11 | | 2 | 顾韧 | 12,487,500 | 17.03 | | 3 | 苏州友孚投资管理企业（有限合伙） | 5,000,000 | 6.82 | | 4 | 郭政一 | 1,385,000 | 1.89 | | 5 | 顾美星 | 1,341,000 | 1.83 | | 6 | 上海骏行股权投资合伙企业（有限 | 1,165,000 | 1.59 | | | 合伙） | | | | 7 | 西藏猎影投资管理有限公司 | 840,500 | 1.1 ...

第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第四次会议的会议通知于 2024 年 04月 03 日通过电子邮件等方式送达全体董事， 通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 04 月 17 日在公司 1 号楼 1321 会议室，以现场方 式召开。 证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-015 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合召开董事会会议 的法定人数。 4、本次董事会由董事长顾挺先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《2023 年总经理工作报告》 公司总经理在会议上作了《2023 年度总经理工作报告》。公司董 ...