第一章总则 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为了促进江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下称"公司"或 "本公司"）的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障全体股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范 性文件和《江苏协昌电子科技集团股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）、 《江苏协昌电子科技集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和 公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事专门会议特指全部由独立董事参加，为履行独立董事职责 专门召开的会议。 第 ...

江苏协昌电子科技集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 北京大华核字[2024]00000043 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua InternationalCertified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 北京大华核字[2024] 00000043 号 江苏协昌电子科技集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简 称协昌科技公司）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 （以下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 协昌科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式 指引编制募集资金专项报告，并保证 ...

Financial Performance - Cash and cash equivalents increased to ¥712,964,012.23, representing 42.00% of total assets, up from 39.02% at the beginning of the year, primarily due to funds raised from the IPO[1] - Accounts receivable decreased to ¥86,914,026.23, accounting for 5.12% of total assets, down from 16.38% due to a year-over-year decline in sales revenue[1] - Inventory decreased to ¥70,203,503.01, representing 4.14% of total assets, down from 11.52% at the beginning of the year[1] - The company achieved a net profit attributable to shareholders of RMB 648,454,332.70 for the fiscal year 2023[126] - The total investment amount for the reporting period reached ¥115,000,000, a 100% increase compared to the same period last year[133] Research and Development - Research and development investment reached ¥20,854,222.70, representing 4.64% of operating revenue, an increase from 3.80% in 2022[7] - The company is focusing on enhancing its core competitiveness through increased R&D in power chips and motor control technologies[15] - The implementation of the motion controller and power chip R&D and packaging base project is expected to address production capacity shortages and enhance market share[17] - The company aims to strengthen its market position by improving the self-supply ratio of power chip products and expanding into new application areas[15] Corporate Governance - The company emphasizes enhancing corporate governance and investor relations to improve communication and information disclosure quality[48] - The company’s board consists of 9 members, including 6 non-independent directors and 3 independent directors[37] - The company has experienced changes in its supervisory board, with Mr. Ding Lei resigning for personal reasons[35] - The company’s independent directors have diverse professional backgrounds, contributing to its governance structure[39] - The company has maintained its independence from controlling shareholders in terms of assets, personnel, and operations[30] Shareholder Relations - The company has a profit distribution plan that complies with relevant regulations, including cash dividend policies[89] - The cash dividend proposed is RMB 2.39 per 10 shares, totaling RMB 17,526,666.83, which represents 100% of the distributable profit[126] - The total distributable profit available for shareholders is RMB 344,584,955.75, based on the lower of the parent company's and consolidated financial statements' distributable profits[126] - The company commits to distributing at least 20% of the annual distributable profits in cash dividends, with specific conditions based on the development stage and capital expenditure plans[188] Employee Management and Training - The total number of employees at the end of the reporting period was 501, including 442 in the parent company and 59 in major subsidiaries[103] - The company conducted new employee training programs to help new hires adapt to the work environment and understand company operations[87] - The company has established a training system focusing on new employee orientation, intern training, and management training[104] - The company conducted 173 training plans during the reporting period, achieving a completion rate of 98.84% and a total attendance of 1,666 person-times[107] Compliance and Risk Management - The company is committed to maintaining compliance with the Shenzhen Stock Exchange's regulations for listed companies[57] - The company has maintained a strong internal control system to ensure the accuracy and fairness of financial reporting[109] - The company’s supervisory committee found no risks during its oversight activities in the reporting period[84] - The company has not encountered any issues or penalties from regulatory authorities in the past three years regarding its directors and supervisors[44] Environmental and Social Responsibility - The company has maintained zero safety and environmental accidents for 4,592 consecutive days during the reporting period[156] - The company actively responds to national environmental protection policies, achieving green development goals through automation upgrades and process improvements, thereby reducing energy consumption and carbon emissions[174][175] - The company emphasizes employee rights protection, providing free meals, housing, and transportation subsidies[149] - The company made a total of charitable donations amounting to 63,000 yuan during the reporting period, including 40,000 yuan to the Zhangjiagang Charity Association for the "Chengdun Village Charity Assistance" project[178] Fundraising and Financial Management - Total funds raised from the IPO amounted to ¥95,113.34 million, with a net amount of ¥84,794.86 million after deducting issuance costs[24] - The company plans to utilize up to ¥84,000 million of temporarily idle funds for cash management, ensuring it does not affect the main business operations[24] - The company raised a total of RMB 42,743.64 million through oversubscription funds, with RMB 12,000 million allocated for permanent working capital supplementation[118] - The company has established a fundraising management system to ensure the safe and efficient use of raised funds, aiming to enhance operational efficiency and profitability[194] Strategic Initiatives - The company plans to change the use of raised funds, merging three original projects into one new project for the development of motion controllers and power chips, involving a total of RMB 419.43 million[42] - The company is focused on expanding its industrial land to meet future development needs[42] - The company has committed to enhancing shareholder returns and reducing the risk of immediate dilution from the current issuance by improving the management and efficiency of raised funds[194]

江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （孙军） 作为江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在2023 年我严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》 等规定，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司召开的董事会及专门委员会会议， 认真审议董事会各项议案，为公司经营发展提出合理化建议，促进公司规范运作， 为董事会科学决策提供有力支撑，切实维护公司和全体股东的合法权益。现就本人 2023年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （二）董事会专门委员会履职情况 2023年度，本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，积极 履行职责，按时参加专门委员会会议，认真审议会议的相关议案。作为薪酬与考核 委员会主任委员，依照《公司章程》等相关法律法规的有关规定，积极履行职责。 对公司董事、高管的薪酬及绩效考核情况进行监督和审查。 报告期内，本人积极公司召开的专门委员会会议、董事 ...

江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、2023 年度公司监事会召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了 7 次监事会会议，具体内容如下： 1、第三届监事会第六次会议于 2023 年 3 月 6 日在公司会议室以现场表决方 式召开，审议并通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》《关于公 司 2022 年度财务报表的议案》《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》《关 于公司 2023 年度财务预算报告的议案》《关于公司 2022 年度利润分配预案的议 案》《关于 2020 年-2022 年审计报告及财务报表的议案》《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》《关于续聘大华会计师事务所为公司 2023 年审计机构的议案》 《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》。 2、第三届监事会第七次会议于 2023 年 5 月 22 日在公司会议室以现场表决 方式召开，审议并通过了《关于补选非职工代表监事的议案》《关于 2023 年 1-3 月审阅报告的议案》《关于提议董事会召开公司 2023 年第一次临时股东大会的 议案》。 3、第三届监事会第八次会议于 2023 ...

江苏协昌电子科技集团股份有限公司 一、基本情况 黄建康，男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士、教授。1986年6 月至2010年2月任职于南京审计大学，2010年3月至今任职于江南大学商学院。2020 年11月至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 2023年度独立董事述职报告 （黄建康） 本人作为江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 报告期内严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作 制度》等规定，忠实履行独立董事的职责，出席了公司2023年度的相关会议，认真 审议董事会各项议案，并发表独立意见，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现就本人2023年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 二、年度履职情况 （一）2023年度出席董事会、股东大会会议情况 2023年度公司共召开八次董事会，五次股东大会。报 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-021 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 17 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年年 度股东大会的议案》，定于 2024 年 05 月 10 日（星期五）下午 14:30 召开 2023 年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有 关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 05 月 10 日（星期五）下午 14:30 （1）截至 2024 年 05 月 06 日（星期一）下午交易收市后在中国证券登记结 算有限责任公司 ...

第二章利润分配顺序 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 利润分配管理制度 第一章总则 第一条为进一步规范江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称公司） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上市公司信息披露管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规以及《江苏协昌电 子科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》、《证券法》 和《公司章程》的规定，健全现金分红制度，保持现金分红政策的一致性、合理 性和稳定性，保证现金分红信息披露的真实性，充分维护公司股东权利，不断完 善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。 第三条公司制定利润分配政策时，应当履行法定及《公司章程》规定的决策 程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，详细说明规划安排的理由 等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、邮箱、互动平台等）主动 ...

国金证券股份有限公司 关于江苏协昌电子科技集团股份有限公司 使用部分超募资金回购公司股份的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐人"）作为江苏协昌 电子科技集团股份有限公司（以下简称"协昌科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 协昌科技使用部分超募资金回购公司股份事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏协昌 电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1200 号） 同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）18,333,334 股，发行价格 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-017 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易 方式回购公司股份方案的主要内容如下： 1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购股份的用途：本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划。 若本次回购的股份未能在披露回购结果暨股份变动公告后三年内用于前述用途， 未转让部分股份将依法予以注销并减少注册资本。 3、回购股份的价格：不超过人民币 61.22 元/股。在本次回购期内，如公司 发生派发红利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，自股价除权除息 之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。 4、回购股份的资金总额及回购资金来源：回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含）。回购资金来源为公司首次公开发 行人民币普通股取得的超募资金。 5、回购 ...