第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第四次会议的会议通知于 2024 年 04月 03 日通过电子邮件等方式送达全体董事， 通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 04 月 17 日在公司 1 号楼 1321 会议室，以现场方 式召开。 证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-015 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合召开董事会会议 的法定人数。 4、本次董事会由董事长顾挺先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《2023 年总经理工作报告》 公司总经理在会议上作了《2023 年度总经理工作报告》。公司董 ...

江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 公司主要从事运动控制产品、功率芯片的研发、生产和销售。近年来，凭借 较强的研发设计能力、安全可靠的产品质量和高效的营销服务体系，公司逐步构 建了"上游功率芯片+下游运动控制产品"协同发展的业务体系，形成了品牌影响 力和业务规模不断扩大的良性发展态势。 2023 年，江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公 司董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项 职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证 了公司持续、健康、稳定的发展，现将董事会 2023 年主要工作情况报告如下： 一、2023 年度主要经营情况 报告期内，面对激烈的市场竞争和功率半导体市场需求持续低迷的重重挑战， 公司紧紧围绕以客户需求为导向，迎难而上，扎实开展各项工作，严格执行年度 经营计划，加大新产品研发和业务开拓力度，为公司未来发展奠定坚实基础。 报告期内公司实现营业收 ...

江苏协昌电子科技集团股份有限公司 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规 定和要求，现将江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责 情况的报告汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"北京大华国 际" 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截止 2023 年 12 月 31 日，北京大华国际合伙人 37 人，注册会计师 150 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 52 人。 3、诚信记录 北京大华国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-016 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、 法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责， 该报告真实准确地反映了公司监事会 2023 年度的工作情况。 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第四次会议的会议通知于 2024 年 04月 03 日通过电子邮件方式送达至各位监事， 通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2024 年 04 月 17 日在公司 1 号楼 1321 会议室，以现场方 式召开。 3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次监事会由监事会 主席陆凤兴先生主持。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司 ...

江苏协昌电子科技集团股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-019 二、投资者参与方式 1、本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 2、为充分尊重投资者、提升交流的针对性，广泛听取投资者的意见和建议， 现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2024 年 4 月 30 日（星期二）中午 12:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj 或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注 的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码，扫码自动匹配移动端) 江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网披露《2023 年年度报告》及摘要。为便于广大投资者进 ...

一、重要声明 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江苏协昌电子科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏协昌电子科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能 ...

江苏协昌电子科技集团股份有限公司 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 董事会 2024年04月19日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等 规定并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，江苏协昌 电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独 ...

| | 编制单位：江苏协昌电子科技集团股份有限公司 | | | 单位：万元 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | | — | — | — | | | | | | | | | 前控股股东 | | | | | | | | | | | | 、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 其他关联方 | | | | | | | | | | | | 及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 控股股东、 实际控制人 | | | | | | | | | - | | | 及其附 ...

2023 年度持续督导跟踪报告 国金证券股份有限公司关于 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：协昌科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：谢正阳 | 联系电话：021-68826021 | | 保荐代表人姓名：姚文良 | 联系电话：021-68826021 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内 控制度、内部审计制度、关联交易制度） | 是 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1 ...

国金证券股份有限公司关于 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为江苏 协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"协昌科技"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规和规范性文件的要求，于 2024 年 4 月 15 日对协昌科技的董事、 监事、高级管理人员及中层以上管理人员等相关人员进行了培训。现将培训情况 汇报如下： 一、培训基本情况概述 培训时间：2024 年 4 月 15 日 培训内容：培训内容涉及上市公司信息披露、上市公司股东减持股份规则以 及上市公司独立董事管理办法等方面，涉及的法律、法规主要有《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办 ...