证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-018 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 等有关规定，江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编 制了 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1200 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司于 2023 年 8 月向社会公众 公开发行普通股（A 股）股票 1,833.3334 万股，每股面值 1 元，每股发行价人 民币 51.88 元。截至 2023 年 8 月 14 日止，本公司本次发行股票共募集资金 951,133,367.92 元，扣除发行费用 1 ...

江苏协昌电子科技集团股份有限公司 审计报告 北京大华审字[2024]00000256 号 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-72 | 北京大华国际会计师事务 ...

国金证券股份有限公司 关于江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：协昌科技 保荐代表人姓名：谢正阳 联系电话：021-68826021 保荐代表人姓名：姚文良 联系电话：021-68826021 现场检查人员姓名：谢正阳、姚文良 现场检查对应期间：2023 年度 现场检查时间：2024 年 4 月 15 日-2024 年 4 月 17 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段：查阅公司章程、三会议事规则、三会会议记录和决议文件，审阅公司信息披露文件；访 谈公司董事、高管等人员，了解其履职情况；查询控股股东及实际控制人控制的企业主营业务情况。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人 员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否 保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名 确认 √ 1 | 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部 | √ | | | --- | --- | --- ...

2023年度独立董事述职报告 （孙卫权） 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 （二）董事会专门委员会履职情况 2023年度，本人作为公司审计委员会主任委员、提名委员会委员，积极履行职 责，按时参加专门委员会会议，认真审议会议的相关议案，报告期内本人董事会专 门委员会履职情况如下： | 委员会名称 | | 召开日期 | | | | 会议内容 | | 提出的重要意 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 见和建议 | | 第四届董事会审计 | | | | | 审议事项《: | 关于变更 2023 | 年度审计 | | | | 2023 | 年 12 | 月 | 5 日 | | | | 审议通过 | | 委员会 | | | | | | 机构的议案》 | | | 作为审计委员会主任委员，本人严格按照《董事会审计委员会工作细则》的规 定履行职责，积极参加审计委员会会议及相关工作，对定期报告、内部审计等相关 工作进行审核并提出合理建议，并对公司《内部审计制度》提出修订意见，以及对 于变更的2023年度审计机构资质 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-020 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技集团股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召 开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，并将该分配预案提交公司 2023 年年度股东大 会审议，现将相关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现 归属于上市公司股东的净利润为 83,386,244.34 元，截止 2023 年 12 月 31 日，公 司合并报表可供股东分配的利润为 648,454,332.70 元，母公司可供股东分配的利 润 344,584,955.75 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可 供分配利润孰低原则，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 344,584,955.75 元。 根据中国证券监督管理 ...

江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （宋李兵-已离任） 本人作为江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《独立董事工作 制度》等相关法律法规和规章制度的要求。在2023年度的工作中，诚实、勤勉、 独立的履行职责，积极出席公司2023年度召开的相关会议，与公司管理层保持沟 通交流，认真阅读会议相关材料，审议董事会上的各项议案，并提出合理的建议， 对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的合法利益，为公司的 长远发展献言献策，充分发挥独立董事的独立作用。现就本人2023年度任职期间 履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 宋李兵，中国国籍，无境外居留权，男，1977 年出生，本科学历。2016 年 1 月至今任江苏保丽洁环境科技股份有限公司财务总监、董事会秘书、副总经理。 2017年10月至2023年11月任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 三、2023年度发表独立意见情况 报告期内，根据相关法律、法规和有关的 ...

2023 年度公司实现营业收入 449,449,695.53 元，同比减少 16.31%；实现利 润总额 100,611,183.71 元，同比减少 23.02%；实现归属于公司普通股股东的净利 润为 83,386,244.34 元，同比减少 21.39%。 二、主要财务数据和财务指标： | 项目 | 报告期末 | 报告期初 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 449,449,695.53 | 537,060,229.22 | -16.31% | | 利润总额 | 100,611,183.71 | 130,694,077.92 | -23.02% | | 归属于公司普通股东的净利润 | 83,386,244.34 | 106,082,367.53 | -21.39% | | 非经常性损益金额 | 9,502,268.58 | 5,657,118.82 | 67.97% | | 归属于公司普通股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 73,883,975.76 | 100,425,248.71 | -26.43% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 104,6 ...

江苏协昌电子科技集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （陈和平-已离任） 作为江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 报告期内，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立 董事工作制度》等规定，积极参加公司董事会和股东大会，及时了解公司经营发展 情况，对董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作 用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人因任期届满于2023年11月9日公司召开2023年第三次临时股东大会选举产生 新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中相关职 务。现就本人2023年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人陈和平，男，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会 计师、注册税务师、注册资产评估师。2000年1月至今任苏州天和会计师事务所执 行董事。2017年10月至2023年11月任公司独 ...

第一章总则 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为了促进江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下称"公司"或 "本公司"）的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障全体股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范 性文件和《江苏协昌电子科技集团股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）、 《江苏协昌电子科技集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和 公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 独立董事专门会议特指全部由独立董事参加，为履行独立董事职责 专门召开的会议。 第 ...

江苏协昌电子科技集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 北京大华核字[2024]00000043 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua InternationalCertified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 江苏协昌电子科技集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 北京大华核字[2024] 00000043 号 江苏协昌电子科技集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简 称协昌科技公司）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 （以下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 协昌科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式 指引编制募集资金专项报告，并保证 ...