江苏协昌电子科技股份有限公司 内部审计制度 二〇二三年十二月 江苏协昌电子科技股份有限公司 内部审计制度 江苏协昌电子科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）内部监督和风险控制，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家 各项法律法规要求，维护包括中小投资者的所有股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》，结合本公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的 有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 第三条 本制度适用于本公司各独立核算或虽不独立核算但有经营目标、负 经济责任等实施经营行为的内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司。 第二章 审计机构和审计人员 第四条 公司董事会设审计委员会，依据相关法律、法规以及公司《审计委 员会议事规则》的规定指导和监督公司内部审计制度的建立和实施。 第五条 审计委员会下设审计 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2023-055 江苏协昌电子科技股份有限公司 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于变更 2023 年度审计机构的议案》 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二次会议的会议通知于 2023 年 12 月 5 日通过电子邮件等方式送达全体董事，通 知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2023 年 12 月 8 日在公司 1 号楼 1321 会议室，以现场加通 讯方式召开。 3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中：黄建康、孙卫 权、孙军、顾韧以通讯方式参加），符合召开董事会会议的法定人数。 4、本次董事会由董事长顾挺先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次董事会。 鉴于 ...

3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次监事会由监事会 主席陆凤兴先生主持。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2023-056 江苏协昌电子科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二次会议的会议通知于 2023 年 12 月 5 日通过电子邮件方式送达至各位监事，通 知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2023 年 12 月 8 日在公司 1 号楼 1321 会议室，以现场方式 召开。 三、备查文件 1、第四届监事会第二次会议决议。 特此公告。 江苏协昌电子科技股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于变更 2023 年度审计机构的议案》 鉴于原审计机构大华会计师事务所（特殊 ...

江苏协昌电子科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十二月 江苏协昌电子科技股份有限公司 董事会议事规则 江苏协昌电子科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了明确江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事和决策程序，保障董 事会规范、高效、有序运作和审慎、科学决策，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件和《江苏协昌电子科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《江苏协昌电子科 技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 本规则适用于公司全体董事及本规则列明的相关人员。 第二条 公司设董事会，董事会是公司的经营决策机构，向股东大会负责并 报告工作。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召 集、召开、议事 ...

江苏协昌电子科技股份有限公司 总经理工作细则 二〇二三年十二月 江苏协昌电子科技股份有限公司 总经理工作细则 江苏协昌电子科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为提高江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）管理效 率和科学管理水平，完善公司法人治理结构，明确总经理的职责，保障总经理行 使职权，促进公司稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范 性文件及《江苏协昌电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本细则。 江苏协昌电子科技股份有限公司 总经理工作细则 （四）诚信勤勉、廉洁自律、无私奉献，对公司事业忠诚； （五）开拓进取，锐意创新，具有团队精神，有较强的历史使命感和责任感， 具有自我约束能力。 第二条 公司总经理由董事会聘任或解聘，总经理主持公司的经营管理工作， 组织实施董事会决议，对董事会负责。 本细则所称公司高级管理人员，包括公司总经理以及由董事会聘任的副总经 理、董事会秘书、财务负责人等。 ...

江苏协昌电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 调研人员：中信建投证券 常义乐 参与单位名称及 东吴证券 李昊玥 人员姓名 上市公司接待人员：董事会秘书孙贝、证券事务代表蒋仕达 时间 2023年11 月23日 地点 江苏协昌电子科技股份有限公司 1 号楼 1321 会议室 上市公司接待人 董事会秘书孙贝、证券事务代表蒋仕达 员姓名 1. 请介绍下公司主营业务及主要产品情况？ 公司主要从事运动控制产品、功率芯片的研发、生产和销 售，凭借较强的研发设计能力、安全可靠的产品质量和完善的 营销服务体系，公司逐步构建了上游功率芯片、下游运动控制 ...

江苏协昌电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 调研人员：中信证券 李子硕、陈言坤、陆佳龙 参与单位名称及 人员姓名 上市公司接待人员：董事会秘书孙贝 时间 2023年11 月20日 地点 江苏协昌电子科技股份有限公司 1 号楼 1321 会议室 上市公司接待人 董事会秘书孙贝 员姓名 1. 简单介绍一下公司的基本情况。 公司主要从事运动控制产品、功率芯片的研发、生产和销 售，凭借较强的研发设计能力、安全可靠的产品质量和完善的 营销服务体系，公司逐步构建了上游功率芯片、下游运动控制 产品协同发展的业务体系，形成了品牌影响力和业务规模不断 扩大的良性发展态势。 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2023-050 江苏协昌电子科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 一次会议于 2023 年 11 月 9 日召开的 2023 年第三次临时股东大会选举产生第四 届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，在公司 1 号楼 1321 会议室，以现场方式召开。 2、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合召开董事会会议 的法定人数。 3、本次会议经公司半数以上董事共同推举董事顾挺先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次董事会。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经全体董事一致同意，选举顾挺先生担任公司第四届董事会董事长，任期自 本次董事会会议通过之日起至本届董 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2023-052 江苏协昌电子科技股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召 开了第四届董事会第一次会议，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，我们作 为公司独立董事，现基于独立判断的立场，就提交公司第四届董事会第一次会议 审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经核查，董事会关于高级管理人员的聘任是在充分了解被提名人的身份、学 历职业、专业素养等情况的基础上进行的。提名和聘任程序符合《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》等有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 综上，我们同意聘任顾挺先生为公司总经理，同意聘任顾韧先生为公司副总 经理，同意聘任王红梅女士为公司财务负责人，同意聘任孙贝先 ...

江苏协昌电子科技股份有限公司 关于部分核心技术人员变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、核心技术人员离职情况 江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司核心 技术人员侯宏伟先生的书面辞职报告，截至本公告披露日，侯宏伟先生的辞职申 请已经生效。离职后，侯宏伟先生将不在公司担任任何职务。 截至本公告披露日，侯宏伟先生通过公司员工持股平台苏州友孚投资管理企 业（有限合伙）间接持有公司股票 75,000 股，侯宏伟先生在离职后将继续遵守 其作出的股份减持相关承诺。根据公司与侯宏伟先生签署的《保密协议》，双方 对保密内容以及权利义务进行了明确的约定。截至本公告披露日，公司未发现侯 宏伟先生存在违反保密协议的情形。 公司及董事会对侯宏伟先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心 的感谢！ 证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2023-054 二、新增核心技术人员的情况 根据公司的发展战略及业务发展现状，为了进一步完善公司的研发体系，加 强公司研发团队研发技术水平和创新能力，确保技术升级和研发目标的实现，经 ...