证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-008 江苏协昌电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 01 月 11 日召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一 次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 01 月 29 日（星期一）下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开，现将有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 01 月 29 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-007 江苏协昌电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 01 月 11 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 该议案尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会及其授权人士 办理变更公司名称、修改《公司章程》的工商登记、备案手续。本次修订《公司 章程》的情况如下： 一、修订情况说明 鉴于公司拟变更公司名称，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》等有关法律、法规、规范性文 件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订。具体修 订如下： 除上述修改条款外，其他条款保持不变。上述章程修订最终以登记机关核准 备案的内容为准。 二、备查文件 1、《第四届董事会第三次会议决议》。 特此公告。 江苏协昌电子科技股份有限公司董事会 2024 年 01 月 12 日 江苏协昌电 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-002 江苏协昌电子科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三次会议的会议通知于 2024 年 01 月 08 日通过电子邮件等方式送达全体董事， 通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 01 月 11 日在公司 1 号楼 1321 会议室，以现场方 式召开。 3、本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合召开董事会会议 的法定人数。 4、本次董事会由董事长顾挺先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 为提高募集资金使用效率，维护全体股东的利益，公司拟变更募集资金用途， ...

国金证券股份有限公司 变更募集资金用途的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为江苏协昌 电子科技股份有限公司（以下简称"协昌科技"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等相关规定，对协昌科技拟变更募集资金用途事项进行了核查，具体核 查情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 关于江苏协昌电子科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏协昌 电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1200 号） 同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）18,333,334 股，发行价格 为 51.88 元/股，本次发行募集资金总额为 95,113.34 万元，扣除相关发行费用 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-006 江苏协昌电子科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 01 月 11 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》， 同意对公司组织架构进行调整。 根据公司经营发展需要，为了进一步完善公司组织结构，满足战略规划及公 司长期战略业务发展，提高公司管理水平和效率，根据有关法律法规及公司章程 的有关规定，结合公司实际经营发展情况，对公司组织架构进行了调整。 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响，调整后的组织架构图详见附件。 特此公告。 江苏协昌电子科技股份有限公司董事会 2024 年 01 月 12 日 附件：《组织架构图》 股东大会 监事会 董 事 会 战略委员会 薪酬委员会 董事会办公室 提名委员会 审计委员会 总经理 协昌电 张家港 协昌电 凯美半 张家港 研 采 财 问 H I 凯诚软 驱动科 导体 子 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编码： 2024-001 江苏协昌电子科技股份有限公司 关于诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.案件所处的诉讼阶段：二审（终审）已判决。 2.上市公司所处的当事人地位：被上诉人（一审被告）。 3.涉案的金额：一审涉案金额为3,070万元。 4.判决结果：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费1,000元，由广东高标电 子科技有限公司负担。 2021年11月26日，上述案件主审法院作出一审判决，认定被诉侵权产品未落 入涉案专利权利要求的保护范围，判决驳回原告方诉讼请求。案件受理费19.53 万元，财产保全费0.5万元，合计20.03万元，由广东高标负担。 （二）涉案专利的无效情况 公司针对涉诉专利进行了分析，认为广东高标涉诉专利不符合专利法相关规 定，并向国家知识产权局提出了无效宣告请求；国家知识产权局复审和无效审理 部于2021年5月8日出具无效宣告请求受理通知书，正式受理了该专利无效申请。 2021年12月2日，国家知识产权局专利局复审和无效审理部出具《无效宣告 ...

| 1 | 本次调整前 | 张亮、程李、范胜飞、白羽 | | --- | --- | --- | | 2 | 本次调整后 | 程李、范胜飞、白羽 | 证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2023-060 江苏协昌电子科技股份有限公司 关于核心技术人员变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、核心技术人员离职情况 江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司核心 技术人员张亮先生的书面辞职报告，截至本公告披露日，张亮先生的辞职申请已 经生效。离职后，张亮先生将不在公司担任任何职务。 截至本公告披露日，张亮先生通过公司员工持股平台苏州友孚投资管理企业 （有限合伙）间接持有公司股票 500,000 股，张亮先生在离职后将继续遵守其作 出的股份减持相关承诺。根据公司与张亮先生签署的《保密协议》，双方对保密 内容以及权利义务进行了明确的约定。截至本公告披露日，公司未发现张亮先生 存在违反保密协议的情形。 公司及董事会对张亮先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的 感谢！ 2023 年 12 月 26 日 二 ...

法律意见书 植德沪(会)字[2023]0053 号 致：江苏协昌电子科技股份有限公司（协昌科技/贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规 则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《江苏协昌电子科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召 开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 具本法律意见书。 北京植德（上海）律师事务所 关于江苏协昌电子科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编码： 2023-061 江苏协昌电子科技股份有限公司 关于公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日获得国家知识 产权局授予的两项发明专利证书，专利证书具体情况如下： | 一种低功耗屏 | 张家港凯思半导 | 体有限公司，江 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 蔽栅型半导体 | ZL | 2019 | 1 | 2019年05 | 2023年12 | 苏协昌电子科技 | 1 | 发明专利 | 第6569557号 | | 功率器件及其 | 0376360.4 | 月07日 | 月19日 | 股份有限公司， | | | | | | | 张家港凯诚软件 | 制备方法 | 科技有限公司 | | | | | | | | | 一种低栅极内 | ZL | 2023 | 1 | 2023年07 | 2023年12 | | ...

国金证券股份有限公司关于江苏协昌电子科技股份有限公司 核心技术人员离职的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为江苏 协昌电子科技股份有限公司（以下简称"协昌科技"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，就协昌科技核心技术人员离职事项进行了核查，具体 情况如下： 经核查，保荐机构认为：公司离职的核心技术人员已完成工作交接，其离 职不会对公司的技术研发、核心竞争力产生重大不利影响。截至本核查意见出 具日，公司的技术研发和日常经营均正常进行，核心技术人员的离职不会对公 司的持续经营能力产生重大不利影响。 （以下无正文） 二、本次核心技术人员调整情况 | 序号 | 调整阶段 | | 核心技术人员 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 本次调整前 | 张亮、程李、范胜飞、白羽 | | | 2 | 本次调整后 | 程李、范胜飞、白羽 | | 三、核心技术人员调整对公司的影响 公司通过长期的技术积累和发展， ...