证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2023-051 江苏协昌电子科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 一次会议于 2023 年 11 月 9 日召开的 2023 年第三次临时股东大会选举产生第四 届监事会成员后，经全体监事一致同意豁免会议通知时间要求，在公司 1 号楼 1321 会议室以现场方式召开。 2、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次监事会由公司过 半数监事共同推举陆凤兴先生主持。 3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 经全体监事一致同意，监事会同意选举陆凤兴先生担任公司第四届监事会主 席，任期自本次监事会会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。 议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具 ...

江苏协昌电子科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表、审计部负责人的公告 证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2023-053 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开了职工代表大会，选举产生了公司第四届监事会职工代表监事，于 2023 年 11 月 9 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，会议选举产生了公司第四届 董事会董事和第四届监事会非职工代表监事，并于同日召开第四届董事会第一次 会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事 长的议案》《关于选举公司第四届监事会主席的议案》《关于选举公司第四届董 事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司 副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘 书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司审计部负责人 的议案》等相关议案。截至 ...

国金证券股份有限公司关于江苏协昌电子科技股份有限公司 二、新增核心技术人员的情况 根据公司的发展战略及业务发展现状，为了进一步完善公司的研发体系， 加强公司研发团队研发技术水平和创新能力，确保技术升级和研发目标的实现， 经公司管理层研究决定，现对公司核心技术人员进行调整，新增认定范胜飞先 生、白羽先生为公司核心技术人员。 范胜飞先生，1986 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，机械设计制造及自动化专业。范胜飞先生曾任广东必达电器有限公司机械 工程师；上海旭美吸塑包装有限公司设计工程师；现任公司开发部工程师。 截至目前，范胜飞先生未直接或间接持有公司股份。 1 部分核心技术人员离职的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为江苏 协昌电子科技股份有限公司（以下简称"协昌科技"或"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，就协昌科技部分核心技术人员离职事项进行了核查， 具体情况如下： 一、核心技术人员离职情况 协 ...

北京植德（上海）律师事务所 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规 则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《江苏协昌电子科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召 开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 关于江苏协昌电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 植德沪(会)字[2023]0043 号 致：江苏协昌电子科技股份有限公司（协昌科技/贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2023-049 江苏协昌电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 9 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2023 年 11 月 9 日上午即 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2. 会议召集人：公司董事会； 3. 会议主持人：公司董事长顾挺先生； 4. 现场会议召开地点：江苏协昌电子科技股份有限公司 1 号楼 1321 会议室； 5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥138,841,171.30, a decrease of 25.33% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥25,560,648.26, down 30.91% year-on-year[5] - The basic earnings per share decreased by 37.31% to ¥0.42[5] - Total operating revenue for the period was CNY 384,936,821.20, a decrease of 6.0% compared to CNY 409,656,020.66 in the previous period[18] - Net profit for the period was CNY 75,147,817.17, representing a decline of 6.8% from CNY 80,349,817.05 in the previous period[19] - Earnings per share (EPS) for the period was CNY 1.32, down from CNY 1.46 in the previous period[19] Assets and Liabilities - Total assets increased by 118.78% to ¥1,725,596,825.44 compared to the end of the previous year[5] - As of September 30, 2023, the total assets of Jiangsu Xiechang Electronic Technology Co., Ltd. amounted to CNY 1,725,596,825.44, a significant increase from CNY 788,719,580.96 at the beginning of the year[15] - The company's total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 128,297,578.37, compared to CNY 118,287,218.93 at the beginning of the year, showing a growth of about 8.5%[16] - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 1,597,299,247.07 from CNY 670,432,362.03[19] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥68,125,190.79, a decline of 37.29%[9] - Cash flow from operating activities was CNY 68,125,190.79, a decrease of 37.2% compared to CNY 108,637,924.99 in the previous period[20] - The net cash flow from financing activities amounted to ¥852,868,064.16, compared to a negative cash flow of ¥195,300.00 in the previous period[21] - The net increase in cash and cash equivalents for the quarter was ¥333,873,750.50, up from ¥110,075,568.82 in the same period last year[21] - The ending balance of cash and cash equivalents reached ¥635,370,954.31, compared to ¥298,775,844.92 at the end of the previous year[21] Investment and R&D - Research and development expenses rose by 36.38% to ¥14,305,501.81, indicating increased investment in innovation[9] - The company is focused on expanding its market presence and developing new technologies, as indicated by its ongoing investments in research and development[13] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 19,947[10] - The company has a diverse shareholder base, with the top ten shareholders holding a combined 16.73% of the total shares, indicating a stable ownership structure[12] Capital and Reserves - The company reported a significant increase in capital reserve by 4514.58% to ¥851,845,599.40 due to public share issuance[9] - The company reported a significant increase in capital reserves, which rose to CNY 851,845,599.40 from CNY 18,459,865.53[16] Market Milestone - Jiangsu Xiechang Electronic Technology Co., Ltd. was listed on the Shenzhen Stock Exchange's ChiNext board on August 21, 2023, marking a significant milestone for the company[13]

江苏协昌电子科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 江苏协昌电子科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董 事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《江苏协昌 电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司 董事会设立提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机 构，主要负责研究并制定董事、高级管理人员的选择标准和选择程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生，提名委员会设召集人 1 名， 由独立董事委员担任，召集人在委员中选举产生，并报董事会批准。 第五条 提名委员会委员任期与同届董事会任期相同，委员任期届满，可 以连选连任。除非出现《公司法》《公司章程》或本议事规则规定的不得任职情 形，不得被无故解除职务。任期内如有委 ...

江苏协昌电子科技股份有限公司 证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2023-042 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十五次会议的会议通知于 2023 年 10 月 20 日通过电子邮件等方式送达全体董事， 通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2023 年 10 月 24 日在公司 1 号楼 1321 会议室，以现场加 通讯方式召开。 3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，符合召开董事会会议 的法定人数。 4、本次董事会由董事长顾挺先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第三届董事会 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2023-040 江苏协昌电子科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 特此公告。 江苏协昌电子科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏协昌电子科技股份有限公司（以下简称"协昌科技"或"公司"）第三 届董事会任期即将届满，依据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进 行董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下： 公司于 2023 年 10 月 24 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中，非独立董事 6 名，独立董事 3 名，任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起为期三年。董事会提名 顾挺 ...

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2023-035 江苏协昌电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏协昌电子科技股份有限公司董事会现就提名孙卫权先生为江 苏协昌电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为江苏协昌电子科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏协昌电子科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...