德恒上海律师事务所 关于 安徽森泰木塑集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 法律意见 德恒上海律師事務所 DEHENG SHANGHAI LAW OFFICE 上海市虹口区东大名路501号上海白玉兰广场办公楼23层 Floor 23, Sinar Mas Plaza, No.501 East Da Ming Road,Shanghai 200080 德恒上海律师事务所 关于安徽森泰木塑集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的法律意见 释 义 在本《法律意见》内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： 关于 安徽森泰木塑集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项 的法律意见 德恒 02F20240463-00002 号 致：安徽森泰木塑集团股份有限公司 | 森泰股份/本公司/上 | 指 | 安徽森泰木塑集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 市公司 | | | | 证监会/中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 本所 | 指 | 德恒上海律师事务所 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2023－077 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于境内子公司设立的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、子公司设立概述 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟设立境内子公司的议案》， 为了更好地满足公司业务发展需要，公司拟设立境内子公司，主要从事公司产品 电子商务业务。拟设立的子公司注册资本不超过 200 万元。 二、子公司设立进展 1、公司已完成境内子公司设立登记，并取得杭州市余杭区市场监督管理局 颁发的《营业执照》。主要内容如下： 公司名称：杭州胜木信息科技有限公司 住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道时代天元城 19 幢 1617 室 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；互联网销售(除销售需要许可的商品)；生物基材料销售；合成材 料销售；竹制品销售；地板销售；生态环境材料销售；塑料制品销售；农林牧渔 业质弃物综合利用；农林废物资源化无害化利用技 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对 象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第二十次会 议、第三届监事会第十二次会议于 2024 年 9 月 2 日在公司现场召开。审议通过 了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案） >及其摘要的议案》，具体内 容详见公司于 2024 年 9 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关 公告。 证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－076 二、 核查对象买卖公司股票情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持 股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在自查期间，有 2 名核 查对象存在买卖公司股票的情况，其他核查对象均不存在买卖公司股票的行为。 经公司核查， 上述核查对象在其买卖公司股票前均未获知，亦未通过任何内幕 信息知情人获知公司本次激励计划的具体内容及时点安 ...

2024 年第一次临时股东大会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于安徽森泰木塑集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于安徽森泰木塑集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 德恒上海律师事务所 见证意见 关于 安徽森泰木塑集团股份有限公司 3．本次股东大会的表决程序及表决结果； 德恒 02F20190346-00015 号 致：安徽森泰木塑集团股份有限公司 德恒上海律师事务所接受安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派本所见证律师对公司于 2024 年 9 月 18 日下午 2:00 召开的 2024 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称" ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－075 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现变更或否决议案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3. 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 一、会议召开和出席情况 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第一次临时股 东大会于 2024 年 9 月 18 日召开，公司于 2024 年 9 月 3 日披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-073），具体内容详见 公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。会议采取现 场表决与网络投票相结合的方式召开。 1. 现场会议召开时间： 2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 2:00 2. 会议召开地点：安徽森泰木塑集团股份有限公司会议室（地址：安徽省宣 城市广德经济开发区国华 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－074 （一）公司对首次授予激励对象的公示情况 公司于 2024 年 9 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了 《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 及其摘要、《2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》等相关 文件，并于 2024 年 9 月 3 日起在公司内部公示了首次授予激励对象名单 安徽森泰木塑集团股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第二十次会 议、第三届监事会第十二次会议于 2024 年 9 月 2 日在公司现场召开。审议通过 了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案） >及其摘要的议案》，具体内 容详见公司于 2024 年 9 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关 公告。 根据《 ...

民生证券股份有限公司 关于安徽森泰木塑集团股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：森泰股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：唐颖 | 联系电话：021-80508866 | | 保荐代表人姓名：吴超 | 联系电话：021-80508866 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | 是 | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次（注） 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、限制性股票激励计划分配情况 本计划的激励对象人员名单及限制性股票在各激励对象之间的分配情况如 下： 3、预留激励对象的确定依据参照首次授予的依据，公司应当在本计划经股东大会审议 通过后 12 个月内明确预留限制性股票的授予对象，经董事会提出，监事会发表明确意见、 律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司按要求及时准确披露激励对象相关信息。超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。 4 、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 1/4 二、其他核心骨干人员及董事会认为需要激励的其他人员 序号 姓名 职务 1 刘磊 核心骨干 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 2 | 李磊 | 核心骨干 | | 3 | 褚肖妍 | 核心骨干 | | 4 | 蒋倩雯 | 核心骨干 | | 5 | 孙孝峰 | 核心骨干 | | 6 | 黄长欢 | 核心骨干 | | 7 | 韩帅城 | 核心骨干 | | 8 | 王浩 | 核心骨干 | | 9 | 胡建东 | 核心骨干 | ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024-73 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月2日召开 第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大 会的议案》。公司决定于2024年9月18日（星期三）召开2024年第一次临时股东 大会，现将有关事项通知如下： 在本公告列明的有关网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年9月18日（星期四）下午2:00 （2）网络投票时间：2024年9月18日 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称"公司"） 监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规及规范性文件和《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）及其他相关资料进 行核查，发表核查意见如下： 经与会监事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 一、关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的审核意见 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 下列情形，具备实施股权激励计划的主体资格： （5）中国证监会认定的其他情形。 2、公司《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证 券法》《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，对各激励对象的授 予安排、归属安排（包括授予额度、授予日期、 ...