德恒上海律师事务所 关于 安徽森泰木塑集团股份有限公司 2024 年年度股东大会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于安徽森泰木塑集团股份有限公司 2024 年年度股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于安徽森泰木塑集团股份有限公司 2024 年年度股东大会之 见证意见 德恒 02F20240463-00007 号 为出具本见证意见，本所见证律师审查了公司本次股东大会的有关文件和 资料，本所见证律师得到公司如下保证，即其已提供了本所见证律师认为出具 本见证意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件、口头证言等材 料均符合真实、准确、完整的要求，无任何隐瞒、疏漏，有关副本、复印件等 材料与原始材料一致。 为出具本见证意见，本所见证律师查验了包括但不限于以下内容： 1．公司本次股东大会的召集和召开程序； 2．出席本次股东大会人员及会议召集人资格； 3．本次股东大会的表决程序及表决结果； 1 致：安徽森泰木塑集团股份有限公司 德恒上海律师事务所接 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025－045 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现变更或否决议案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3. 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 一、会议召开和出席情况 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年年度股东大会 于 2025 年 5 月 13 日召开，公司于 2025 年 4 月 18 日披露了《关于召开 2024 年 年度股东大会通知的公告》（公告编号：2025-038），于 2025 年 4 月 26 日在深圳 证券交易所官网公告了《关于 2024 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充 通知的公告》（公告编号：2025-044），具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。会议采取现场表决与网络投票 相结合的方式召开。 1. 现场会议召开时间： ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 自愿性信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称公司）的自愿性 信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与标准统一，切实保护 公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《安徽森泰木塑集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 自愿性信息披露是指虽然相关事件或信息未达到《证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市规则》等规定的披露标准，但基于维护投资者 利益而由公司自愿进行的信息披露。公司应当根据相关法律、法规、规范性 文件、《公司章程》以及本制度的规定，及时、公平地披露与投资者作出价值 判断和投 资决策有关的信息，并应保证所披露信息的真实、准确、完整、不 得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第二章 ...

环境 、 社会和公司治理 报告 开篇报告 01 关于本报告 03 总经理致辞 05 走进森泰股份 06 | 定量数据 | 81 | | --- | --- | | 公司治理 | 81 | | 环境保护 | 81 | | 社会责任 | 82 | | 报告索引 | 87 | | 意见反馈 | 88 | 01 | 可持续发展（ESG）管理 | | | --- | --- | | ESG管理架构 | 13 | | 议题重要性分析流程 | 14 | | 尽职调查与利益相关方沟通 | 15 | | 议题重要性分析结论 | 16 | 02 04 向绿而行 木塑产业助力 循环低碳发展 推动绿色发展，迈向低碳未来 | 环境管理架构 | 33 | | --- | --- | | 污染排放 | 35 | | 资源消耗与循环利用 | 43 | | 应对气候变化 | 48 | 06 聚力创新驱动，锻造品质服务 | 创新驱动 | 66 | | --- | --- | | 数字化制造转型 | 68 | | 产品质量管理 | 69 | | 客户服务 | 72 | 05 守护合法权益，携手员工共赢 | 员工雇佣与流动 | 55 | | --- ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025-044 安徽森泰木塑集团股份有限公司关于2024年度股东大会 增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召 开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的 议案》。公司决定于2025年5月13日（星期二）召开2024年年度股东大会。具体 内容详见公司于 2025年4 月18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《 关于召开 2024 年度股东大会通知的公告》（2025-038）。 2025年4月25日公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 提请股东大会授权董事会制定并执行2025 年中期利润分配方案的议案》，此议案 尚需提请公司股东大会审议。为提高决策效率，公司控股股东唐道远先生于 2025 年4 月25日向公司董事会提交了《关于提请 2024 年度股东大会增加临时提 案的函》，提议将《关于提请股东大会授权董事会制定并执行2 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025-042 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于第三届监事会第十九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称"公司"）第三届监事会第十九次会 议于2025年4月25日在公司现场召开。会议通知已于2025年4月15日送达全体监 事，各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由公司监事会主 席沈娟主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次监事会会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）等法律法规及《安徽 森泰木塑集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）有关规定，表决 形成的决议合法、有效。 经与会监事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 一、审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》 经审核，监事会认为：公司《2025年第一季度报告》的编制和审核程序符 合法律、法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容 详见公司同日于 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025-041 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于第三届董事会第二十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为规范公司的自愿信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整 与标准统一，切实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公 司实际情况，制定《自愿性信息披露制度》。具体内容详见公司同日于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《自愿性信息披露管理制度》。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第二十七 次会议于2025年4月25日在公司现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年4 月15日送达全体董事，各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会 议由公司董事长唐圣卫先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。本次董事 会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"） 等法律法规及《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（简称"《公司章 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025-043 安徽森泰木塑集团股份有限公司关于提请股东大会授权 公司实施现金分红应同时满足的条件： （1）公司当期实现的归属于上市公司股东的净利润为正值且公司现金充裕， 实施现金分红不会影响公司后续持续经营； （2）公司累计可供分配利润为正值； （3）公司未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集 资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投 资、收购资产、购建固定资产或者其他经营性现金需求累计支出达到或者超过公司最 近一期经审计净资产的 30%，且超过 5,000 万元人民币。 董事会制定并执行2025年中期利润分配方案的公告 2、中期分红的上限限制为：不超过当期归属于上市公司股东的净利润。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定 并执行 2025 年中期利润分配方案的议案》。根据《公司 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥258,741,837.32, representing a 36.06% increase compared to ¥190,165,928.89 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 17.05% to ¥18,273,611.83 from ¥22,030,343.57 year-on-year[5] - The company's net profit decreased by 40.67% to ¥10,823,741.57 compared to ¥18,244,159.57 in the previous period, primarily due to increased selling and administrative expenses[10] - The company reported a total comprehensive income of CNY 5,264,216.14, down 66.7% from CNY 15,777,189.87 in the previous period[21] - Basic and diluted earnings per share both decreased by 15.18% to ¥0.1581 from ¥0.1864 year-on-year[5] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly, reaching -¥4,513,833.04, an 88.55% increase from -¥39,434,452.63 in the previous year[5] - The net cash flow from operating activities is negative at CNY -4,513,833.04, an improvement from CNY -39,434,452.63 in the previous period[23] - The net cash flow from investing activities was ¥52,013,915.54, a significant recovery from -¥105,898,514.72 in the prior period[10] - The company generated CNY 343,149,724.83 in cash inflows from investing activities, an increase from CNY 310,083,367.44 in the previous period[23] - Cash outflows from investing activities decreased to CNY 291,135,809.29 from CNY 415,981,882.16 in the previous period[23] - The net cash flow from financing activities increased by 151.20% to ¥85,488,119.92, primarily due to domestic credit discount borrowings[10] - The net cash flow from financing activities increased to CNY 85,488,119.92, compared to CNY 34,032,407.79 in the previous period[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,737,916,101.51, a slight decrease of 0.12% from ¥1,739,946,979.67 at the end of the previous year[5] - The company's equity attributable to shareholders decreased by 0.39% to ¥1,336,357,553.04 from ¥1,341,631,163.88 at the end of the previous year[5] - Total operating costs amounted to ¥247,652,571.00, up 43% from ¥172,621,143.56 in the prior period, with operating costs specifically rising from ¥137,013,808.22 to ¥188,460,554.51[20] - Non-current liabilities decreased from ¥16,131,162.85 to ¥12,808,750.28, a reduction of approximately 20%[18] - Short-term borrowings rose sharply to ¥219,362,322.09 from ¥109,312,111.11, representing an increase of approximately 101%[18] Expenses - Sales expenses surged by 81.21% to ¥39,701,386.87, primarily due to increased sales personnel costs and promotional expenses related to market expansion efforts[9] - Management expenses rose by 62.18% to ¥12,004,391.10, attributed to increased personnel costs and other management expenditures[10] - Research and development expenses increased to ¥6,845,052.85 from ¥5,455,026.35, reflecting a growth of approximately 25%[20] Cash and Equivalents - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, which rose by 49.18% to ¥403,535,316.13 due to large amounts transferred from financial investments[9] - Cash and cash equivalents increased significantly to ¥403,535,316.13 from ¥270,496,477.10, reflecting a growth of approximately 49%[17] - The company's cash and cash equivalents increased by ¥133,032,862.17, reversing a decline of -¥108,588,818.89 from the previous year[10] Taxation - The company reported a significant reduction in income tax expenses by 37.55%, amounting to ¥2,686,064.17, due to decreased deferred tax expenses[10] - The company reported a tax expense of CNY 2,686,064.17, down from CNY 4,301,311.20 in the previous period, indicating a reduction of 37.5%[21] Shareholder Information - The company has a total of 8,794 common shareholders at the end of the reporting period, with the largest shareholder holding 35.25% of the shares[12]

Group 1 - The company reported a revenue of 259 million yuan for the first quarter of 2025, representing a year-on-year growth of 36.06% [1] - The net profit for the same period was 18.27 million yuan, showing a year-on-year decline of 17.05% [1]