证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－084 《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经公 司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，独立董事、 监事会均发表了明确同意的意见。 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开了第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十次会议，于 2024 年 5 月 9 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资 金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理及自有闲置资金购买安全性高、流动性好、中低风险的投资理 财产品，公司及子公司拟使用不超过人民币 60,000 万元闲置募集资金（含超募 资金）进行现金管理。上述额度自公司 2023 年年度股东大会审议通过后至下一 年度股东大会召开之日止，在上述额度内资金 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－083 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 二、审批程序 《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经公 司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，独立董事、 监事会均发表了明确同意的意见。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开了第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十次会议，于 2024 年 5 月 9 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资 金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理及自有闲置资金购买安全性高、流动性好、中低风险的投资理 财产品，公司及子公司拟使用不超过人民币 60,000 万元闲置募集资金（含超募 资金）进行现金管理。上述额度自公司 2023 年年度股东大会审议通过后至下一 年度股东大会召开之日止，在 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－082 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、子公司设立概述 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟设立境内子公司的议案》， 为了开拓中国西南地区市场，更好地满足公司业务发展需要，公司拟设立境内子 公司，主要从事公司产品的销售业务。拟设立的子公司注册资本不超过 200 万元。 二、子公司设立进展 公司已完成境内子公司设立登记，并取得成都市成华区行政审批局颁发的 《营业执照》。主要内容如下： 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于境内子公司设立的进展公告 公司名称：四川森泰木塑贸易有限公司 公司类型：其他有限责任公司 注册资本：贰佰万圆整 1、四川森泰木塑贸易有限公司《营业执照》。 法定代表人：唐道远 住所：四川省成都市成华区蓉都大道将军路 68 号成都富森美家居现代装饰 材料物流中心 1 区 1 栋 9 号 经营范围：一般项目：地板销售；建筑材料销售；户外用品销售；竹制品销 售；金属材料销售；金属 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－078 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 股权激励方式：第二类限制性股票 《安徽森泰木塑集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（ 以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的限制性股票授予条件 已经成就，根据安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2024年第一次临时股东大会的授权，公司于2024年9月24日召开第三届董事会第二 十一次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股 票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2024年9月24日为首次 授予日，向91名激励对象授予187.0732万股限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、 本激励计划概述 （一）授予限制性股票的股票来源为公司从二级市场回购的公司 A 股普通股 股票。 （二）本计划的激励对象人员名单及限制性股 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－080 安徽森泰木塑集团股份有限公司 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 一、 审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》 等相关规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激 励计划规定的授予条件已经成就，同意确定首次授予日为 2024 年 9 月 24 日， 并同意以 8.15 元/股的授予价格向符合条件的 91 名激励对象授予 187.0732 万 股限制性股票。 公司 2024 年限制性股票激励计划的激励对象包括董事周志广、欧元素在本 议案投票中回避表决。 关于第三届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议于 2024 年 9 月 24 日在公司通过现场和视频方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 14 日 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－079 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于拟设立境外子公司的公告 1、公司名称：NEOERA SURFACE INC. 2、注册资本：20 万美元 3、拟设立地址：美国佐治亚州 4、拟定经营范围：高性能木塑复合材料和新型石木塑复合材料及其制品的设 计、销售、服务；其他室内装饰材料及配件的设计、销售、服务。 5、拟定的股权结构：泰国森泰持股 100% 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 对外投资的概述 为了开拓美国市场，增加公司产品的营销推广，安徽森泰木塑集团股份有限 公司（以下简称"公司"）全资子公司森泰（泰国）有限公司（"泰国森泰"） 拟在美国新设立全资子公司。注册资金不超过 20 万美元。 公司于 2024 年 9 月 24 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于拟设立境外子公司的议案》，同意公司全资子公司泰国森泰拟成立全资子 公司 NEOERA SURFACE INC.。本次拟在境外设立控股子公司事项在公司董事 会审议权限范围内，无需提交股东大会 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）的 核查意见 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《安徽森泰 木塑集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公 司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）激励对象名单（授 予日）进行审核，发表核查意见如下： 1、本激励计划首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八条及《上市规 则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （ ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （授予日） 一、限制性股票激励计划分配情况 本计划的激励对象人员名单及限制性股票在各激励对象之间的分配情况如 下： | | | | 获授的限制 | 占本激励计 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 国籍/ | 职务 | 性股票数量 | 划拟授予权 | 划公告之日 | | 地区 | | | (万股) | 益总数的比 | 公司总股本 | | | | | | 例 | 的比例 | | 周志广 | 中国 | 董事、财务总 监、董事会秘书 | 2.44 | 1.04% | 0.02% | | 欧元素 | 中国 | 董事 | 2.44 | 1.04% | 0.02% | | 黄东辉 | 中国 | 技术总监 | 1.83 | 0.78% | 0.02% | | NATHAN NEWSON CHAPMAN | 南非 | 核心骨干 | 24.39 | 10.43% | 0.21% | | 小计 | | | 31.10 | 13.30% | 0.26% | | 其他核心骨干人员及 ...

民生证券股份有限公司 关于 安徽森泰木塑集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关 事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年九月 2 二、声明 本独立财务顾问就本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由森泰股份提供，本激励计 划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依 据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或 误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财 务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本次限制性股票激励计划对森泰股份股东是否公 平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对森泰股 份的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风 险，本独立财务顾问均不承担责任。 （三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财 务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。 | 目录 | | --- | | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本次激励计划 ...

经与会监事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 一、审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》 经审议，监事会认为： 1、公司监事会对公司《激励计划（草案）》的授予 条件是否成就进行核查，经核查，公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（ 以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励 计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于第三届监事会第十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称"公司"）第三届监事会第十三次会 议于 2024 年 9 月 24 日在公司现场召开。会议通知已于 2024 年 9 月 14 日送达 全体监事，各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由公司监事 会主席沈娟主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次监事会会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）等法律法规及《安 徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（简称"《 ...