证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－079 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于拟设立境外子公司的公告 1、公司名称：NEOERA SURFACE INC. 2、注册资本：20 万美元 3、拟设立地址：美国佐治亚州 4、拟定经营范围：高性能木塑复合材料和新型石木塑复合材料及其制品的设 计、销售、服务；其他室内装饰材料及配件的设计、销售、服务。 5、拟定的股权结构：泰国森泰持股 100% 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 对外投资的概述 为了开拓美国市场，增加公司产品的营销推广，安徽森泰木塑集团股份有限 公司（以下简称"公司"）全资子公司森泰（泰国）有限公司（"泰国森泰"） 拟在美国新设立全资子公司。注册资金不超过 20 万美元。 公司于 2024 年 9 月 24 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于拟设立境外子公司的议案》，同意公司全资子公司泰国森泰拟成立全资子 公司 NEOERA SURFACE INC.。本次拟在境外设立控股子公司事项在公司董事 会审议权限范围内，无需提交股东大会 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）的 核查意见 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《安徽森泰 木塑集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公 司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）激励对象名单（授 予日）进行审核，发表核查意见如下： 1、本激励计划首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八条及《上市规 则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （ ...

德恒上海律师事务所 关于 安徽森泰木塑集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 法律意见 德恒上海律師事務所 DEHENG SHANGHAI LAW OFFICE 上海市虹口区东大名路501号上海白玉兰广场办公楼23层 Floor 23, Sinar Mas Plaza, No.501 East Da Ming Road,Shanghai 200080 德恒上海律师事务所 关于安徽森泰木塑集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的法律意见 释 义 在本《法律意见》内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： 关于 安徽森泰木塑集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项 的法律意见 德恒 02F20240463-00002 号 致：安徽森泰木塑集团股份有限公司 | 森泰股份/本公司/上 | 指 | 安徽森泰木塑集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 市公司 | | | | 证监会/中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 本所 | 指 | 德恒上海律师事务所 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－080 安徽森泰木塑集团股份有限公司 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 一、 审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》 等相关规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激 励计划规定的授予条件已经成就，同意确定首次授予日为 2024 年 9 月 24 日， 并同意以 8.15 元/股的授予价格向符合条件的 91 名激励对象授予 187.0732 万 股限制性股票。 公司 2024 年限制性股票激励计划的激励对象包括董事周志广、欧元素在本 议案投票中回避表决。 关于第三届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议于 2024 年 9 月 24 日在公司通过现场和视频方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 14 日 ...

民生证券股份有限公司 关于 安徽森泰木塑集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关 事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年九月 2 二、声明 本独立财务顾问就本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由森泰股份提供，本激励计 划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依 据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或 误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财 务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本次限制性股票激励计划对森泰股份股东是否公 平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对森泰股 份的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风 险，本独立财务顾问均不承担责任。 （三）本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财 务顾问报告中列载的信息和对本报告做任何解释或者说明。 | 目录 | | --- | | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本次激励计划 ...

经与会监事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 一、审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的议案》 经审议，监事会认为： 1、公司监事会对公司《激励计划（草案）》的授予 条件是否成就进行核查，经核查，公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（ 以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励 计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于第三届监事会第十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称"公司"）第三届监事会第十三次会 议于 2024 年 9 月 24 日在公司现场召开。会议通知已于 2024 年 9 月 14 日送达 全体监事，各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由公司监事 会主席沈娟主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次监事会会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）等法律法规及《安 徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（简称"《 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2023－077 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于境内子公司设立的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、子公司设立概述 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟设立境内子公司的议案》， 为了更好地满足公司业务发展需要，公司拟设立境内子公司，主要从事公司产品 电子商务业务。拟设立的子公司注册资本不超过 200 万元。 二、子公司设立进展 1、公司已完成境内子公司设立登记，并取得杭州市余杭区市场监督管理局 颁发的《营业执照》。主要内容如下： 公司名称：杭州胜木信息科技有限公司 住所：浙江省杭州市余杭区仓前街道时代天元城 19 幢 1617 室 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；互联网销售(除销售需要许可的商品)；生物基材料销售；合成材 料销售；竹制品销售；地板销售；生态环境材料销售；塑料制品销售；农林牧渔 业质弃物综合利用；农林废物资源化无害化利用技 ...

安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对 象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第二十次会 议、第三届监事会第十二次会议于 2024 年 9 月 2 日在公司现场召开。审议通过 了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案） >及其摘要的议案》，具体内 容详见公司于 2024 年 9 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的相关 公告。 证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－076 二、 核查对象买卖公司股票情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持 股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在自查期间，有 2 名核 查对象存在买卖公司股票的情况，其他核查对象均不存在买卖公司股票的行为。 经公司核查， 上述核查对象在其买卖公司股票前均未获知，亦未通过任何内幕 信息知情人获知公司本次激励计划的具体内容及时点安 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024－075 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现变更或否决议案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3. 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 一、会议召开和出席情况 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第一次临时股 东大会于 2024 年 9 月 18 日召开，公司于 2024 年 9 月 3 日披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-073），具体内容详见 公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。会议采取现 场表决与网络投票相结合的方式召开。 1. 现场会议召开时间： 2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 2:00 2. 会议召开地点：安徽森泰木塑集团股份有限公司会议室（地址：安徽省宣 城市广德经济开发区国华 ...

2024 年第一次临时股东大会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于安徽森泰木塑集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于安徽森泰木塑集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 德恒上海律师事务所 见证意见 关于 安徽森泰木塑集团股份有限公司 3．本次股东大会的表决程序及表决结果； 德恒 02F20190346-00015 号 致：安徽森泰木塑集团股份有限公司 德恒上海律师事务所接受安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派本所见证律师对公司于 2024 年 9 月 18 日下午 2:00 召开的 2024 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行见证并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称" ...