一、2024 年度公司整体经营情况 2024 年度，安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称或"公司"）全年实现 营业总收入为 894,026,495.82 元，同比增长 45.25%；归属于母公司股东的净利润 为 63,283,721.9 元，同比增长 32.89%。 二、2024 年度公司财务报告审计情况 公司 2024 年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了容诚审字[2025]230Z0264 号标准无保留意见的审计报告。 安徽森泰木塑集团股份有限公司 2024 年财务决算报告 2、交易性金融资产年末余额较年初下降 59.67%，主要系公司本年购买理财 产品规模下降较大所致。 | | | 单位：元 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | 资产总额 | 1,739,946,979.67 | 1,510,449,055.35 | 15.19% | | 归属于母公司股东的净资产 | 1,341,631,163.88 | 1,342,310,801.40 | -0.05% | | ...

证券代码：301429 证券简称： 森泰股份 公告编号:2025-033 2025 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月17日召 开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机 构的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚 会计师事务所")为公司2025年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审 议，具体情况如下： （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特 殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为 特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之 一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号 1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注 册会计师1552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务信息 容诚会 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用 情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 1 日发布的《关于同意安徽森泰木塑 集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕416 号）同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,956 万股，每股面值 1 元，发行价格 为每股人民币 28.75 元，募集资金总额为人民币 84,985.00 万元，扣除发行费用 10,023.23（不含税）万元，募集资金净额为 74,961.77 万元。上述资金到位情况业经 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具容诚验字[2023]230Z0074 号验资报 告。公司对募集资金采取了专户存储管理。 1 项 目 序号 金额（元） 一、募集资金总 ...

证券代码： 301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025-037 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司(以下简称"森泰股份"或"公司") 于 2025年4月17日召开了第三届董事会第二十六次会议，第三届监事会第十八次会议 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高闲 置募集资金使用效率、降低财务成本、提高公司经济效益，同意公司使用不超过 人民币 18,000 万元（含 18,000 万元）的闲置募集资金（含超募资金）暂时补充 流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过十二个月，到期将归还至募集 资金专户。本议案无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会于2023年3月1日发布的《关于同意安徽森泰木塑 集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕416号)，同 意公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,956万股，每股面值1元，发 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025－036 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 因日常业务开展需要，公司预计公司及下属子公司 2025 年度将与关联方安 徽乐高环保科技有限公司（以下简称"乐高环保"）发生产品采购的日常关联交 易， 预计总金额不超过人民币 200.00 万元。 （二）审议情况 2025 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》。独 立董事发表了独立意见，关联董事唐圣卫先生、唐道远先生、张勇先生、王斌先 生回避该议案的表决。本次日常关联交易预计金额未达公司最近一期经审计净资 产的 5%，该议案无需提交公司股东大会审议。 二、关联方介绍和关联关系 关联交易 类别 关联方 关联交易 内容 关联交易 定价原则 预计金 额 2025 年 1-3 月 已发生金额 上年发生 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025-035 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于公司接受关联方担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"或"森泰股份"）于 2025年 4 月 17日召开的第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十八次 会议，审议通过了《关于公司接受关联方担保暨关联交易的议案》，该项议案 尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为了满足公司经营和发展的资金需求，公司及全资子公司安徽森泰木塑科 技地板有限公司（以下简称"森泰科技"） 、安徽森泰贸易有限公司（以下简 称"森泰贸易"）拟在2025年度向金融机构申请综合授信总额度预计不超过 80,000 万元，具体授信金额及方式以各方最终签订的协议为准。为保证上述授 信方案的顺利实施，公司及全资子公司拟以自身财产或信用提供抵质押担保或 相互提供连带责任保证等担保。授权公司管理层办理上述授信申请及担保协议 签署事宜。 为支持公司发展，保障金融机构授信的顺利实 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025-038 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召 开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的 议案》。公司决定于2025年5月13日（星期二）召开2024年年度股东大会，现将 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年5月13日（星期二）下午2:00 （2）网络投票时间：2025年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2025年5月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025－027 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称"公司"）第三届监事会第十八次会议 于 2025 年 4 月 17 日在公司以现场和通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 7 日送达全体监事，各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由 公司监事会主席沈娟主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次监事会会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）等法律法规 及《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）有关规定， 表决形成的决议合法、有效。 经与会监事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 报告期内， 公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召开与表决程序均符合 《公司法》等法律法规和规范性文件及 《公司章程》的规定，全体监事均亲自 出席了各次会议，并 ...

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2025－026 安徽森泰木塑集团股份有限公司 关于第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽森泰木塑集团股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第二十六次会 议于 2025 年 4 月 17 日在公司以现场和通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 7 日送达全体董事，各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议 由公司董事长唐圣卫先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次董事会 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）等法律 法规及《安徽森泰木塑集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）有关规 定，表决形成的决议合法、有效。 经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和 《公司章程》《董事会议事规则》等规定，积极开展董事会各项工作，认真执行 股东大会通过 ...